Закон

Сотрудники таможенной службы в минувшие выходные пресекли попытку ввоза в Молдову более полутора миллиона евро.

Как сообщили Инфотаг в пресс-службе генпрокуратуры, контрабандный груз был обнаружен в кабине грузовика Mercedes Actros при прохождении контроля в пункте пропуска Албица-Леушень. 36-летний водитель не смог объяснить происхождение денег.

Возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды товаров, стоимость которых превышает 200 среднемесячных зарплат по экономике. В ходе уголовного расследования следствие должно установить происхождение денег, транзитные государства, лиц, причастных к преступной схеме, получателей этих активов, а также другие обстоятельства, имеющие отношение к делу. Авторам аферы грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура по борьбу с коррупцией и особым делам (PCCOCS) ведет расследование. В понедельник, 20 апреля, прокуроры запросили ордер на арест водителя. Однако суд сектора Чокана Кишинева поместил его под домашний арест. Во вторник прокуроры обжаловали решение суда в апелляционной паллете Кишинева.

«Деньги были упакованы и запечатаны, в настоящее время они находятся в камере хранения вещественных доказательств таможенной службы», - говорится в сообщении прокуратуры. Следственным органам предстоит выяснить происхождение денег, маршрут, по которому их везли транзитом, лиц, участвовавших в преступной схеме, тех, кому предназначались эти средства, а также другие значимые обстоятельства дела.

«Будут отработаны все версии, в том числе те, о которых писала пресса», - уточнила прокуратура. В рамках своего расследования издание «Ziarul de gаrda» установило, что Mercedes, который въехал в Молдову без груза, принадлежит транспортной компании «Disofi-Trans», которая осуществляет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию. Одним из руководителей компании является Евгений Визир. В социальных сетях он разместил фотографии с представителями федерации тайского бокса, которые были связаны с бизнесменом Дорином Дамиром (президент Молдавской бойцовской ассоциации FEA и молдавской любительской федерации К-1, фин Влада Плахотнюка) и экс-депутатом ДПМ Константином Цуцу.

Портал Deschide.mdнаписал, что полтора миллиона были получены от контрабанды сигарет. Предполагаемым владельцем суммы может быть один из братьев Тэтэрой (Мардарь), который дружит с бывшим депутатом от Демпартии Константином Цуцу. Оба они родом из пригорода Кишинева - села Бэчой. Владимир Мардарь известен в криминальном мире под прозвищами «Вова» или «Тэтэрой», причем Тэтэрой - его первая фамилия. Из-за проблем с законом он сменил фамилию.

Сразу после задержания валюты, близкие к Партии социалистов СМИ писали о том, что деньги предназначались оппозиции для организации протестов против власти. В частности, эти издания утверждали о том, что деньги могли быть предназначены лидеру «Нашей партии» Ренато Усатому. Он выступил с опровержением, заявив, что «деньги были направлены преступной группировке из Бэчой, которая занимается контрабандой сигарет». Ранее пресса писала о том, что прямое отношение к этой группировке имеет Константин Цуцу, который входил в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка. После бегства из Молдовы Цуцу скрывался в Румынии, но 27 марта добровольно сдался молдавским властям на КПП Албица-Леушень. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.