Закон

Международная преступная схема с участием держателей молдавских карт

19.02.2021, 13:13
{Международная преступная схема с участием держателей молдавских карт} Молдавские Ведомости

Правоохранительные органы объявили об уничтожении организованной преступной группировки международных масштабов. Члены группировки подозреваются в причастности к деятельности по отмыванию денег в особо крупных размерах, а один из них, молдавский гражданин, был задержан на территории Республики Молдова. К настоящему времени выявлено около 80 молдавских граждан, открывших на имя каждого из подозреваемых в среднем по три-четыре банковских карты в различных банковских учреждениях Молдовы, передаёт IPN.

Расследование уголовного дела началось в июне 2020 года. По данным Генерального инспектората полиции, роль задержанного лица, а также других членов группировки, заключалась в открытии серии счетов в банковских учреждениях Молдовы посредством поиска подходящих людей и вознаграждения их небольшими денежными суммами. Затем члены группировки присваивали себе карты, связанные с открытыми банковскими счетами, а также устройства для онлайн-банкинга, и переправляли их сообщникам. Последние занимались дроблением денежных сумм со счетов, используемых для накопления средств, путём многочисленных денежных переводов, с использованием устройств для онлайн-банкинга, на банковские счета, открытые в Республике Молдова.

За 2018–2020 годы на счета этих лиц поступили из ряда европейских стран денежные средства на сумму около 6,5 миллиона евро. Источником этих средств стала киберпреступная деятельность из категорий „фишинг”, „вредоносные программы”, „компрометация деловой почты” и т. д., а также хищения. Денежные средства, поступившие на банковские счета в Молдове, используемые для накопления средств, обналичивались в день перевода или в ближайшие дни другими членами организованной преступной группировки в банкоматах Румынии, Словакии и Великобритании.

Правоохранительные органы продолжают проводить совместные действия с правоохранительными органами других европейских государств, чтобы выявить всех членов международной преступной группировки и привлечь их к ответственности.

За такого рода преступления законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, уголовного штрафа и лишения права занимать определённые должности на определённый срок.


Комментарии (0) Добавить комментарии

  • x
    Фейк Фрумос 19.02.2021 17:58

    Извиняюсь перед читателями! Я неграмотный мул. На человеческом языке говорить не могу. Говорю на языке гондурасов и умом лишённых людей.Простите дурака!

    Ответить
  • x
    Виктор Чечель 19.02.2021 14:25

    ЖАЛОБА НА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА СТОЯНОГЛО А.

    09.02.2021 года я отправил в Генеральную прокуратуру ЖАЛОБА НА УЗУРПАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ СТОЯНОГЛО А. И УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ МНЕ БОЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ СОБОЙ УНИЖАЮЩЕЕ ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЕ следующего содержания:
    Согласно описи документов вложенных в ценное письмо, 12.01.2021 года я отправил в Генеральную прокуратуру, Генеральному прокурору Стояногло А. ПРОШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛ И МЕНЯ ЛИЧНО, в котором просил сообщить мне, с какой целью был возвращён в систему вонючий козёл Кыльчик В.И и назначен на должность прокурора Вулканешт такой же вонючий козёл Селемет А.М.? А также:1) ЖАЛОБА НА НЕРАССМОТРЕНИЕ ПРОКУРАТУРОЙ АТО ГАГАУЗИЯ ОТДЕЛ ВУЛКЭНЕШТЬ МОЕЙ ЖАЛОБЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ПОД № 2314; 2) ЖАЛОБА НА НЕРАССМОТРЕНИЕ ПРОКУРАТУРОЙ АТО ГАГАУЗИЯ ОТДЕЛ ВУЛКЭНЕШТЬ МОЕЙ ЖАЛОБЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ПОД № 2313; 3) ЖАЛОБА НА ЛОЖНЫЙ ДОНОС И НЕЗАКОННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРИЗВОДСТВА; 4) ЖАЛОБА НА СОУЧАСТИЕ В УЗУРПАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРОКУРОРОМ СЕЛЕМЕТ А.М. Во всех указанных жалобах было написано: «Требую начала по указанному факту уголовного преследования. Если оно не будет начато и эта жалоба будет передана в преступные группировки, называемые прокуратурами АТО Гагаузия, я обращусь к Президенту». В соответствии с почтовым уведомлением, эти документы были получены Генеральной прокуратурой 14.01.2021 года. Дальше читать на http://moldvul.blogspot.com/

    Ответить