Конфискованы счета сына Филата в Великобритании на сумму 466 тысяч фунтов стерлингов
08.02.2019, 08:25
Сын бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата Лука лишился конфискованных в Лондоне 466 тысяч фунтов стерлингов, находящихся на банковских счетах. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщило национальное агентство по борьбе с организованной преступностью (НАБОП) Великобритании (www.nationalcrimeagency.gov.uk).
Согласно сообщению, 22-летний студент из Молдовы Лука Филат попал в поле зрения правоохранителей после того, как хотел заплатить 390 тысяч фунтов за аренду пентхауса в фешенебельном лондонском районе Knightsbridge. После этого правоохранительные органы Великобритании издали приказы о замораживании трех счетов, которыми владел Лука.
"Приказы по этому поводу были изданы еще в мае 2018 года, в соответствии с новыми положениями о конфискации, введенными законом о финансах криминального происхождения. Следователи НАБОП заподозрили, что средства, принадлежащие молодому человеку, получены от противоправной деятельности его отца. В ходе следствия выяснилось, что средства приходили из оффшоров, в том числе, из Турции и Каймановых островов", - отмечается в сообщении.
Согласно результатам расследования, Лука Филат, проживая в Лондоне с июня 2016 года, вел роскошный образ жизни, за три года потратил около миллиона фунтов, приобретая дорогостоящие вещи, в том числе автомобиль "Bentley Bentayga" стоимостью в 200 тысяч фунтов.
По результатам расследования суд Лондона принял решение о конфискации 466 тысяч фунтов стерлингов, находящихся на трех счетах Луки Филата. Решение вынес 5 февраля 2019 года окружной судья Лондона Майкл Сноу. "Я удовлетворен результатом расследования. Владелец счетов не смогу доказать происхождение денег. Есть большая вероятность того, что деньги были добыты в результате противоправных действий его отца в Молдове", - сказал судья.
Следователь НАБОП Роб МакАртур также выразил удовлетворение принятым решением, считая, что "средства имеют криминальное происхождение".
Бывший премьер-министр Влад Филат был арестован в здании парламента 15 октября 2015 года сразу после того, как парламент проголосовал за снятие с Филата депутатской неприкосновенности. Он приговорен 27 июня 2016 года к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать публичные должности в течение пяти лет, а также к штрафу в 60 тысяч лей. Его обвинили в коррупции, извлечении выгоды из влияния, получении взятки в 250 миллионов долларов от Илана Шора. Прокуроры требовали 19 лет тюремного заключения и считают приговор слишком мягким, а адвокаты придерживаются мнения, что их подзащитный невиновен и должен быть освобожден.
Рассмотрение второго уголовного дела Филата началось 6 февраля. Его обвиняют в том, что на украденные в Banca de Economii деньги он заказал в услуги американской лоббистской компании. Речь идет о 12,8 млн. леев. Их вывод из банка прокуроры квалифицировали, как "отмывание денег в особо крупных размерах". Если Филата признают виновным ему грозит еще до 10 лет тюрьмы.
Согласно сообщению, 22-летний студент из Молдовы Лука Филат попал в поле зрения правоохранителей после того, как хотел заплатить 390 тысяч фунтов за аренду пентхауса в фешенебельном лондонском районе Knightsbridge. После этого правоохранительные органы Великобритании издали приказы о замораживании трех счетов, которыми владел Лука.
"Приказы по этому поводу были изданы еще в мае 2018 года, в соответствии с новыми положениями о конфискации, введенными законом о финансах криминального происхождения. Следователи НАБОП заподозрили, что средства, принадлежащие молодому человеку, получены от противоправной деятельности его отца. В ходе следствия выяснилось, что средства приходили из оффшоров, в том числе, из Турции и Каймановых островов", - отмечается в сообщении.
Согласно результатам расследования, Лука Филат, проживая в Лондоне с июня 2016 года, вел роскошный образ жизни, за три года потратил около миллиона фунтов, приобретая дорогостоящие вещи, в том числе автомобиль "Bentley Bentayga" стоимостью в 200 тысяч фунтов.
По результатам расследования суд Лондона принял решение о конфискации 466 тысяч фунтов стерлингов, находящихся на трех счетах Луки Филата. Решение вынес 5 февраля 2019 года окружной судья Лондона Майкл Сноу. "Я удовлетворен результатом расследования. Владелец счетов не смогу доказать происхождение денег. Есть большая вероятность того, что деньги были добыты в результате противоправных действий его отца в Молдове", - сказал судья.
Следователь НАБОП Роб МакАртур также выразил удовлетворение принятым решением, считая, что "средства имеют криминальное происхождение".
Бывший премьер-министр Влад Филат был арестован в здании парламента 15 октября 2015 года сразу после того, как парламент проголосовал за снятие с Филата депутатской неприкосновенности. Он приговорен 27 июня 2016 года к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать публичные должности в течение пяти лет, а также к штрафу в 60 тысяч лей. Его обвинили в коррупции, извлечении выгоды из влияния, получении взятки в 250 миллионов долларов от Илана Шора. Прокуроры требовали 19 лет тюремного заключения и считают приговор слишком мягким, а адвокаты придерживаются мнения, что их подзащитный невиновен и должен быть освобожден.
Рассмотрение второго уголовного дела Филата началось 6 февраля. Его обвиняют в том, что на украденные в Banca de Economii деньги он заказал в услуги американской лоббистской компании. Речь идет о 12,8 млн. леев. Их вывод из банка прокуроры квалифицировали, как "отмывание денег в особо крупных размерах". Если Филата признают виновным ему грозит еще до 10 лет тюрьмы.
Новости по теме
- Вчера, 18:27
- Вчера, 09:32
- Вчера, 08:34
- Вчера, 06:38
- 18.04, 10:01
- 18.04, 06:05
- 17.04, 13:01
- 16.04, 16:36
- 16.04, 12:19
- 15.04, 12:31
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:27
- Вчера, 09:32
- Вчера, 08:34
- Вчера, 06:38
- 18.04, 10:01
- 18.04, 06:05
- 17.04, 13:01
- 16.04, 16:36
- 16.04, 12:19
- 15.04, 12:31
Господа, вы так мучительно долго модерируете, следует помнить, что новости и комментарии хороши вовремя, это скоропортящийся продукт. Нельзя ли делать все поскорее и БЕЗ ИЗЪЯТИЙ ? Как , к примеру, под этой новостью. Людей привлекают и личные мнения, особенно когда статей совсем немного, как у вас. Thanx.