Закон

Спустя девять лет после «кражи века» не было возвращено ни одного лея из похищенного миллиарда.

По заявлениям прокуроров, только около 60 процентов всех денег, украденных из системы, было конфисковано. Пока только один из бенефициаров, Илан Шор, был осужден, но и он не оказался за решеткой, передает protv.md

А причина заключается в том, что дело против Влада Плахотнюка, который, по всей вероятности, присвоил больше всего денег, поступило в суд только в прошлом месяце.

Всего по делу, получившему обобщающее название «кража миллиарда», в статусе обвиняемых находятся 66 человек.

В 2014 году в Республике Молдова произошло самое крупное ограбление в истории страны. Миллиард долларов был украден из трех банков. Спустя девять лет никто не понес наказания. Только в апреле этого года Илан Шор был окончательно приговорен к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.

«Гражданский иск от пострадавшей стороны, Banca de Economii, был принят, и сумма более 5 миллиардов леев должна быть конфискована у Илана Шора», — говорит глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.

В 2019 году Шор бежал из страны и с тех пор находится в Израиле, откуда, по версии властей, пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове через посредников. Эти обвинения Шор отрицает. Запрос об экстрадиции, направленный в Израиль, остается без ответа по сей день. Еще одним бенефициаром украденного миллиарда является бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Эпизод, в котором речь идет об этом, был отправлен в суд только в прошлом месяце.

"Обвинения, выдвинутые против этого лица, связаны с созданием преступной организации, мошенничеством и отмыванием денег. Эпизод отправлен в суд, ущерб составляет около 40 миллионов долларов. Также расследуются и другие эпизоды, связанные с ним", — отмечает Драгалин.

По данному делу аресты были применены к активам Плахотнюка на сумму более 2,8 млрд леев. Речь идет о домах, виллах, квартирах и банковских счетах. Активы находятся в Молдове, а также в других странах, таких как Испании, Франции, Румынии и Швейцарии. По данным прокуратуры, в деле о «хищении миллиарда» проходят 66 человек в статусе обвиняемого.

Драгалин напоминает, что в прошлом году в суд отправили несколько эпизодов касательно бывшего управляющего НБМ, а также осенью прошлого года задержали Владимира Андронаки. Его дело было завершено и в марте 2023 года отправлено в суд. Бывшего депутата Владимира Андронаки обвиняют в эпизоде банковского мошенничества и нанесении ущерба государству на сумму более 26 миллионов леев.

По данным прокуратуры, сумма была покрыта наложением ареста. И если Андронаки будет признан виновным, то деньги будут конфискованы. Бывший депутат не признает вину. 

Несмотря на арестованные активы по делу о банковском мошенничестве, ни один лей не был возвращен.

Еще один фигурант дела — Вячеслав Платон. По некоторым данным, он находится в Великобритании. И власти не направили запрос о его экстрадиции, ссылаясь на то, что у них недостаточно доказательств.

Источник: Protv.md