Экономика

Недавно парламент проголосовал за поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, с помощью которых желающие обменять валюту на суммы более 10 000 лей должны предъявить удостоверение личности, напоминает в соцсети депутат Раду Мариан. При анализе применения закона выявлено, что обходить эту норму можно несколькими способами, сообщил он, «в том числе выдачей нескольких налоговых ваучеров на суммы свыше 10 тысяч лей».

«Для того, чтобы получить уверенность в том, что данная мера работает, мы зарегистрировали поправку, согласно которой предъявление удостоверений личности при проведении валютных операций становится обязательным независимо от суммы, - сообщает Мариан. - Подобная практика существует по всей Европе, в том числе и в Румынии, где запрашивают удостоверение личности независимо от изменившейся суммы».

По мнению депутата, «это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных групп, замаскированных под политические партии».