Закон

KROLL представит второй доклад о краже из банков к концу октября

02.08.2017, 05:35
{KROLL представит второй доклад о краже из банков к концу октября} Молдавские Ведомости
Компании Kroll и Steptoe & Johnson, проводящие расследование о кражи миллиарда из трех банков РМ, планируют представить второй доклад к концу октября.

Как сообщили в Нацбанке, представители компаний побывали недавно в Кишиневе, где провели встречи с чиновниками НБМ, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и договорились о стратегии по возврату похищенных активов, посредством которой в будущем будет обеспечено тесное сотрудничество и обмен информацией, для максимальной эффективности мер по возмещению, а также для сбора доказательств в поддержку уголовных действий, которые могут быть инициированы на международном уровне.

Стратегия направлена на инициирование, к концу нынешнего года, судебных процессов в основных юрисдикциях, в которых отслеживались украденные фонды или были выявлены преступники и соучастники, а также их бизнес. Кроме того, предполагаются процедуры против третьих лиц, что позволит получить дополнительную информацию и документы, необходимые для отслеживания остальной части украденных средств.

Национальный банк намерен опубликовать итоговый документ до конца года, принимая во внимание вопросы конфиденциальности.

Как сообщалось ранее, представители детективного агентства Kroll и Steptoe & Johnson представили в апреле в Кишиневе информацию о ходе расследования кражи из молдавских банков порядка $1 млрд. и стратегию действий по их возврату.

Согласно полученной информации, в выводе денег из Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) и Unibank (UB) участвовала группа компаний (75), которые действовали "согласованно и в сговоре", имея связь с бизнесменом Иланом Шором. Они получили из BEM, BS, UB большие кредиты, которые были переведены в три банка Латвии, перед тем как их впоследствии перевели на сотни корпоративных счетов. Большая часть этих счетов, на которые поступило примерно $600 млн., открыта на имя фирм с регистрацией в Великобритании, а также в оффшорах - Белиз и Панама.

Детективы указывают на то, что ликвидность трех молдавских банков подтверждалась фальшивыми отчетами в НБМ на базе "межбанковских депозитов". Комитеты по кредитам в BEM, BS, UB, выдавшие кредиты, контролировались группой Шора.

В цитируемом документе говорится, что выведенные суммы денег из BEM, BS, UB, были обнаружены на валютных счетах других молдавских банков ($185 млн.), на Кипре ($63 млн.), в Китае и Гонконге ($61 млн.), Швейцарии ($23 млн.). Примерно $200 млн. были перечислены на счета латвийских банков.

Часть выведенных из BEM, BS, UB денег были направлены на приобретение активов, стоимость которых еще предстоит определить в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой РМ. Установлено 40 физических лиц, имеющих отношение к выводу из банков $50 млн. Большинство из них получали суммы примерно в $100 тыс. Пока до конца не выяснено, за что эти лица получали такое вознаграждение - оплата труда, премии, подарки. Их список Kroll и Steptoe & Johnson рекомендуют НБМ не раскрывать.

Kroll и Steptoe & Johnson проводят второй этап расследования крупномасштабного мошенничества в банковской системе, что привело к коллапсу в конце 2014 года в трех банках - Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Комментарии (0) Добавить комментарии