Закон

На 31 июля назначено первое подготовительное заседание по делу бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка, обвиняемого в мошенничестве. Дело было поручено  судье Татьяне Постолаки из Кишиневского Суда, офис Буюкань, которая пыталась избавиться от дела, но её ходатайство об отводе не было принято, сообщает anticoruptie.md.

18 июля Антикоррупционная Прокуратура (АП) завершила уголовное преследование бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка. Последнему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила главный прокурор АП Вероника Дрэгэлин, которая подробно рассказала о собранных в уголовном процессе доказательствах.

Согласно доказательствам, на первом этапе, в течение одного года, период 2013-2014 гг., Плахотнюк через представителей некоторых компаний якобы получил  финансовые средства на общую сумму примерно 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, деньги, полученные от просроченных банковских кредитов, предоставленных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческие компании группы ШОР.

«В 2014-2015 годах лидер демократов, являясь эффективным бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii SA, компании-резиденту под управлением Илана Шор и другие, которыми руководил Владимир Андронаки», — заявляют обвинители.

Также сообщается, что в указанный период Владимир Плахотнюк получил украденные из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială финансовые средства на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро, которые были использованы в личных интересах и преступной организации. Точнее, деньги якобы пошли на покупку самолета модели Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, закупку движимого и недвижимого имущества, оплату различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и т. инвестиции, организацию мероприятий, а также оплату некоторых долгов).

Напоминаем, что 29 мая 2023 года Кишиневский Апелляционный Суд отклонил ходатайство адвокатов и оставил без изменений решение Кишиневского Суда, офис Чокана, которым было принято обращение Антикоррупционной Прокуратуры относительно разрешения на завершение расследования уголовного дела в отсутствие обвиняемого.

Источник: Аnticoruptie.md