Закон

В контексте недавних действий следственных органов Национальный банк Молдовы приветствует открытие руководства коммерческого банка „Victoriabank” для сотрудничества с ними, сообщает IPN.

„КБ „Victoriabank” является частью широкого процесса реформ, проведенного в последние годы в банковском секторе, благодаря чему улучшилась деятельность по ряду стратегических глав: прозрачность акционеров, корпоративное управление, соблюдение пруденциальных норм, управление рисками и т.д., - отмечается в пресс-релизе НБМ. - Это развитие стало важным сигналом для инвесторов с международной репутацией, среди которых „Banca Transilvania”, что было оценено и поддержано партнерами по развитию Республики Молдова”.

По данным Нацбанка, в последнее время „Victoriabank” зафиксировал положительную динамику модернизации и адаптации к международным стандартам. НБМ также уточняет, что в качестве органа банковского надзора следит за ситуацией в банковском секторе Республики Молдова.

Генпрокуратура заявила, что были арестованы товары на сумму 1,9 миллиарда лей, принадлежащие коммерческому банку, фигурирующему в деле о банковском мошенничестве. Генеральная прокуратура отмечает, что это действие направлено на „возмещение ущерба, причиненного путем совершения преступлений по отмыванию денег в интересах организованной преступной группировки и злоупотребления служебным положением, с возможной специальной конфискацией в пользу государства”.

В свою очередь, „Victoriabank”  распространил пресс-релиз, в котором отмечается, что „руководство банка удивлено тем, что после столь длительного периода с момента совершения фактов, учреждение было включено в это дело, касающееся событий, происходящих в банковской системе Республики Молдова шесть лет назад”. Также удивлено тем, что информация, связанная с ситуацией, циркулирует в общественном пространстве без информирования банка. „По нашему мнению, „Victoriabank”, в его нынешнем виде и после начала преобразования в 2018 году, не имеет отношения к делу, расследуемому властями, - говорится в сообщении банка. - Чтобы доказать это, „Victoriabank” сотрудничает с властями и ждет следующих этапов процесса”.