Закон

Исполнители преступного замысла гуляют на шикарных свадьбах, занимают высокие госдолжности

А cамый важный аспект преступления — криминальный сговор молдавских политиков так и не был расследован.

Прокурор Октавиан Якимовский, руководитель группы уголовного преследования по делу о банковском мошенничестве, взял самоотвод и написал соответствующее заявление и.о. генпрокурора Молдовы.

Он должен был представить отчет о проделанной работе, но вместо этого Якимовский подал рапорт с просьбой назначить другого руководителя прокурорской группы уголовного преследования.

Каких-то причин, объясняющих это решение, прокурор не назвал.

Однако можно предположить несколько мотивов для такого поступка.

Дело не сдвинулось с «мертвой точки»

Первый. Группе под руководством Октавиана Якимовского не удалось добиться весомых конкретных результатов, дело не сдвинулось с «мертвой точки».

Второе объяснение. На прокуроров оказывают давление высокопоставленные чиновники, и следователи не могут действовать самостоятельно. Например, допросить всех лиц, причастных к преступлению.

Есть и третий вариант. Самый важный аспект преступления — криминальный сговор политиков невозможно расследовать в существующих обстоятельствах.

Конечно, нельзя исключить, что существуют и какие-то субъективные причины. Но они не отменяют главного — от общества по-прежнему скрывается суть преступления.

Главные выгодополучатели находятся за рубежом, возврат денег весьма проблематичен или невозможен, но те, кто сформировали условия для совершения преступления, принимали решения о выделении миллиардов банкам для их последующего хищения, находятся в Молдове и даже занимают важные государственные должности.

С возвратом денег тоже проблемы

О том, что возвращение активов — весьма сложный и длительный процесс, сказал и нынешний глава Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Юлиан Русу. Он говорит, что ведомство «сосредоточило работу на сотрудничестве с юрисдикциями, которые предоставляют информацию. Здесь путь не очень короткий, потому что сначала мы должны доказать незаконное происхождение активов, которые мы хотим арестовать, что они из средств, полученных в результате банковского мошенничества». Но нужны еще и обвинительные решения судов. А их пока нет.

Но все это было известно с самого начала. Помните пресловутый отчет Kroll? На выплату гонораров зарубежным следователям были потрачены огромные деньги. Но в результате нанятые детективы не возвратили Молдове ни одного лея. Зная, что похищенное нельзя будет вернуть, молдавские власти и повесили выплату украденных миллиардов на граждан.

Поскольку механизм возврата украденного определен, то обсуждать высказывания директора НЦБК не имеет смысла. Вместо того, чтобы рассказывать нам банальности, глава ведомства мог бы представить отчет о главном — криминальном сговоре политиков и госчиновников. Тем более, что все ключевые фигуры, создавшие условия для скандального преступления, доступны и находятся в Молдове.

Олигархи и госчиновники, кто больше виноват?

Илан Шор не занимал никаких руководящих в РМ постов, но государственная доля в ВЕМ оказалась у него в собственности.

Не принимал Илан Шор и изменения в молдавское законодательство, позволяющие государству выдавать гарантии, а также тайных решений о выделении миллиардов.

Вы не сможете обнаружить ни на одном важном документе ( имеющем отношение к «краже века») подписи и другого беглеца-олигарха — Влада Плахотнюка. Да, он был настоящим «хозяином» РМ (с разрешения США), но государственных должностей, дающих право принимать решения о транзакциях миллиардов, Плахотнюк также не занимал.

Это не значит, что «беглецы» не причастны к «краже века». Бывший оргеевский градоначальник после опубликования доклада компаний Kroll и Steptoe & Johnson утверждал: «Практически все, о чем так громко и «сенсационно» говорит Kroll, было представлено Иланом Шором следствию. В том числе и то, что его банки и структуры использовали в качестве инструментов».

В молдавской «краже века» самое главное то, что преступные решения принимали политики. Прокурорами и следствием эта суть не изучена, комплексных действий не предпринято, все имена причастных к делу высокопоставленных чиновников, несущих юридическую ответственность, не названы. Криминальные действия политиков в одно, крупное дело не выделены, и, конечно же, пока нет судебных решений, подтверждающих вину госчиновников высокого ранга и политиков.

Даже парламентская комиссия после бегства Плахотнюка за границу (по отмашке посла США) до конца не была честной и не назвала всех поименно, ответственных за решения, позволившие похитить миллиарды из банковской системы Молдовы.

«Кража века» не состоялась бы, если бы Илану Шору не позволили создать «инструмент» по отмыванию денег, его фирменный «баблопровод». А затем не пустили бы по этому «баблопроводу» деньги НБМ.

«Дойная корова»

И здесь самая важная история связана с «Banca de Economii».

С тех пор прошло почти десять лет, поэтому нужно восстановить в памяти самые важные подробности.

«Banca de Economii» политики долгое время использовался в качестве «дойной коровы», о чем говорит дело бывшего председателя административного совета «Banca de Economii» Григория Гачкевича. Нужным людям выдавались заведомо невозвратные кредиты. Сотни миллионов. Но сохранялись пропорции, дававшие возможности банку оставаться на плаву.

Но как только ДПМ, ЛДПМ и ЛП пришли к власти, началась «большая охота» на банки. В 2011 году ряд молдавских финансовых учреждений подвергся рейдерским атакам. Среди них и «Banca de Economii». Тогда СМИ сообщали, что дело рассматривается Высоким судом Лондона, и существуют доказательства того, что конечным выгодополучателем рейдерских атак является олигарх Влад Плахотнюк.

Парламентская комиссия открыто предложила сценарий «кражи века»

В начале 2013 года парламент создал специальную следственную комиссию по изучению ситуации в «Banca de Economii». Комиссия выяснила, что в финансовом учреждении накоплено плохих кредитов на сумму более миллиарда лей, и необходимо оздоровить ситуацию. Ведь в «Banca de Economii» более 2 миллионов вкладчиков и держателей счетов. Руководитель комиссии Олег Рейдман тогда заявил, что «единственным и самым надежным способом преодоления проблемы является стопроцентная национализация банка».

Однако остальные члены комиссии, представители ЛДПМ и ДПМ, настояли на других рекомендациях: приватизация банка с сохранением за государством 33-процентного блокирующего пакета акций, а также выделение из бюджета средств компаниям-должникам «Banca de Economii». Решение должно было принять правительство.

Реальная ситуация в «Banca de Economii» в первом квартале 2013 года

В то же время реальная ситуация в «Banca de Economii» в соответствии с официальными данными НБМ была такой. «Совокупный нормативный капитал «Banca de Economii» по итогам первого квартала 2013 года составил 213,9 миллиона лей, тем самым банк обеспечил соблюдение требований Национального банка о минимальном размере капитала в 200 миллионов лей. Активы «ВЕМ» на конец марта составили 5,625 миллиона лей, объем депозитов — 4,072 миллиона лей. Баланс ликвидных активов в два раза превысил минимальный регламентированный НБМ. Доля ликвидных активов в общем объеме активов банка составила 41,9 процента. И это — максимальный показатель среди всех банков страны».

Именно в такой обстановке за дело берется основной акционер ВЕМ — правительство во главе с Юрием Лянкэ.

«Коалиция проевропейского правления» родила правительство Лянкэ

Юрий Лянкэ возглавил кабмин после отставки за коррупцию правительства Влада Филата весной 2013 года. За новый состав кабмина во главе с Лянкэ проголосовали ДПМ, ЛДПМ и отколовшаяся от ЛП группа депутатов во главе с Ионом Хадыркэ. ДПМ, ЛДПМ и раскольники-либералы создали «Коалицию проевропейского правления». Чуть позже либералы учредили Либерально-реформаторскую партию. Эти детали очень важны, потому что именно политики, создавшие «Коалицию проевропейского правления» и поддержавшие правительство Юрие Лянкэ, вступили в преступный политический сговор.

Первый пункт криминального соглашения политиков касался судьбы «Banca de Economii».

Передача ВЕМ Илану Шору

Напомним, что депутаты ЛДПМ и ДПМ в парламентской комиссии настояли на приватизация банка с сохранением за государством 33-процентного блокирующего пакета акций. Эти «рекомендации» и выполнило правительство Лянкэ. Летом 2013 года оно не смогло найти 80 миллионов и сокращает свою долю в ВЕМ с 56,13% акций до 33,38%. Это то самое правительство, которое позже, осенью 2014 года, тайно выделит аж восемь с половиной миллиардов лей на «спасение» банков.

Правительство Лянкэ уступает управление ВЕМ частным лицам. При этом становится известно, что новый владелец покупает акции ВЕМ и получает полный контроль над учреждением на деньги, полученные в кредит из данного же банка.

Юридическая ответственность членов правительства

Поскольку решение уступить частным лицам контроль над госактивами в ВЕМ приняло правительство, давайте уточним, что говорит об его юридической ответственности молдавское законодательство.

Основные моменты описаны в Конституции и более подробно изложены в органическом законе о правительстве Nr. 136.

В статье 2, пункт 6, говорится: «Правительство несет ответственность за свою деятельность перед Парламентом. Члены Правительства несут ответственность за области деятельности, которые им поручены, и за деятельность Правительства в целом».

В статье третьей о принципах деятельности правительства сказано ( в п. «d») о коллегиальности в принятии решений и о коллективной и персональной ответственности членов Правительства (в п. «e»).

Из этого следует, что не только глава правительства того периода Юрий Лянкэ несет юридическую ответственность за передачу ВЕМ Илану Шору, но и все члены кабмина.

Нет сомнений, что они действовали в соответствии с указаниями партийных лидеров, выдвинувших их в состав правительства.

После соответствующих заседаний никто из министров не заявил о своей особой позиции. Это нас и убеждает в том, что был коллективный сговор. Трудно поверить, что единодушие было результатом глупости или некомпетентности, так как любое решение готовится юридическими службами и члены правительства знакомятся с заключениями, а также другой закрытой информацией по делу.

Громкие имена

Список правительства Юрие Лянкэ на момент принятия решения, конечно же, известен. Назовем несколько имен.

Дорин Речан был выдвинут ЛДПМ и занимал пост главы МВД.

Валериу Лазэр — заместитель премьер-министра, министр экономики, выдвигался ДПМ.

Вячеслав Негруца ( до 14.08.2013 года) — министр финансов, позже его сменил Анатолий Арапу. Они представляли ЛДПМ.

Майя Санду — министр образования, выдвинута также ЛДПМ.

Как известно, Майя Санду избрана президентом Молдовы, а Дорин Речан и Вячеслав Негруца трудоустроены в аппарате главы государства.

Партия Илана Шора, которому министры правительства Лянкэ помогли завладеть ВЕМ, в настоящий момент проводит бессрочный протест и требует досрочных выборов, отставки президента и правительства ПДС.

Ключевое событие криминального сговора политиков

Но ключевое событие криминального сговора политиков произошло в конце сентября 2014 года.

Используя суматоху предвыборной кампании, премьер-министр Юрий Лянкэ объявляет о принятии правительством под свою ответственность ряда законов. Обществу он объяснил, что страна накануне осенне-полевых работ, нужно помочь аграриям, вот почему следует принять эти законы срочно, а не затягивать с обсуждением в парламенте.

Стенограмма секретного совещания правительства

Однако среди предложений Лянкэ было кое-что особенное. Так, правительство приняло под свою ответственность поправки в законы из области финансов и банковской деятельности («О национальном банке», «О финансовых институтах», «О публичном долге, государственных гарантиях и рекредитовании»). И — внимание — поправки предусматривали оказание государственной помощи коммерческим банкам «в ситуациях системного финансового кризиса или риска его возникновения».

Нет сомнений, что решение и законодательные поправки широко обсуждались в правительстве. Это подтверждает стенограмма заседаний.

В публичном пространстве появилось заявление Майи Санду, в тот момент лидера оппозиционной олигархам партии. После обнародования доклада Kroll и Steptoe & Johnson Санду опубликовала выдержки из стенограммы секретного совещания правительства и указала пальцем на Андриана Канду, он занимал в тогда пост заместителя премьер-министра, министра экономики и высокую должность в ДПМ.

Майя Санду утверждала, что именно Канду «настойчивее всех продвигал утверждение госгарантий для трех банков без механизмов защиты против злоупотреблений». Кроме того, не названы два молдавских банка, куда ушла большая часть из украденных денег. «Но власти не хотят, чтобы мы узнали детали», — указывала в конце 2017 года Майя Санду.

Осенью 2014 года нынешний президент не выступила с особой позицией по решению правительства о гарантиях, промолчала.

Поправки правительства Лянкэ имели заведомо преступный характер

Важное уточнение. Поправки правительства Лянкэ вносили изменения в закон о публичном долге (№419). Согласно ему, гарантии предоставлялись только на основании постановления парламента. После того как парламент принимал решение о государственной гарантии, минфин заключал договор с кредитором.

В свое время молдавский парламент принял закон о публичном долге, чтобы избежать злоупотреблений правительства. И этот закон был барьером для коррупционеров и любителей схем поживиться за государственный счет.

Содержание поправок кабмина Лянкэ и суть обсуждений доказывают, что так правительство готовило основу для будущих хищений из и с участием НБМ.

Очевидность сговора политиков

На существование криминального сговора политиков четко указывает реакция парламента на решение правительства о внесении изменений в законодательство о гарантиях.

В соответствии с процедурой законы под ответственность правительства считаются принятыми, если в течение 72 часов с момента их представления не менее 26 депутатов не выразят вотум недоверия кабмину.

Ключевой момент сговора — ни одна фракция не была против.

Коммунисты на заседание не пришли. Они выдвинули вотум недоверия правительству Юрия Лянкэ позже, в октябре, когда «поезд уже ушел». Потом фракции ПКРМ и ЛП, понимая, что у них нет шансов, подали запросы в КС с требованием разъяснить конституционность действий правительства.

Обобщая, можно сделать вывод, что шаг Лянкэ был поддержан правящими партиями, и «хитро» отыгран оппозицией. Вне всякого сомнения, лидеры всех политических групп знали, что именно поддерживают, что и когда последует за этим. Иначе придется думать, что в одном месте собрался максимум глупых и безответственных людей за всю историю молдавской земли.

Участие политиков в «краже века» было осознанным

Безусловно, главные участники политического сговора — ДПМ, ЛДПМ и ЛРП. Фракцию отколовшихся либералов ( позже ЛРП) возглавлял Ион Хадыркэ. Либерал-демократическую партию — Влад Филат, а Демпартию — Мариан Лупу, ныне занимающий пост главы Счетной Палаты.

Мы в данном случае не рассматриваем роль руководства НБМ, органов прокуратуры, НЦБК, СИБа, президента РМ, которые, как позже, стало известно, также были в курсе того, что готовится и должно произойти.

Что не подлежит сомнению? Сговор политиков криминального характера существовал, народу Молдовы нанесен огромный материальный ущерб. Часть действующих лиц, обеспечивавших сценарий «кражи века» ( например, Дорин Дрэгуцану, Юрий Лянкэ) по-прежнему находятся на свободе. Некоторые политики, которые согласно закона несут юридическую ответственность за принятые в то время решения, занимают руководящие должности. Часть мы уже упомянули, к ним можно добавить и руководителей парламентских партий и депутатов в 2010 -2014 г.г. Срок получил за извлечение выгоды из влияния, но был освобожден из тюрьмы после прихода к власти ПДС, Влад Филат.

Возможно, что кого-то использовали втемную. Но события и изложенные здесь факты показывают, что большинство политиков ясно понимали, что именно происходит и либо молчали ( за деньги), либо активно поддерживали сценарий «кражи века».

Будут ли расследовать понятную как дважды два историю?

Будет ли когда-нибудь криминальный сговор молдавских политиков расследован прокуратурой? Вся история независимой Молдовы показывает, что нет. Разве дело о попытке госпереворота в апреле 2009 года доведено до конца и организаторы беспорядков установлены?

Но никто не мешает квалифицированным юристам однажды, скажем, в телеэфире провести судебное заседание и расставить хотя бы так, публично, точки над (I) в этой понятной как дважды два истории. Что нужно? Для начала — желание.

А также понимание, что без настоящей чистки политического класса, избавления партий от запятнавших себя в деле о краже миллиардов и других преступлениях людей-хамелеонов, у РМ нет будущего. А если оно и будет, то криминальным по форме и содержанию.

А пока фигуранты и виновные в воровстве миллиардов гуляют вместе с судьями на шикарных свадьбах, занимают высокие госдолжности. Прокуроры, призванные провести честное расследование, берут самоотвод.

СЕРГЕЙ ТКАЧ

Источник: Мejdurecie.md