Закон

Шесть компаний, связанных с семьей Шора, использовали деньги, прошедшие через «Ландромат» – грандиозную схему по отмыванию российских денег.

Согласно банковским данным, оказавшимся в распоряжении Rise Moldova, удалось установить, что фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По сей день власти Молдовы предпочитали замалчивать эти сделки, которые нам удалось обнаружить.

Илан женат на российской певице Жасмин (Сара Шор), которую два года назад президент России Владимир Путин наградил званием заслуженного артиста.

Администратору Жасмин, россиянке Лилии Плескачевской, принадлежало в Unibank 4,7% акций. Данный банк, напомним, был одним из трех финансовых учреждений, находившихся в процессе ликвидации после вывода из банковской системы Молдовы $1 миллиарда.

Еще одна связь близких к Шору людей с «проблемными банками» прослеживается в случае с Banca de Economii, 33,7% акций которого принадлежало фирме Sisteme Informaţionale Integrate SRL, руководимой дочкой Плескачевской, 32-летней Яной Гайдайчук.

В 2012 году Гайдайчук учредила в Кишиневе фирму Agercom Grup SRL. Согласно данным, полученным RISE Moldova, на счет этой компании в Moldindconbank было перечислено $2,5 млн. 

Средства поступили 9 декабря 2013 года от Westburn Enterprises Limited – фирмы-фантома из Великобритании, известной своим участием в операции по отмыванию российских $22 млрд. Данная схема, напомним, была раскрыта в 2014 году и получила известность как «Российская прачечная» или «Ландромат».

В действительности, в тот день Westburn Enterprises Limited не только перечислила деньги, но и получила более $30 млн от другой фантомной фирмы Mirabax Investments Limited, так же замешанной в «Ландромате».

Фирма Seabon Limited также зарегистрирована в Великобритании. В апреле 2013 года, по итогам прошедшего в Молдове судебного процесса, она получила фиктивный долг в $700 млн, выплаченный пятью российскими компаниями. Огромная сумма поступила на счета британской фирмы несколькими траншами. Одна из транзакций прошла 28 июня 2013 года, когда из России на счет Seabon Limited, открытый в Moldindconbank, было перечислено $12,8 млн.

В тот же день Seabon Limited осуществила несколько переводов и одной из транзакций было перенаправление более $845 тыс. на счет компании Dufremol SRL в Unibank с назначением платежа «для ноутбуков».

27 декабря 2013 года, на основании другого судебного приказа по еще одному разбирательству, проходившему в рамках «Ландромата», Seabon Limited получает транш $33,5 млн из общей суммы около $900 млн.

В тот же день Seabon Limited перечисляет $9,6 млн на счет молдавской фирмы Ghermivali SRL с указанием назначения платежа «для компьютерной техники».

Rise Moldova приводит еще ряд схем, по которым прослеживается связь компаний мэра Оргеева с деньгами из "Ландромата".