Закон

Суд Буюкан оправдал мужчину, который в октябре 2023 года пытался ввезти в Молдову €550 тыс. Прокуроры раскритиковали это решение и заявили, что оспорят его в Апелляционной палате, а судьи ответили, что те не предоставили достаточно доказательств по делу, сообщает moldova.europalibera.org.

Первыми о решении суда сообщили Прокуроры из прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Утром 15 ноября они заявили, что судья неправильно оценила доказательства по делу и сообщили, что обжалуют решение в Апелляционной палате. Вскоре суд Кишиневе опубликовал пресс-сообщение, в котором заявил, что прокуроры не доказали, что у подсудимого было «намерение» совершить преступление.

Ранее в СМИ появилась информация, что деньги якобы предназначались для финансирования партии «Шанс», связанной с олигархом Иланом Шором. «Суд не увидел ни одного доказательства, показывающего связь [подсудимого] с политической группой или организацией „Шор”», – подчеркнули в пресс-сообщении суда.

Europa Liberă изучила приговор и выяснила, какие аргументы привели стороны в суде.

Мужчина, которого обвинили в контрабанде, рассказал, что вез деньги в Молдову, чтобы вложить их в недвижимость. Большая часть денег – € 450 тыс. – это дивиденды, которые он получил от нескольких компаний из Румынии, которыми он владеет. «Деньги хранил дома в матрасе», – цитируют его показания в решении суда. Еще €100 тыс. он одолжил у друга. Этот друг также дал показания в суде и предоставил расписку, в которой указано, что он одолжил деньги на 3 года.

Подсудимый рассказал в суде, что собирался задекларировать деньги, но таможенный пункт, через который он проезжал, ремонтировали, и он не увидел никаких указателей, куда ехать, чтобы это сделать. По его словам, он сам открыл багажник и сказал таможенному инспектору, что везет деньги, которые хочет задекларировать, но произнес фразу тихо, чтобы не услышал водитель из соседней машины. Кроме чемодана с деньгами в его багажнике было два мешка с землей для растений.

Мужчина рассказал, что таможенный инспектор начал снимать на телефон содержимое чемодана и вызвал кого-то из коллег. Затем его попросили вытащить чемодан из машины. Мужчина решил, что они хотят их пересчитать, чтобы указать их количество в таможенной декларации, но вскоре они закрыли кабинет, в который перенесли чемодан, а на место происшествия прибыли правоохранители.

Версия обвинения

В свою очередь, таможенный инспектор, который обнаружил деньги, заявил что мужчина сказал ему, что едет в гости к матери и ему нечего декларировать. Инспектор рассказал, что решил проверить содержимое багажника потому, что заметил, что мужчина нервничал. Свидетель подтвердил, что на таможенном пункте не было специальных знаков, куда ехать, чтобы декларировать деньги. Инспектор считает, что мужчина находился в состоянии шока после того, как деньги обнаружили.

Прокурор, который представлял обвинение в суде, требовал признать мужчину виновным в контрабанде и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Половину срока мужчина должен был провести в тюрьме, а вторую половину – на свободе, но на испытательном сроке. Также гособвинитель требовал конфисковать €550 тыс. и автомобиль, на котором мужчина пытался ввезти деньги в Молдову.

Почему мужчину оправдали

В суде прокуроры утверждали, что мужчина не мог подтвердить законное происхождение денег. Защита же предоставила доказательства, что у подсудимого есть бизнес в Румынии, который приносит миллионный доход.

Кроме того, обвинение утверждало, что организацией контрабанды «занимались двое и более людей», но прокуроры не смогли доказать, что у подсудимого были сообщники и в чем заключалась их роль.

«Гипотеза следствия и прокурора о том, что люди, чью личность предстоит выяснить, передали €550 тыс. подсудимому, чтобы он ввез их в Молдову, не подтвердилась», – отметила судья в решении.

Cудья отметила, что будет «воспринимать критически» показания сотрудников Таможенной службы потому, что они заинтересованы в обвинительном приговоре.

Судья постановила вернуть мужчине деньги, которые сейчас находятся на счетах Агентства возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) и автомобиль.