На активы большинства фигурантов уголовного дела "BEM" и "Banca Sociala" наложен арест
18.03.2015, 13:00
На активы и имущество большинства
фигурантов уголовного дела из числа членов Административных советов
Banca de Economii и Banca Sociala наложен арест.
Возбуждено 16 уголовных дел
Как сообщил "ИНФОТАГ" представитель Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну, центром возбуждено 16 уголовных дел по получению в BEM и BS кредитов, которые можно считать заведомо неблагонадежными. В настоящее время все они переданы в суд и, в скором времени по ним будут вынесены судебные приговоры.
Отвечая на вопрос, будут ли правоохранительные органы РМ заниматься арестом активов председателя Административного Совета BEM Илана Шора за рубежом, Богдан Зумбряну сказал, что "если такая команда поступит - мы готовы к работе в этом направлении". В то же время, он отметил, что не уполномочен говорить о действиях правоохранительных органов в отношении имущества, оформленного на супругу Шора - известную российскую певицу Жасмин.
Бывший заместитель министра внутренних дел РМ, генерал полиции Борис Муравский считает, что, если Молдова сохранила в действии договора об экстрадиции и взаимном признании прав с другими государствами, то возврат имущества - "это вопрос технический и решаемый". "Одно дело вернуть автомобиль, пусть и дорогой, который был орудием преступления, а другое - недвижимость за рубежом. Я не помню таких примеров из практики молдавских правоохранительных органов", - сказал Муравский корреспонденту "ИНФОТАГ".
Характеризуя действия органов дознания в делах BEM и BS, Муравский заметил: "Следователи хорошо знали, что за люди облизывали этот мед...". "Потому и действовали с оглядкой и опаской. Они совершенно несамостоятельны и даже со стороны видна очевидная их зависимость от лиц, которые затеяли всю эту игру. Эти люди считают себя сильными мира сего", - сказал он.
Израиль не выдаст Шора
Собеседник агентства "ИНФОТАГ" в правоохранительных органах обратил внимание на то, что Израиль, чьим гражданином является Илан Шор, никогда не сотрудничает с другими государствами, если речь идет о финансовых преступлениях. "Это касается не только ареста активов на своей территории, но и выдачи лиц, которые обвиняются в финансовых махинациях в других странах", - заметил он.
В среду утром многие молдавские СМИ сообщили о том, что Илан Шор, который накануне в течении восьми часов давал показания в НЦБК, сразу после этого уехал из страны. Депутат бывшего парламента Александр Петков опубликовал на своей странице в социальных сетях карту с сайта Flightradar, который осуществляет мониторинг полета всех самолетов. На ней указано, что в 22.30 в среду из Кишинева в Стамбул вылетел самолет Embraer 650, принадлежащий компании NobilAir. "На этом самолете Шор вылетел из Молдовы, через час после того, как вышел из НЦБК", - написал Петков. Пресс-секретарь Шора Наталья Кептене подтвердила, что бизнесмен уехал из Молдовы. По ее словам, Шор уехал в служебную командировку и, должен вернуться вечером в среду, 18 марта. У Шора нет запрета на выезд из Молдовы, но он обязан являться на допросы по требованию органа уголовного преследования. Представители НЦБК сообщили, что Шор имеет статус подозреваемого, но он не был задержан, так как "сотрудничает со следствием". Справка "ИНФОТАГ": Накануне по делам о хищениях денег из BEM и BS допрошены шесть человек, из которых двое арестованы на 72 часа. Среди них - учредители и менеджеры фирм, через счета которых в оффшоры уводились деньги. В 2014 г. в одном из интервью Илан Шор говорил, что он управляет активами, которые оцениваются в $500 млн., и работают в нескольких странах - Молдова, Россия, Кыргызстан, Израиль.
Экс-министр финансов о последствиях кражи в BEM
Между тем бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ представил в среду следователям Национального центра по борьбе с коррупцией схему незаконного вывода средств из банковской системы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил журналистам после дачи показания в НЦБК.
"Я представил схему вывода денежных средств из Banca de economii. Средства были выведены из страны посредством фирм, имеющих опыт в отмывании денег. Эта преступная схема, которая должна быть тщательно изучена, чтобы вернуть средства. Я уверен, что деньги были выведены из страны незаконно и они должны быть возвращены гражданам", - заявил Ионицэ.
Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "это будет сложно, но возможно". "Мне понадобилось два-три часа, чтобы восстановить эти схемы. Путь, по которому деньги были выведены - виден, все это не так сложно понять. Конечно, будет сложно доказать, чтобы вернуть деньги. Связано это с тем, что деньги отправлены за рубеж разным фирмам и в разные страны. Я сообщил все, что мне известно - о каких фирмах и о каких договорах идет речь. Все это нужно будет доказывать в судах, по каждому конкретному случаю. Тем не менее, я верю в то, что деньги будут возвращены. Если бы я в это не верил, я бы уехал из страны", - сказал Ионицэ.
Он подчеркнул, что верит в то, что это дело будет доведено до конца, хотя многие считают, что НЦБК - своеобразное шоу, чтобы создавать видимость борьбы с коррупцией.
"Есть такое мнение, так было до сих пор. Государственным учреждением нужно смириться с тем, что к ним сложилось такое отношение, они сами в этом виновны. Но теперь они обязаны доказывать свою эффективность. В стране, которая расположена в центре Европы и стремится к европейской интеграции, так дальше продолжаться не может. Дела зашли слишком далеко. И я верю, что они теперь будут проводить серьезное расследование", - подчеркнул бывший депутат.
По его словам, он убедился, что в НЦБК возбуждены уголовные дела, проводится расследование. Он отказался сообщать подробности и называть фамилии обвиняемых и подозреваемых, отметив, что "идет речь об узком круге лиц". По его словам, следователи просили его "не говорить много, чтобы не навредить следствию".
Ионицэ сообщил также, что продолжается также и судебная тяжба с его бывшим партийным лидером - председателем Либерально-демократической партии Владом Филатом, которого он обвинил в злоупотреблениях. Филат потребовал с него денежную компенсацию в 6,5 млн. леев.
"Сначала его адвокаты просили 5000 леев и извинений через социальные сети. Когда они поняли, что я не намерен отказываться от своих слов, они потребовали такую фантастическую сумму. Естественно, у меня нет таких денег. Они и не рассчитывают получить деньги, они хотят, тем самым, запугать меня, членов моей семьи. Но теперь я точно не остановлюсь, а докажу в суде их виновность", - заявил Ионицэ.
Возбуждено 16 уголовных дел
Как сообщил "ИНФОТАГ" представитель Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну, центром возбуждено 16 уголовных дел по получению в BEM и BS кредитов, которые можно считать заведомо неблагонадежными. В настоящее время все они переданы в суд и, в скором времени по ним будут вынесены судебные приговоры.
Отвечая на вопрос, будут ли правоохранительные органы РМ заниматься арестом активов председателя Административного Совета BEM Илана Шора за рубежом, Богдан Зумбряну сказал, что "если такая команда поступит - мы готовы к работе в этом направлении". В то же время, он отметил, что не уполномочен говорить о действиях правоохранительных органов в отношении имущества, оформленного на супругу Шора - известную российскую певицу Жасмин.
Бывший заместитель министра внутренних дел РМ, генерал полиции Борис Муравский считает, что, если Молдова сохранила в действии договора об экстрадиции и взаимном признании прав с другими государствами, то возврат имущества - "это вопрос технический и решаемый". "Одно дело вернуть автомобиль, пусть и дорогой, который был орудием преступления, а другое - недвижимость за рубежом. Я не помню таких примеров из практики молдавских правоохранительных органов", - сказал Муравский корреспонденту "ИНФОТАГ".
Характеризуя действия органов дознания в делах BEM и BS, Муравский заметил: "Следователи хорошо знали, что за люди облизывали этот мед...". "Потому и действовали с оглядкой и опаской. Они совершенно несамостоятельны и даже со стороны видна очевидная их зависимость от лиц, которые затеяли всю эту игру. Эти люди считают себя сильными мира сего", - сказал он.
Израиль не выдаст Шора
Собеседник агентства "ИНФОТАГ" в правоохранительных органах обратил внимание на то, что Израиль, чьим гражданином является Илан Шор, никогда не сотрудничает с другими государствами, если речь идет о финансовых преступлениях. "Это касается не только ареста активов на своей территории, но и выдачи лиц, которые обвиняются в финансовых махинациях в других странах", - заметил он.
В среду утром многие молдавские СМИ сообщили о том, что Илан Шор, который накануне в течении восьми часов давал показания в НЦБК, сразу после этого уехал из страны. Депутат бывшего парламента Александр Петков опубликовал на своей странице в социальных сетях карту с сайта Flightradar, который осуществляет мониторинг полета всех самолетов. На ней указано, что в 22.30 в среду из Кишинева в Стамбул вылетел самолет Embraer 650, принадлежащий компании NobilAir. "На этом самолете Шор вылетел из Молдовы, через час после того, как вышел из НЦБК", - написал Петков. Пресс-секретарь Шора Наталья Кептене подтвердила, что бизнесмен уехал из Молдовы. По ее словам, Шор уехал в служебную командировку и, должен вернуться вечером в среду, 18 марта. У Шора нет запрета на выезд из Молдовы, но он обязан являться на допросы по требованию органа уголовного преследования. Представители НЦБК сообщили, что Шор имеет статус подозреваемого, но он не был задержан, так как "сотрудничает со следствием". Справка "ИНФОТАГ": Накануне по делам о хищениях денег из BEM и BS допрошены шесть человек, из которых двое арестованы на 72 часа. Среди них - учредители и менеджеры фирм, через счета которых в оффшоры уводились деньги. В 2014 г. в одном из интервью Илан Шор говорил, что он управляет активами, которые оцениваются в $500 млн., и работают в нескольких странах - Молдова, Россия, Кыргызстан, Израиль.
Экс-министр финансов о последствиях кражи в BEM
В случае, если не будут возвращены украденные деньги в Banca de
Economii, правительство будет обязано вернуть кредит НБМ из бюджетных
средств. Об этом заявил бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ в ходе
передачи „Политика” на телеканале TV 7, передает IPN.
По словам бывшего члена кабинета министров, „все долги должны быть
уплачены из государственного бюджета. Это очень большая сумма,
внутренний долг ощутимо увеличится, и естественно, увеличится и
налоговое бремя. Последствия будут ощущаться в ближайшее время”.
Негруцэ уточнил, что ранее МВФ намекал на необходимость
инициирования процедуры банкротства в отношении BEM и Banca Socială.
„Перекачивать огромные суммы в учреждение, о несостоятельности которого
известно, это лишенная смысла процедура”, - сказал бывший министр.
Вячеслав Негруцэ обвинил НБМ в неспособности принятия необходимых
мер для предотвращения сложившейся в банковском секторе ситуации. „Если
проследить деятельность НБМ начиная с 2009 года, то видим, что нацбанк
вмешался только два раза, чтобы урегулировать ситуацию в банковском
секторе: один раз в случае рейдерских атак на Victoriabank, и второй
раз, когда BEM, Banca Socială и Investprivatbank были взяты под
специальное управление НБМ”, - добавил экс-министр финансов.
Вячеслав Негруцэ высказался за прозрачную деятельность
парламентской комиссии, занимающейся расследованием кражи в BEM, а также
за рассекречивание материалов, связанных с этим делом.
Между тем бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ представил в среду следователям Национального центра по борьбе с коррупцией схему незаконного вывода средств из банковской системы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил журналистам после дачи показания в НЦБК.
"Я представил схему вывода денежных средств из Banca de economii. Средства были выведены из страны посредством фирм, имеющих опыт в отмывании денег. Эта преступная схема, которая должна быть тщательно изучена, чтобы вернуть средства. Я уверен, что деньги были выведены из страны незаконно и они должны быть возвращены гражданам", - заявил Ионицэ.
Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "это будет сложно, но возможно". "Мне понадобилось два-три часа, чтобы восстановить эти схемы. Путь, по которому деньги были выведены - виден, все это не так сложно понять. Конечно, будет сложно доказать, чтобы вернуть деньги. Связано это с тем, что деньги отправлены за рубеж разным фирмам и в разные страны. Я сообщил все, что мне известно - о каких фирмах и о каких договорах идет речь. Все это нужно будет доказывать в судах, по каждому конкретному случаю. Тем не менее, я верю в то, что деньги будут возвращены. Если бы я в это не верил, я бы уехал из страны", - сказал Ионицэ.
Он подчеркнул, что верит в то, что это дело будет доведено до конца, хотя многие считают, что НЦБК - своеобразное шоу, чтобы создавать видимость борьбы с коррупцией.
"Есть такое мнение, так было до сих пор. Государственным учреждением нужно смириться с тем, что к ним сложилось такое отношение, они сами в этом виновны. Но теперь они обязаны доказывать свою эффективность. В стране, которая расположена в центре Европы и стремится к европейской интеграции, так дальше продолжаться не может. Дела зашли слишком далеко. И я верю, что они теперь будут проводить серьезное расследование", - подчеркнул бывший депутат.
По его словам, он убедился, что в НЦБК возбуждены уголовные дела, проводится расследование. Он отказался сообщать подробности и называть фамилии обвиняемых и подозреваемых, отметив, что "идет речь об узком круге лиц". По его словам, следователи просили его "не говорить много, чтобы не навредить следствию".
Ионицэ сообщил также, что продолжается также и судебная тяжба с его бывшим партийным лидером - председателем Либерально-демократической партии Владом Филатом, которого он обвинил в злоупотреблениях. Филат потребовал с него денежную компенсацию в 6,5 млн. леев.
"Сначала его адвокаты просили 5000 леев и извинений через социальные сети. Когда они поняли, что я не намерен отказываться от своих слов, они потребовали такую фантастическую сумму. Естественно, у меня нет таких денег. Они и не рассчитывают получить деньги, они хотят, тем самым, запугать меня, членов моей семьи. Но теперь я точно не остановлюсь, а докажу в суде их виновность", - заявил Ионицэ.
Новости по теме
- Вчера, 10:20
- 23.11, 10:08
- 23.11, 08:38
- 22.11, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 10:20
- 23.11, 10:08
- 23.11, 08:38
- 22.11, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
Фамилии обвиняемых и подозреваемых хорошо известны и скрывать их нет никакого смысла. Обвиняемыми могут быть только те, кто всё это время был у власти в Молдове.
Отказ назвать фамилии обвиняемых и подозреваемых говорит только об одном:
СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДЧИНЯТЬСЯ ТОЙ ЖЕ ПРЕСТУПНОЙ ВЛАСТИ, ДЕЯНИЯ КОТОРОЙ ОНИ РАССЛЕДУЮТ.
Поэтому народ и все представители народных партий должны требовать полной гласности и открытости расследования и наказания виновных государственных чиновников и требовать новых парламентских выборов.