Обнародовала список укравших миллиард, предоставленный "Kroll"
20.09.2019, 18:35
Парламентская комиссия по расследованию банковской кражи обнародовала список конечных бенефициаров, предоставленный детективным агентством Kroll посредством Национального банка Молдовы.
Он содержит имена председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, экс-премьера-министра Владимира Филата и лидера партии "Шор" Илана Шора.
Как передает "ИНФОТАГ", председатель комиссии Александр Слусарь сообщил, что в списке также фигурируют депутаты фракции "Шор" Марина Таубер и Регина Апостолова, которых парламент лишил иммунитета в связи с расследованием кражи.
Кроме того, в нем указаны Юрий Фотеску, экс-депутат Кирилл Лучинский, глава агентства "Спутник-Молдова" Владимир Новосадюк и предприниматель Габриель Стати, а также другие менее известные лица.
"Особая роль в документе отведена Ольге Бондарчук (нотариус Плахотнюка. - "И."), поскольку она фигурирует почти на каждой второй странице. Мы не называем других имен, счетов и транзакций, однако, если кто-то подаст на нас в суд, то там мы предъявим полученную информацию", - отметил Слусарь.
По его словам, документы были получены в 13.30 под письменное согласие, что комиссия не будет публиковать их, а также не станет называть имена, однако коллективным решением комиссии было принято решение пойти на риск и отказаться от соблюдения второго условия, чтобы выполнить обещание и назвать имена конечных бенефициаров.
"Первое условие обосновано тем, что в случае его нарушения мы рискуем возвращением украденных средств из-за наличия в документах счетов и информаций банков, с которыми сотрудничает НБМ. Нарушение повлечет серьезный ущерб для Молдовы, поэтому мы приняли это условие, однако комиссия считает, что после презентации отчета следует настаивать на рассекречивании всех материалов", - пояснил вице-председатель парламента.
Член комиссии Владимир Головотюк утверждает, что в материалах, предоставленных Kroll, нет имени и компании супруга председателя парламента Зинаиды Гречаный. Кроме того, он посетовал, что документ с бенефициарами поступил в Молдову 22 марта 2018 г. и был в распоряжении следственных органов, однако расследование не двинулось с места. Это говорит о том, что прошлая власть препятствовала расследованию.
Он содержит имена председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, экс-премьера-министра Владимира Филата и лидера партии "Шор" Илана Шора.
Как передает "ИНФОТАГ", председатель комиссии Александр Слусарь сообщил, что в списке также фигурируют депутаты фракции "Шор" Марина Таубер и Регина Апостолова, которых парламент лишил иммунитета в связи с расследованием кражи.
Кроме того, в нем указаны Юрий Фотеску, экс-депутат Кирилл Лучинский, глава агентства "Спутник-Молдова" Владимир Новосадюк и предприниматель Габриель Стати, а также другие менее известные лица.
"Особая роль в документе отведена Ольге Бондарчук (нотариус Плахотнюка. - "И."), поскольку она фигурирует почти на каждой второй странице. Мы не называем других имен, счетов и транзакций, однако, если кто-то подаст на нас в суд, то там мы предъявим полученную информацию", - отметил Слусарь.
По его словам, документы были получены в 13.30 под письменное согласие, что комиссия не будет публиковать их, а также не станет называть имена, однако коллективным решением комиссии было принято решение пойти на риск и отказаться от соблюдения второго условия, чтобы выполнить обещание и назвать имена конечных бенефициаров.
"Первое условие обосновано тем, что в случае его нарушения мы рискуем возвращением украденных средств из-за наличия в документах счетов и информаций банков, с которыми сотрудничает НБМ. Нарушение повлечет серьезный ущерб для Молдовы, поэтому мы приняли это условие, однако комиссия считает, что после презентации отчета следует настаивать на рассекречивании всех материалов", - пояснил вице-председатель парламента.
Член комиссии Владимир Головотюк утверждает, что в материалах, предоставленных Kroll, нет имени и компании супруга председателя парламента Зинаиды Гречаный. Кроме того, он посетовал, что документ с бенефициарами поступил в Молдову 22 марта 2018 г. и был в распоряжении следственных органов, однако расследование не двинулось с места. Это говорит о том, что прошлая власть препятствовала расследованию.
Новости по теме
- Сегодня, 10:08
- Сегодня, 08:38
- Вчера, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
- 21.11, 06:15
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 10:08
- Сегодня, 08:38
- Вчера, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
- 21.11, 06:15
ПОЧЕМУ НЕ ПОСАДЯТ ПОЛИЦИЮ ЕДИНЕЦКОГО РАЙОНА КОТОРАЯ ЗАНИМАЛАСЬ РЭКЕТОМ И ЗАХВАТОМ ЗЕМЕЛЬ И ИМУЩЕСТВА СЕВЕРА МОЛДАВИИ ??? ПОЛОВИНА ЗЕМЕЛЬ НАШЕЙ КОМУНЫ ЗАХАПАЛ УГРОЗАМИ НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ГОРОДА ЕДИНЦЫ. ОН ТРЕБОВАЛ ОТ ЛИДЕРОВ ПО 100000 ЛЕЙ В ГОД ЗА КРЫШЕВАНИЕ БИЗНЕСА И РАЗРЕШЕНИЕ ПРОЕЗДА ТРАКТОРОВ И ТРАНСПОРТА ИЗ ГАРАЖЕЙ И ДО МЕСТА РАБОТЫ. ОН ОТОБРАЛ ВСЕ ЗЕМЛИ У БЕДНЫХ ГРАЖДАН СЕВЕРА МОЛДАВИИ.
миллиард это фантик ....а конфетка внутри...так интересно сколько стоит конфетка если фантик стоит 1 миллиард евро ??? и кто эту конфетку то съел ???? фио в студию !!! и на нары, а можно и РАССТРЕЛЯТЬ !!!
РАССЕКРЕТИТЬ -ВСЁ И ВСЕХ, ЭТО ЧТО ЗА СЕКРЕТЫ. МЫ НАРОД ИЗБИРАЛИ ДЕПУТАТОВ , А ОНИ СЕЙЧАС СЕКРЕТНИЧАЮТ. ВСЕ КТО В СПИСКАХ КРОЛЛ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ И ТЮРЕАБИЛИТАЦИИРЬМУ НА 30-ЛЕТ , БЕЗ ПРАВА . А КТО УКРАЛ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА ТОГО . К СТЕНКЕ