Закон

Единственный, кто реагирует на проблему освобождения из-под незаконного ареста директора фирмы с иностранным капиталом, - посольство США

Об этом заявил на состоявшейся в прошедший вторник пресс- конференции в Инфотаг Джене Бурд, представляющий интересы компании «Online IPS» в Молдове.

Молодое предприятие создано группой иностранных инвесторов – граждан США, которые являются также международными инвесторами в развитие электронной коммерции по всему миру. «Компания решила расширить бизнес в Европе.  Молдова была выбрана отправной точкой не случайно, - сказал Джене Бурд. – Она находится между западом и востоком Европы, что позволяет развивать услуги покупки товаров посредством интернет магазинов по системе дропшиппинг, которая развита во всем мире давно. Когда компания «Online IPS» решила избрать Молдову базой для расширения своего европейского бизнеса по обработке онлайн платежей, она имела самые радужные надежды».

Компания осуществляет предпринимательскую деятельность в области, еще не получившей широкого распространения в Молдове, но хорошо развитой в США и Европе (примеры - PayPal, Amazon, AlieExpress): предоставление онлайн-бизнесу возможности принимать оплату на сайте с помощью пластиковых карт. Она обеспечивает обработку платежей, которые осуществляются посредством международных общеизвестных карточных систем Visa и MasterCard. Фирма с десятилетним опытом работы в США и Южной Америке получила недавно все необходимые разрешения для работы в Евросоюзе.

«Но реальность оказалась грустной, - сказал представитель американской адвокатской фирмы, защищающей интересы «Online IPS» в Молдове. – После нескольких месяцев работы в Молдове ее деятельность неожиданно была заблокирована: банковские счета, на которых находились деньги клиентов, были арестованы». Речь идет о сотнях тысяч долларов! 

Спустя несколько месяцев после начала деятельности фирмы был арестован директор фирмы, гражданин Израиля Авихай Хайвизов. «Директор фирмы с иностранным капиталом оказался в молдавской тюрьме без предъявления внятного обвинения, а денежные средства тысяч покупателей были арестованы на счетах в банках Молдовы, - сказал американский адвокат. – Мы никак не можем получить внятных объяснений, в чем суть обвинений. Кроме расплывчатых ссылок на статью 243 УК РМ ничего конкретно не говорят, продлевая раз за разом сроки содержания под стражей руководителя фирмы».

Джене Бурд высказал удивление поведением правоохранительных и судебных органов Молдовы. «Первые не имеют элементарных понятий об этом бизнесе и не желают разбираться, - сказал адвокат. – А вторые, по всей видимости, проявляют полное безразличие к этому делу, с легкостью подписывая решенияо продлении сроков блокирования счетов фирмы и ареста ее директора».

Многочисленные попытки адвокатов убедить следователей в необходимости провести элементарные следственные процедуры каждый раз игнорируются.

«Мы обратились с открытым письмом к президенту, спикеру, премьеру и министру экономики по этому поводу, в котором подняли вопрос, почему в Молдове не только не помогают, но закрывают компании с иностранным капиталом, - сказал Бурд. – Подобных случаев, насколько я знаю, в Молдове было немало и раньше. Никакой реакции на наше письмо ни от кого не последовало. Единственно, где откликнулись на наше обращение, - посольство США. Нам обещали, что будут держать это дело под контролем».

Молдавским властям не привыкать к тому, что зарубежные политики и эксперты вынуждают их соблюдать международные законы и нормы. В письме инвестора раскрываются детали произошедшего.

«Несмотря на наличие всех необходимых инструментов, коррупция в Молдове продолжает расти и наносить все больший ущерб гражданам и стране. Сегодняшнее положение дел свидетельствует о росте злоупотреблений должностными полномочиями работниками правоохранительных органов. Зачастую нелегальным действиям подвергаются экономические агенты, которые осуществляют реальную деятельность: платят налоги, предоставляют рабочие места, инвестируют средства в экономику Молдовы…

…30 апреля 2015 года служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег приостановила на 5 рабочих дней выполнение операций по банковским счетам компании «Online IPS» SRL, открытым в BC «Moldova-Agroindbank» S.A. без объявленных на то каких-либо оснований. Офицеры службы выполняли свои служебные обязанности. Однако ни работники службы, ни впоследствии судьи не обратили внимание на важный факт: имели ли они право использовать свои полномочия при отсутствии каких-либо оснований? Ведь помимо полномочий и прав сотрудники службы, как и чиновники любого государственного органа, наделены обязанностями. А в круг этих обязанностей входит в первую очередь соблюдение закона и обеспечение прав всех без исключения лиц. Не имея оснований не только для блокировки, но и для проведения расследования, офицеры службы блокировали счета компании «Online IPS» на пять дней, в течение которых не было предпринято никаких действий по установлению истины. По истечении этого срока последовало обращение в суд, который неоднократно продлевал срок ареста фирмы и блокирования ее счетов. При этом не был принят во внимание тот факт, что компания «Online IPS» SRL сотрудничает с платежными системами Visa и MasterCard, которые на всемирном уровне уделяют особое внимание безопасности и, в случае возникновения малейших подозрений, принимают самые действенные меры по пресечению и дальнейшему недопущению каких либо хищений или махинаций с картами данных систем. К сведению Национального центра по борьбе с коррупцией: до сих пор ни от одного клиента компании «Online IPS» SRL, пользующегося платежными системами Visa и MasterCard, не поступило ни одной жалобы о хищениях или о каких либо иных неправомерных действиях с их счетами или картами.

Центр позволяет себе неоднозначно толковать и применять действующее законодательство Молдовы. Многомиллионные сделки, по которым финансовые учреждения в режиме онлайн информируют НБМ и службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в результате которых стране наносится ущерб на миллиарды, остаются без должного внимания и не расцениваются как подозрительные. А  платежи по 5 долларов США, обрабатываемые компанией с ежемесячным оборотом до 100 000 долларов США – расцениваются подозрительными и вызывают ничем неоправданный интерес».

«Не получив ответа от молдавских высокопоставленных чиновников, мы хотим донести до молдавской общественности, что речь идет не только о судьбе отдельной компании или человека, а целом об интересах страны и каждого ее гражданина в отдельности, - резюмировал Джене Бурд. – Мы считаем, что общество должно отреагировать на беспрецедентные действия чиновников различного уровня, которым молдавское государство дало полномочия действовать от имени самого государства, а значит и от каждого гражданина в отдельности».