Закон

 

Во вторник, 4 июня Антикоррупционная прокуратура провела обыски в 33 местах в отношении 12 лиц в рамках международного расследования (Молдова, Франция, при содействии ФБР) о коррупционной схеме подкупа должностных лиц в Молдове и других странах.

Как передает "ИНФОТАГ", об этом на брифинге сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.

Обыски проведены при содействии французского Национальной финансовой прокуратуры Франции, Национального департамента судебной полиции Франции, Центрального управления по борьбе с коррупцией (OCLCIFF) и ФБР.

"В результате обысков изъяты цифровые устройства, включая мобильные телефоны, ноутбуки и компьютеры, а также другие предметы и документы, которые будут изучены... в рамках уголовного дела. На данный момент четыре человека задержаны на срок до 72 часов", - заявила Драгалин.

Расследование связано с Red Notices, которые представляют собой запрос к правоохранительным органам стран Интерпола от страны-участницы организации с просьбой установить местонахождение человека в целях экстрадиции, выдачи или других юридических действий.

"На основании доказательств, накопленных в ходе совместного расследования, имеются достаточные основания полагать, что группа лиц различной национальности реализовала предполагаемую коррупционную схему, позволяющую лицам, в отношении которых были направлены Red Notices, получить убежище или статус беженца в Республике Молдова и других странах, добиваться блокирования и удаления из этого списка путем взяток государственным должностным лицам, в том числе в Молдове. Сумма взяток, может достигать нескольких миллионов долларов США", - отметила она.

Также, по ее словам, собраны доказательства о возможной причастности к схеме "международной преступной организации, связанной с лицами в России, Украине, Беларуси и других странах, подозреваемым в совершении киберпреступлений, нанесших ущерб в миллионы долларов".

Антикоррупционная прокуратура Молдовы возбудила данное уголовное дело 2 апреля на основании информации, полученной от Национальной финансовой прокуратуры Франции (PNF). Расследование французских правоохранительных органов было ранее на основании информации, предоставленной Интерполом. Впоследствии правоохранительные органы Великобритании также предоставили соответствующую информацию Антикоррупционной прокуратуре Молдовы. 11 апреля 2024 г. Молдова и Франция подписали соглашение о совместной следственной группе в штаб-квартире Евроюста в Гааге (Нидерланды). Антикоррупционная прокуратура также обратилась за помощью к ФБР в качестве специалистов по обработке цифровых устройств, подлежащих изъятию в рамках расследования.