Экономика

Обменные пункты обяжут вести строгое видеонаблюдение за клиентами

01.01.2023, 06:02
{Обменные пункты обяжут вести строгое видеонаблюдение за клиентами} Молдавские Ведомости
Национальный банк усилит контроль над процессом обмена валют. Как передает "ИНФОТАГ", это предусматривают поправки к Закону о Нацбанке и Закону о валютном регулировании приняты во втором чтении в четверг.

Согласно поправкам, обменные пункты будут обязаны вести строгое видеонаблюдение своей деятельности.

"Учреждение по валютному обмену обязано обеспечить видеонаблюдение и видеозапись деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами на протяжении всего рабочего времени в режиме реального времени. Видеозапись осуществляется у каждого окошка, в котором осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами, и они должны фиксировать как минимум дату, время и минуты каждой обменной валютной операции, а также позволять просматривать лицо, осуществляющее обменную валютную операцию, и руки кассира. Видеозаписи учреждения по валютному обмену должны храниться в цифровом виде и в безопасных условиях не менее 15 календарных дней и предоставляться для проверки по требованию органов валютного контроля", - предусмотрено в новых положениях закона. Нацбанк будет необходимо уведомлять, когда сумма полученного займа/кредита резидентом со стороны нерезидента Молдовы превышает 10 тысяч евро (сейчас - 50 тысяч евро).

Повышаются штрафы для валютных касс за несоблюдение профильного законодательства - с 25 до 100 тыс. леев. Также, вводятся изменения по части получения лицензии валютных касс (обязательство предоставления информации о выгодоприобретающих собственниках кассы).

Проект предусматривает увеличение срока принятия решения НБМ о лицензировании обменных пунктов и гостиниц - с 15 до 30 дней с учетом дополнительных лицензионных требований.

Такие меры обусловлены необходимостью усиления процесса надзора за участниками валютного рынка в РМ: обменными пунктами, администраторами, акционерами или партнерами обменных пунктов и гостиниц, их фактическими бенефициарами. С принятием закона НБМ получит правовые инструменты для обеспечения лучшего надзора за деятельностью валютно-обменных пунктов.

Комментарии (0) Добавить комментарии