МВД РФ считает молдавского политика причастным к незаконному выводу из России 37 миллиардов рублей
По версии ведомства, Владимир Плахотнюк является одним из организаторов международного преступного сообщества в целях совершения крупных нелегальных валютных операций
Министерство внутренних дел Российской Федерации считает молдавского политика Владимира Плахотнюка причастным к организации незаконного вывода из России в 2013 - 2014 годах более чем 37 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, следствие установило, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для проведения незаконных валютных операций в крупных масштабах. "Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон", - сообщила Волк.
Она добавила, что в течение 2013-2014 годов участники преступного сообщества под различными предлогами, используя подложные документы, перечисляли средства в иностранной валюте со счетов контролируемых ими юридических лиц в ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" на счета нерезидентов BC «Moldindconbank» S.A. и других зарубежных организаций под предлогом продажи валюты.
Официальный представитель ведомства отметила, что за пределы Российской Федерации в общей сложности было выведено более 37 млрд рублей.
Волк указала, что деятельность преступной организации расследуется в рамках двух уголовных дел по статьям "Организация преступного сообщества" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Она также сообщила, что в рамках расследования этих дел уже задержан и заключен под стражу житель Московского региона Александр Коркин.
В конце 2017 года Плахотнюк, являющийся лидером контролирующей парламент Молдавии Демократической партии страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. В апреле 2017 года бизнесмен Вячеслав Платон был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.
Источник: Тass.ruНовости по теме
- Вчера, 16:46
- Вчера, 16:37
- Вчера, 16:13
- Вчера, 16:05
- Вчера, 14:24
- Вчера, 13:17
- Вчера, 13:13
- Вчера, 13:10
- Вчера, 12:47
- Вчера, 11:06
Комментарии (4) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 16:46
- Вчера, 16:37
- Вчера, 16:13
- Вчера, 16:05
- Вчера, 14:24
- Вчера, 13:17
- Вчера, 13:13
- Вчера, 13:10
- Вчера, 12:47
- Вчера, 11:06
Плахотнюк для США давно стал проблемой. Регулярное появление в американской прессе статей, повествующих о преступлениях серого кардинала, говорит о многом. Выход же в свет книги Аарона Миллера "Владимир Плахотнюк: коррупция и олигархия" окончательно дает понять: Вашингтон в отношении лидера ДПМ настроен очень серьезно. https://www.washingtontimes.com/news/2019/feb/20/what-expect-upcoming-parliamentary-elections-moldo/ Но то, что Плахотнюк до сих пор на свободе свидетельствует лишь об одном: Влад сменил кураторов и покровителей. Теперь за ниточки дергает Брюссель. Удивительный навык - переобуваться в воздухе.
Да свершится уголовное преследование за убийства с особой жестокостью по мотивам ненависти! //
В концлагере демократии. //
Со своей гейропой скоро все пойдёте в Ж… ! //
Это по версии ведомства, а версий могут быть множество. Министерство считает, но пока ничего не доказано. Так что и эта статья может пригодиться разве что на нулевой отметке!
Похоже, он не сможет покинуть Молдову. Если он уeдет, его арестуют и отправят в Россию. Он гражданин России, они имеют право требовать его обратно, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности