Закон

Власти Испании и Грузии изучают схему, согласно которой этиловый спирт, производимый из зерновых на заводе в Кишиневе, через сеть компаний становился сырьем для подделки испанского бренди.

Транспортировка спирта через Европу вызвала подозрения о возможной подделке испанского бренди на международном уровне. Все началось несколько месяцев назад с уведомления грузинских таможенных органов, которые попросили Испанию и Францию помочь в их расследовании, пишет mold-street.com

Таможенное управление Грузии подозревает, что деятельность испано-грузинской компании Iberica Spirits находится в центре мошенничества.

Европейские правила требуют, чтобы бренди производился только из винных спиртов, к которым, может быть добавлен процент винного дистиллята.

В расследуемом случае подозрение заключается в том, что бренди производится из спирта, добываемого из злаков, который в 3-4 раза дешевле. После обсуждения с грузинскими и испанскими властями и анализа различных документов испанскому изданию El Mundo удалось реконструировать маршрут тех грузовиков, чьи подозрительные поездки датируются 2018 годом.

Каждая транспортировка начиналась с покупки 23 000 или 24 000 литров алкоголя из Молдовы. Приобретение проводилось британской компанией Brina Project LLP из компании Zernoff SRL, расположенной в Кишиневе.

Zernoff SRL (принадлежит румынской компании Viteza Optim SRL с 78,2%, Денису Цибизову и Георгию Козовякину - по 10,9% каждый) специализируется на производстве продукта, известного как ENA (нейтральный этиловый спирт), изготовленного из зернового спирта.

Из Молдовы грузовик доставлял танкер в логистическую компанию, расположенную в Софии, столице Болгарии. Компания, которая называется M & M, не имеет ничего общего с производством алкоголя, потому что это всего лишь поставщик транспорта и складов для товаров.

В документации на первую партию из Молдовы указывается, что содержимое емкости соответствует стандарту ENA, запрещенному для производства бренди.

Однако через несколько дней после нахождения на складе в Болгарии тот же грузовик с тем же спиртом отправляется в Грузию, в город Кутаиси. Здесь документация уже меняется. В документах указано, что этот же грузовик перевозит винный спирт.

Как количество жидкости в цистерне, так и номерные знаки грузовика и его прицепа те же, что и в Молдове. В этом случае пунктом назначения в Грузии является Iberica Spirits, которая является дочерней компанией испанской компании Altosa, базирующейся в Томельосо. Проведя несколько дней в Кутаиси, грузовик отправляется во Францию или Испанию. И здесь документация снова меняется. Теперь говорится, что содержимое цистерн – это коньяк 3-летней или 5-летней выдержки. 

Известно о двух конечных получателях этих партий: во Франции - дом Staub, который также является дочерним предприятием Altosa и расположен в городе Сен-Прей в районе Коньяк; или в Альтоза в Испании.

Посольство Грузии в Мадриде подтвердило El Mundo, что Франция и Испания запросили поддержку в расследовании имеющихся подозрений. В общей сложности расследуется семь случаев перевозок: четыре в Испанию и три во Францию. Примерно 160 000 литров спирта.

Ассоциация виноделов в Грузии заявила, что «это представляет серьезную проблему для грузинских виноделов, потому что их престиж может пострадать, если из их страны поставляют алкоголь для подделки бренди».

В то же время в ассоциации заявили, что Iberica Spirits продается намного дешевле и не имеет возможности производить столько бренди.

«Вот почему мы думаем, что он сделан из гораздо более дешевого алкоголя. Это напрямую влияет на производителей вина в Грузии», - пояснил представитель.

Таможня Грузии сосредоточила свое расследование на трех компаниях: Iberica Spirits (грузинская), Staub (французская) и Altosa (испанская). Все три компании являются частью Altosa.

Педро Хосе Лопес Монтеро, генеральный директор Altosa, заявил, что они не получали уведомлений о «таможенном расследовании». Тем не менее, он подозревает, что «если бы были несанкционированные покупки алкоголя или фальсификация документов», за ними мог стоять бывший директор компании в Грузии Соломон Ахалкаци.

«В феврале этого года я уволил его, так как обнаружил, что он крал деньги и сырье, и что у него был тайный склад в Грузии, где он хранил все, что воровал. У него уже есть два обвинения по этому поводу, и есть несколько жалоб против него», - сказал Лопес.

Следует отметить, что Brina Project, британская компания, которая закупала спирт из Молдовы, принадлежит тому же Соломону Ахалкаци.