Обменные пункты будут обязаны вести строгое видеонаблюдение своей деятельности
14.04.2022, 14:07
Национальный банк усилит контроль над процессом обмена валют. Как передает "ИНФОТАГ", это предусмотрено поправками к Закону о Нацбанке и Закону о валютном регулировании приняты в четверг в первом чтении.
Согласно поправкам, обменные пункты будут обязаны вести строгое видеонаблюдение своей деятельности.
"Учреждение по валютному обмену обязано обеспечить видеонаблюдение и видеозапись деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами на протяжении всего рабочего времени. Видеозапись осуществляется у каждого окошка, в котором осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами, и они должны фиксировать, как минимум, дату, время и минуты каждой обменной валютной операции, а также позволять просматривать лицо, осуществляющее обменную валютную операцию, и руки кассира. Видеозаписи учреждения по валютному обмену должны храниться в цифровом виде и в безопасных условиях не менее 15 календарных дней, и предоставляться для проверки по требованию органов валютного контроля", - предусматривают положения нового законопроекта.
Также необходимо будет информировать Нацбанк, если сумма полученного займа/кредита резидентом со стороны нерезидента Молдовы превышает 10 тыс. евро (сейчас - 50 тыс. евро).
Повышаются штрафы для валютных касс за несоблюдение профильного законодательства - с 25 до 100 тыс. леев. Вводятся изменения по части получения лицензии валютных касс (обязательство предоставления информации о выгодоприобретающих собственниках кассы). Проект предусматривает увеличение срока принятия решения НБМ о лицензировании обменных пунктов и гостиниц - с 15 до 30 дней с учетом дополнительных лицензионных требований.
Такие меры обусловлены необходимостью усиления процесса надзора за участниками валютного рынка в РМ: обменными пунктами, администраторами, акционерами или партнерами обменных пунктов и гостиниц, их фактическими бенефициарами. С принятием закона НБМ, как надзорный орган, получит правовые инструменты для обеспечения лучшего надзора за деятельностью валютно-обменных пунктов.
Согласно поправкам, обменные пункты будут обязаны вести строгое видеонаблюдение своей деятельности.
"Учреждение по валютному обмену обязано обеспечить видеонаблюдение и видеозапись деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами на протяжении всего рабочего времени. Видеозапись осуществляется у каждого окошка, в котором осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами, и они должны фиксировать, как минимум, дату, время и минуты каждой обменной валютной операции, а также позволять просматривать лицо, осуществляющее обменную валютную операцию, и руки кассира. Видеозаписи учреждения по валютному обмену должны храниться в цифровом виде и в безопасных условиях не менее 15 календарных дней, и предоставляться для проверки по требованию органов валютного контроля", - предусматривают положения нового законопроекта.
Также необходимо будет информировать Нацбанк, если сумма полученного займа/кредита резидентом со стороны нерезидента Молдовы превышает 10 тыс. евро (сейчас - 50 тыс. евро).
Повышаются штрафы для валютных касс за несоблюдение профильного законодательства - с 25 до 100 тыс. леев. Вводятся изменения по части получения лицензии валютных касс (обязательство предоставления информации о выгодоприобретающих собственниках кассы). Проект предусматривает увеличение срока принятия решения НБМ о лицензировании обменных пунктов и гостиниц - с 15 до 30 дней с учетом дополнительных лицензионных требований.
Такие меры обусловлены необходимостью усиления процесса надзора за участниками валютного рынка в РМ: обменными пунктами, администраторами, акционерами или партнерами обменных пунктов и гостиниц, их фактическими бенефициарами. С принятием закона НБМ, как надзорный орган, получит правовые инструменты для обеспечения лучшего надзора за деятельностью валютно-обменных пунктов.
Новости по теме
- Вчера, 18:27
- Вчера, 09:32
- Вчера, 08:34
- Вчера, 06:38
- 18.04, 10:01
- 18.04, 06:05
- 17.04, 13:01
- 16.04, 16:36
- 16.04, 12:19
- 15.04, 12:31
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:27
- Вчера, 09:32
- Вчера, 08:34
- Вчера, 06:38
- 18.04, 10:01
- 18.04, 06:05
- 17.04, 13:01
- 16.04, 16:36
- 16.04, 12:19
- 15.04, 12:31