Закон

Национальный банк Молдовы  провёл закрытый конкурс и отобрал аудитора для проведения анализа подозрительных финансовых операций в Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank. Глава НБМ Дорин Дрэгуцану сообщил, что конкурс завершен и аудитор отобран. Выбрана была американская компания Kroll, специализирующаяся на оказании услуг в сфере безопасности, предотвращения рисков, финансовой разведки. Компания также занимается расследованием отмывания денег. В конкурсе помимо Kroll участвовали Ernst & Young, KPMG, Deloitte&Touche, Pricewaterhouse Coopers, сообщает Аctualitati.md. 

Американское детективное агентство Kroll по решению Национального банка Молдавии (НБМ) проведет проверку в трех проблемных банках страны – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. В конце 2014 года НБМ ввел внешнее управление в этих банках, заподозрив их в выводе активов из банковской системы за границу, в частности, в российские банки сомнительной репутации. По неофициальным данным, речь идет о сумме в 17 млрд леев (1 млрд долл.). 

Агентство Kroll создано в 1972 году Джулсом Кроллом, бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк. Изначально агентство проводило различные сложные расследования, за которые иногда не брались и правоохранительные органы, завоевав репутацию профессионалов. Что в принципе неудивительно – сотрудниками агентства становятся бывшие сотрудники ЦРУ, британских разведок МИ-5 и МИ-6, прокуроры и профессиональные бухгалтеры и финансисты. 

Компания расследовала деятельность президента Гаити Жан-Клода Дювалье, президента Филиппин Фердинада Маркоса, президента Ирака Саддама Хусейна и многие другие. 

Агентство оказалась втянуто и в многочисленные скандалы. Скандальной стала история, связанная с выполнением Kroll Inc. задания бразильской телекоммуникационной компании Brasil Telecom. В результате - бразильские власти обвинили Kroll Inc. в незаконном прослушивании частных телефонных разговоров, перехвате электронной корреспонденции и подкупе чиновников. 

Значительный ущерб репутации компании принесло расследование и деятельности известного англо-американского финансиста Аллена Стэнфорда, обвиняемого в отмывании деньг наркомафии, обмане собственных инвесторов, создании финансовой пирамиды, уклонении от уплаты налогов. Один из клиентов Стэнфорда нанял агентство Джулса Кролла, чтобы оно разобралось, есть ли в этих обвинениях хоть доля правды. Kroll Inc. провела расследование и бодро доложила клиенту о том, что Стэнфорд невиновен. Через год федеральные власти США, собравшие необходимые доказательства обратного, предъявили Стэнфорду обвинения и в отмывании денег, и в создании финансовой пирамиды. Более того, выяснилось, что в течение долгого времени Стэнфорд был клиентом Kroll Inc. Стэнфорд - в тюрьме, а репутация самого агентства запятнана обвинениями в том, что оно, возможно, сфальсифицировало выводы, чтобы угодить старому клиенту. 

Компания Kroll стала выполнять и «деликатные» задания клиентов по «исправлению» запятнанной репутации, как ликвидация компромата, запутывание следов, проведение отвлекающих PR компаний и др. 

Агентство было замешано и в скандалах на территории бывшего СССР – это и просушка бывшего премьер-министра РФ и депутатов, поиск золота КПСС, которое и не нашли. 

Предлагаю читателю констатировать несколько фактов: 

1.    О проведении сомнительных операций в Banca de Economii говорили ещё давно. Очевидно, что главный регулятор финансового рынка, Национальный Банк Молдовы не мог не обратить внимание на подозрительную активность банка. 

2.    Очевидно, что члены тогдашнего правительства (многие из них, судя по всему, будут и в новом правительстве), а также лидеры правящих партий также не могли не знать о подозрительных операциях. 

3.    Председатель комиссии парламента РМ г-н Ионица прямо обвинил г-на Филата в выводе, фактически в краже, более 450 млн. леев из Banca de Economii через подставные фирмы и также указал схемы вывода денег и его связь с фирмами. Обвинять г-на Ионицу в некомпетентности глупо. 

4.    Глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану назначен на свой      пост не по профессиональным качествам, а по политической квоте от либеральной партии. Он является племянником Михаила Гимпу. 

5.    После всех сомнительных операций в трёх молдавских банках и обвинений г-на Ионицы глава НБМ не инициировал каких либо расследований, проверок. 

6.    Владу Плахотнюку приписывают контроль над судебной системой Молдовы. 

7.    НБМ назначил специальное управление в «Банка де Економий», который перешел под контроль государства после того, как Высшая Судебная Палата вынесла решение в пользу трех миноритарных акционеров, владеющих в общей сложности 0,3% акций BEM. 

8.    После всех обвинений в адрес Banca de Economii, Нац. банк выделяет этому банку значительные финансы секретным распоряжением (по оценке более 10 млрд. леев. Распоряжение не было опубликовано в Монитор Офичиал). 

9.    Глава Нац. банка Дорин Дрэгуцану проводит ЗАКРЫТЫЙ конкурс компании, которая должна будет провести проверку. 

10.  Победило агентство Kroll. 

11.  Агентство Kroll замешано в большом количестве скандалах, в том числе в PR  операциях по «обелению» запятнанной репутации клиентов и запутывании следов. 

В итоге чего же нам ожидать от этого расследования?

Александр ОДИНЦОВ