Экономика

31 марта 2015 года истек срок подачи чиновниками деклараций о доходах и имуществе за 2014 год. Только вот, хотя законодательство и предусматривает их публичный (!) характер, на сайтах большинства государственных институтов мы не обнаружили ни одной подобной декларации. Национальная комиссия по целостности (НКЦ), уполномоченная законом на их получение и обнародование, не спешит и даже не приступила к организации тендерной процедуры для назначения фирмы, которая будет сканировать и публиковать декларации о доходах и имуществе чиновников. Представители учреждения сообщили, что заявления чиновников могут быть размещены на веб-сайте www.cni.md только к осени, то есть спустя более полугода после их подачи. С или без деклараций, мы «просканировали» состояния трех руководителей государственных предприятий, которые в 2013 году получили самые высокие зарплаты среди бюджетников, более полумиллиона леев (около 50 тысяч леев в месяц).

Официальное состояние самой высокооплачиваемой бюджетницы

ГП «Aeroport Catering» («Аэропорт Кейтеринг») находится в полной государственной собственности, будучи в подчинении Министерства экономики и торговли. Это «крупнейшее предприятие по производству и доставке продовольствия на борт в Республике Молдова». Оно поставляет продукты питания для авиакомпаний, а также обслуживает и некоторые приемы, банкеты, официальные и частные ужины. Глава компании – Елена Чобану. В 2013 году у нее был самый большой доход среди бюджетников: около 1 миллиона лей в год, – состоящий, в том числе, из бонусов к заработной плате и премий за достижения. В последние годы, согласно официальной статистике, дела на этом государственном предприятии шли не очень хорошо. В 2013 году оно сообщило об убытках в 3,7 млн. леев. В то же время бизнес семьи Чобану процветал. Глава «Aeroport Catering» через своего мужа и детей контролирует несколько фирм, по большей части в сфере продовольственных товаров, для некоторых из них кейтеринг (выездное ресторанное обслуживание) является основным видом деятельности.

Согласно декларации о доходах за 2013 год, Елена Чобану владеет квартирой площадью 103 м², и еще одной – площадью 89 м² вместе с другими четырмя членами ее семьи. В 2013 году одна квартира была передана одному из сыновей Михаю, посредством договора дарения. В конце прошлого года сын Елены Чобану заложил квартиру под кредит в сумме 770 тысяч леев от Moldincombank. Тем не менее, Елена Чобану задекларировала в 2013 году «садовый дом» площадью 147 м² и два автомобиля, один из которых был приобретен в 2010 году, а другой в 2013 году. Чобану владеет карточкой «Master Platinum», открытой в 2013 году. Реклама многих банковских учреждений представляет этот продукт как статусный аксессуар для «успешных людей». Эта услуга позволяет, в зависимости от банка, оплату продуктов в кредит с предельным уровнем в 500 тысяч леев, с выплатой процентов в течение двух месяцев. Таким образом, это предусматривает обязательную линию кредитования, начиная с 100 тысяч леев, деньги, которые не были обнаружены в категории «задолженности» в декларации о доходах Елены Чобану.

Незадекларированная фирма супруга и соответствующие семейные предприятия

В декларации Чобану не отметила никакой фирмы. Однако, согласно данным Государственной регистрационной палаты (ГРП), ее супруг Петру, вместе с сыном Михаем, являются соучредителями ООО «Vila-Pe». Они же управляют этим бизнесом. В имущественной декларации, чиновник отметила только то, что у ее супруга был доход в сумме 90 тыс. лей в качастве заместителя директора «Clasic Cafe», ресторана, расположенного по ул. Тестимицяну, 29. Заведение находится на балансе ООО «Clasic Catering», основанного Михаем Чобану, сыном главы «Aeroport Catering». Михай, младший в семье, является и управляющим этого ООО, основанного в 2000 году, когда ему было всего 15 лет (!). Фирма владеет как минимум двумя заведениями, которые работают под брендом «Clasic Cafe», оба в Кишиневе. Одно находится в здании Республиканской больницы по ул. Тестимицяну, 29, а другое – на бульваре Дачия 49/6, со стратегическим расположением в здании Таможенного бюро Кишинева.

Это место числится за ООО «Gabarita», основанным в 2014 году Флорином Чобану, другим сыном главы «Aeroport Catering». Являясь владельцем этого бизнеса, Флорин работает в «Aeroport Catering». Во время инициированной нами беседы, он подтвердил, что трудится на предприятии, управляемом его матерью, в качестве менеджера по продажам. Елена Чобану приняла на работу не только сына, но и невестку. Сотрудники «Aeroport Catering» подтвердили, что Татьяна Чобану, супруга одного из двух сыновей семьи Чобану, работает у них.

«Казенное» питание для работников Плахотнюка

И у дочери Елены Чобану, Натальи Чобану-Жосан, есть две фирмы: ООО «Berzol-Dent» и ООО «Prodstar Lux». Первая – это стоматологическая клиника, зарегистрированная на ее квартиру по ул. Каля Ешилор в Кишиневе. Второе ООО специализируется на продовольственных товарах, будучи зарегистрировано на ту же квартиру. Наталья Чобану-Жосан – учредитель, доля которой менее 1%, в то время как 99% принадлежит предприятию с иностранным капиталом ООО «Trade & Legal Consulting», которое, в свою очередь, основано оффшорным АО «EC Trade Consultants», зарегистрированным на Маршалловых островах. Данные ГРП показывают, что изначально Жосан только на бумаге была управляющей этого ООО, потому что впоследствии ее место заняла некая Анжела Капица.

Согласно веб-сайту примэрии Кишинева, в 2014 году «Prodstar Lux» стал обладателем столовой, построенной на ул. Гиочеилор 1, на территории «Moldexpo». В этом регионе существует только одна столовая, построенная в 2014 году на территории «General Media Group» (GMC), офиса каналов Publika TV, Prime TV, Canal 2 и Canal 3, контролируемых политиком Владимиром Плахотнюком. 7 апреля 2015, после полудня, по этому адресу видели микроавтобус с надписью «Aeroport Catering», из которого выгружали продовольственные продукты в столовую каналов ТВ. Водитель и сопровождающее его лицо подтвердили, что они являются сотрудниками государственного предприятия «Aeroport Catering». Они отказались говорить об условиях, на которых поставляют продукты питания, отметив только, что они предназначены для работников Publika TV. Столовая, к тому же, расположена в здании, принадлежащем фирме «Finpar Invest», подчиняющейся Плахотнюку, и использует продукты питания из «Aeroport Catering» от имени ООО «Gabarita», основанного Флорином Чобану, сыном главы «Aeroport Catering», тем самым работником государственного предприятия. Другими словами, провизия государственного предприятия, «поставляется» фирме семьи главы этого учреждения и продается сотрудникам GMC.

ZdG попыталась, безрезультатно, побеседовать с Еленой Чобану. 7 апреля она была в своем кабинете, но не отвечала на звонки. 8 апреля ее коллеги сообщили нам, что их директор находится на больничном. В Ассоциации Кейтеринга, руководимой Еленой Чобану, нам сказали, что она не больна, а на заседании.

Фирмы главы «Tutun-CTC»

С 2011 года Алла Сырбу является директором «Tutun-CTC», ведущего предприятия Республики Молдова в области производства и продажи табачных изделий. Сырбу зарекомендовала себя как бюджетница с одной из самых больших зарплат, которая часто становится причиной оживленных дискуссий в Парламенте. Помимо того, что она руководит одним из самых крупных государственных предприятий, у Сырбу есть время для ведения личного бизнеса. Она является учредителем двух фирм: ООО «Efide Audit», специализирующееся на аудите, в которой у нее 51% уставного капитала, и ООО «Asset House», специализирующееся в бухгалтерии, где ее доля составляет 50%.

В декларации за 2013 год Сырбу отметила, что получила доход в сумме 57 тыс. лей в виде дивидендов от деятельности ООО «Asset House». Согласно ГРП, на фирме ООО «Efide Audit», глава «Tutun-CTC» значится и в качестве администратора. В обоих ООО партнеров выступает некая Наталья Чумакова, принимавшая участие, вместе с разными фигурантами, в основании других трех фирм: ООО «Media Prim», которая содержит рекламное агентство; ООО «Dixonia-Tex», с видами деятельности в нескольких областях, включая производство и продажу одежды, косметической продукции или транспортных средств; и ООО «Anacors-Prim» со схожими видами деятельности.

Партнер по бизнесу и связь с «Expert Tutun”

Кроме связей с этими фирмами, у Чумаковой, партнера Аллы Сырбу, ранее были тесные связи с другим, еще более интересным ООО – «Expert Tutun», которое она представляла в Государственной налоговой инспекции. Фирма зарегистрирована в Бельцах, по ул. им. Ивана Франко, 48, будучи учреждена в мае 2012 года. Сейчас ею управляет некий Корнелиу Кроитор, а в качестве учредителя выступает Эдуард Мошин, работник «Tutun-CTC». Уставной капитал фирмы составляет 1 миллион лей, специализируется она на торговле различными товарами, включая табак. Из бесед в различных магазинах региона, мы узнали, что «Expert Tutun», представленный партнером Аллы Сырбу и основанный работником «Tutun-CTC», в последние годы являлся одним из официальных дистрибьюторов компании «Tutun-CTC» в северном регионе. Информацию подтвердил для ZdG и Ион Волуца, коммерческий директор государственного предприятия, который уточнил, что с 15 марта 2015 это ООО больше не является одним из официальных дистрибьюторов компании «Tutun-CTC», поскольку «больше не соответствовало уровню, будучи заменено другим ООО. В действительности, с июля 2014 года фирма сталкивалась с финансовыми проблемами», – отметил он.

«Если между официальным дистрибьютором и «Tutun-CTC» отношения являются не только профессиональными, тогда вполне могли быть допустимы многие подозрительные моменты. Например, дистрибьютор мог получать продукцию без предоставления аванса и возвращать деньги только после продажи. В то же время, и цены могли иметь договорной характер. Очевидно, возникли вопросы о способе отбора этого дистрибьютора, который получает деньги только за распределение сигарет по магазинам», – разъясняет бывший член Административного совета «Tutun-CTC». «У меня нет родственных отношений с Чумаковой, просто, мы собственники фирмы. Она может больше вам сказать. У меня не было никаких полномочий в этой дистрибьюторской компании. Комиссия выбирает дистрибьюторов. У меня не было предпочтений. Если бы у меня были преференции, компания была бы дистрибьютором. Так как у меня их нет, то я и не беспокоюсь. Теперь компания больше не является дистрибьютором. Г-н Мошин является менеджером. Я не знаю, кто директор «Expert Tutun», – заявила Алла Сырбу. «Изначально, я была и основателем «Expert Tutun». Но какова ваша цель? Зачем вам нужна эта информация? Я не хочу говорить. Я никак не связана с этой фирмой и не хочу ее упоминать. Я ее продала. не желаю говорить, как она стала дистрибьютором «Tutun-CTC», – сказала, в свою очередь, Наталья Чумакова.

Роскошный дом и (не)задекларированная квартира 

В 2013 году Алла Сырбу, помимо этих двух фирм, задекларировала годовую зарплату в сумме 700 тыс. лей, жилой дом и автомобиль Lexus, который она водила по договору о праве пользования. Если в декларацию 2012 года, глава «Tutun-CTC» включила и квартиру площадью 76,2 м², то в декларации, заполненной 19 марта 2013 года, квартира отсутствует, хотя, согласно данным Кадастра, она владела ею до 21 марта 2013 года, когда подарила ее своему сыну Раду. В то же время, между сторонами, то есть между Аллой Сырбу и ее сыном, по просьбе главы «Tutun-CTC», был заключен договор о праве на проживание, который позволяет ей пользоваться квартирой и запрещает владельцу ее отчуждать. Представители НКЦ сказали нам, что эта квартира должна была быть отражена в декларации о доходах и имуществе чиновницы, так как она заполнила ее 19 марта 2013 года, а договор дарения – от 21 марта 2013 года. «В чем проблема? Зачем ее декларировать, если она принадлежит не мне? Извините, пожалуйста, но эта декларация канула в историю. Я не могу сказать точно. Нужно поднять документы», – ответила глава «Tutun-CTC».

Алла Сырбу живет в Стэученах, в роскошном доме, в нескольких километрах от Кишинева. Хотя по декларации об имуществе площадь дома составляет всего 99 м², в реальности он кажется намного больше. У этого здания интересная история. В 2006-2009 гг. Он был заложен в два банка: «Mobiasbanc» и «Victoriabank», – в обмен на два кредита. В конечном итоге, имущество было арестовано. После снятия ареста, дом был продан и перепродан. 3 октября 2013 года он стал собственностью Стелуцы Волуца, супруги коммерческого директора «Tutun-CTC» Иона Волуца, на основании свидетельства законного наследника. 25 октября 2013 года Алла Сырбу купила дом, который новогодним вечером 31 декабря 2013 года подарила супругам Эдуарду и Елене Киртоакэ… до 13 марта 2015 года. 12 марта 2015 года, то есть месяц назад, Алла Сырбу вновь стала владелицей дома. «Моя декларация есть в НКЦ. Если хотите, попробуйте запросить ее. Да, я задекларировала дом. В чем проблема? Для чего вам понимать операции? Я хотела его продать, но передумала. Со мной не рассчитались. Я думаю, что мой доход позволяет мне иметь дом в Стэученах», – сказала Сырбу.

Юрку, бюджетник с автомобилем Porche, солидными счетами и двумя домами

С июля 2009 года Виталий Юрку является главой «Moldtelecom», одного из самых важных государственных предприятий. Так же, как и их «гос» коллеги, Юрку, будучи бюджетником, ведет более чем достойную жизнь, фиксируя в своей последней декларации о доходах и имуществе, то есть от 2013 года, два жилых дома (!), один из них с кадастровой стоимостью около 2 млн. лей, квартира площадью 94 м², 7 земельных участков, один из них в Румынии, ну и один автомобиль Porche Cayenne, выпущенный и приобретенный в 2012 году. Такая машина стоит более миллиона лей, что в два раза больше годовой зарплаты директора «Moldtelecom». Юрку также внес в декларацию два вклада: один на 30 тысяч евро, открытый на его имя в 2012/2013 гг., и другой в сумме 40 тыс. долларов США, открытый в тот же период, на имя супруги Анжелы. Так же, как и другие главы государственных предприятий, Юрку отметил участие в двух фирмах, одной на территории Республики Молдова, а другой в Румынии. В его декларации наименование этих фирм размыто, хотя, согласно закону, их название не содержит персональных данных.

В 2014 году декларация главы «Moldtelecom» была проверена НКЦ, после одного анонимного письма, в котором говорилось, что Юрку купил контрольный пакет акций компании, реализующей строительные материалы – «Zikkurat». НКЦ, хотя и проверила декларацию, не обнаружила серьезных нарушений и закрыло дело. По запросу ZdG, констатирующий акт был выставлен на сайте НКЦ буквально на днях, хотя и был вынесен еще в декабре 2014 года.

Уловки в отношениях Юрку-НКЦ

В констатирующем акте НКЦ установила, что хотя на сайте НКЦ есть декларация об имуществе, поданная Юрку 28 марта 2014 года, члены НКЦ ее не проверяли, а проверяли другую декларацию, поданную главой «Moldtelecom» в период, когда она проверялась. Согласно констатирующему акту, 8 декабря 2014 года в адрес НКЦ поступило обращение от Виталия Юрку, посредством которого он просил принять и опубликовать декларацию о доходах и имуществе, поданную последним 31 марта 2014 года (!), и ее рассмотрение как правдивой – факт, установленный протоколом Комиссии по расследованию от 3 ноября 2014 года, осуществленному «Moldtelecom». Другими словами, во время следствия руководитель «Moldtelecom» подал еще одну декларацию, мотивируя тем, что в процессе сбора деклараций коллектор «Moldtelecom» допустил ошибку и подал в НКЦ другую декларацию, нежели ту, которую необходимо было подать. Чтобы убедиться в этом, «Moldtelecom», во время расследования НКЦ, мог провести внутреннее расследование, в результате которого коллектор бы признал вину.

Впоследствии, члены НКЦ согласились проверить новую декларацию Юрку, в которой было отражено имущество, которое не было отражено в начальной декларации, также 2013 года. В новой декларации глава «Moldtelecom» указал, что владеет не двумя банковскими счетами, а 12, и серьезной недвижимостью – спортивным зданием площадью 635 м², приобретенным в 2014 году. В то же время, в новой декларации Юрку указал другую кадастровую стоимость принадлежащих ему земельных участков. Таким образом, заключение НКЦ, после проверки этих деклараций, было предсказуемо практически с начала. Со второго раза Юрку попытался внести почти что правильные данные о своем имуществе, а дело было закрыто.

Незадекларированная фирма и румынские партнеры

Все же, как и констатировала НКЦ, согласно данных ГРП, на имя Виталия Юрку было оформлено два предприятия. Одно из них, ИП «Iurcu Vitalie», специализирующееся на предоставлении консультаций в области бизнеса и управления, было задекларировано чиновником, как зарегистрированое на квартиру супругов Юрку по ул. Петру Рареша. Однако, Юрку является и одним из учредителей ООО «Progestact», вместе с несколькими лицами, среди которых Дорин Речан, экс-министр внутренних дел, Юрий Мунтян, экс-депутат коммунист, и еще 35 человек. В настоящий момент фирма уже не работает, но даже если и так, она была задекларирована в 2013 году Юрием Mунтяном, «партнером» Юрку в бытность его депутатского мандата от ПКРМ. «Зная, что соответствующее общество, основанное в 90-х гг., не осуществило процедуру получения IDNO/фискального кода, я посчитал, что оно не может быть квалифицировано как экономический агент и больше не может заниматься коммерческой деятельностью. Также, довожу до вашего сведения, что тогда я не был осведомлен о деятельности общества и, следовательно, не получал дохода (дивидендов, материальных благ и т.д.)…», – защищался Юрку в НКЦ.

Глава «Moldtelecom» был и до сих пор остается вовлечен в предпринимательскую деятельность в Румынии. В 2013 году он задекларировал фирму, которая работает в Бухаресте и специализируется на аренде и субаренде недвижимости: «Hellis&Partners Imobiliare». Градостроительный сертификат, выданный примэрией 6-го района Бухареста показывает, что в начале этого года компании Юрку предоставлено право на строительство 5 коммерческих зданий в Бухаресте, что доказывает наличие и других видов деятельности, не только в области недвижимости. Кроме того, согласно сайту компании, она владеет несколькими складами в городах Румынии, которые не отражены в декларации чиновника. Тем не менее, фирма Юрку зарегистрирована по ул. Пречизией 34/Б, 6 района Бухареста. Здесь же находится штаб-квартира фирмы с похожим названием ООО «Hellis NR», с акционерами, в том числе из Молдовы. Одним из них является Магомед Галаев, президент ООО «Zikkurat», фирмы, из-за которой была инициирована проверка в отношении Юрку.

10 га земли возле Гидигича и «Metalferos»

В 2004-2012 гг., Юрку был одним их акционеров фирмы R&K «Capital Invest», вместе с очень интересными партнерами. Ему принадлежало 34% уставного капитала этой фирмы, а партнерами были Геннадий Гаважук и Михай Корбу. С 2006 года акционером стал и Владимир Логин, который в мае 2014 года был назван вице-министром сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эта фирма была ликвидирована в 2012 году, а имена учредителей стали известны благодаря румынской прессе в рамках коррупционного скандала. Он касался Михая Корбу, румынского гражданина, родом из Черновцов, и Геннадия Гаважука, молдованина, родом из с. Кетросу, района Анений Ной, обладателя румынского гражданства. Корбу подозревался румынскими прокурорами в причастности к передаче поддельных прав на ретрансляцию футбольных матчей в Лиге 1. По этому делу, румынское государство понесло ущерб в сумме 2,2 миллиона евро. Тогда же, в отношении Корбу велось расследование прокурорами по борьбе с коррупцией бухарестской прокуратуры за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, имевшие отношение и к семье Бэсеску. В 2012 году фирма была подвержена суду, но не была включена главой «Moldtelecom» в декларацию о доходах и имуществе за тот год.

В 2013 году, директор «Mold-telecom» инвестировал и в недвижимость в Республике Молдова, купив четыре земельных участка под строительство, расположенные рядом, с общей площадью около 10 га, на неинкорпорированной территории ком. Гидигич, на окраине Кишинева. Совпадение или нет, земли находятся вблизи государственного предприятия АО «Metalferos». Сейчас на этих участках нет никакого строения, но они, похоже, уже готовы к началу строительных работ. ZdG удалось связаться с Юрку, но не удалось побеседовать с ним. Первоначально нам сказали, что он как бы покинул страну, а после, что он слишком занят, чтобы пообщаться с нами.

Подозрительные заказы «Moldtelecom»

В 2011 году, государственный «Moldtelecom», руководимый Виталием Юрку, был проверен Счетной палатой Республики Молдова (СПРМ), в результате чего обнаружились определенные нарушения. Таким образом, аудиторы установили, что учреждение весьма активно на рынке госзакупок: только за 2009-2012 гг. услуг и оборудования было приобретено на сумму 1 млрд. леев. В период ревизии «Moldtelecom» предпочитал тесно сотрудничать с «Moldconstruct Market», на котором сын бывшего президента-коммуниста Владимира Воронина работал в качестве экономиста, с которым Юрку был хорошо знаком, так как ранее он входил в Совет директоров «FinComBank», известного как банк семьи Воронина. Другой фирмой, с которой «Moldtelecom» нашел взаимопонимание, была ООО «Iucotel», учрежденное и управляемое неким Иваном Унтилэ. СПРМ обнаружила, что «Iucotel», нанятая «Moldtelecom» для осуществления строительных работ, увеличила стоимость транспортировки строительных материалов до 36% от стоимости самих материалов. В 2009-2012 гг. государственная компания потратила за услуги этой фирмы более 65 млн. лей. К тому же, соответствующее ООО работает в с. Киперчень Оргеевского района. Совпадение или нет, но это родной район директора «Moldtelecom». После этих констатаций, аудиторы рекомендовали руководству «Moldtelecom» изменить манеру поведения и осуществлять госзакупки на основании Закона о государственных закупках. Совет учреждения отклонил эту рекомендацию, так что «Moldtelecom» продолжает независимо организовывать тендеры, выбирая победителей согласно своим критериям оценки.

Расследование выполнено в рамках Кампании «Журналисты за неподкупность на государственной службе», проводимой Центром журналистских расследований при поддержке программы «Эффективное управление» фонда «Сорос-Молдова». Финансирующее учреждение не оказывает никакого влияния на тему и содержание публикуемых расследований.

Аnticoruptie.md