Объявлен тендер на проведение второго этапа расследования банковских мошенничеств
11.08.2015, 14:43
Национальный банк объявил конкурс по отбору компании для проведения второго этапа расследования кражи из Banca de Economii, Unibank и Banca Socialа, находящихся под специальным администрированием.
Как сообщили "ИНФОТАГ" в НБМ, предложения и технические требования, одобренные МВФ и Всемирным банком, направлены международным фирмам, которые специализируются на расследованиях неправомерных действий и крупных финансовых операций, и обладают должной квалификацией.
Конечная цель расследования состоит в том, чтобы представить Нацбанку четкую хронологическую картину случившегося, выявить лица, которые контролировали данные банки и сомнительные сделки в них, получив при этом незаконную прибыль. Также претендент должен опредилить нарушения и основные убытки, понесённые этими банками, разработать и внедрить стратегию по возвращению активов.
Предполагается, что участники представят свои предложения в консорциуме с какой-либо известной международной фирмой, оказывающей услуги в сфере юридического консалтинга. На основании уже собранной НБМ информации и результатов запрашиваемого расследования, последняя должна инициировать гражданские или уголовные иски, а также межправительственные действия по применению механизма неплатежеспособности (по необходимости) в сотрудничестве с НБМ в Республике Молдова и в иностранных юрисдикциях с целью выявления, блокирования и возвращения активов.
Накануне премьер-министр Валериу Стрелец заявил, что отзыв лицензий у трех банков произойдет не позднее 16 октября 2015 г. Согласно выводам американской компании Kroll, проведшей первый этап расследования, из Banca de Economii, Unibank и Banca Socialа незаконно выведено порядка $1 млрд. и правительству пришлось дать две государственные гарантии на общую сумму в 14,8 млрд. леев, чтобы спасти их. Однако затем Высший совет безопасности решил, что в создавшихся условиях лучшим решением будет ликвидация этих банков.
Как сообщили "ИНФОТАГ" в НБМ, предложения и технические требования, одобренные МВФ и Всемирным банком, направлены международным фирмам, которые специализируются на расследованиях неправомерных действий и крупных финансовых операций, и обладают должной квалификацией.
Конечная цель расследования состоит в том, чтобы представить Нацбанку четкую хронологическую картину случившегося, выявить лица, которые контролировали данные банки и сомнительные сделки в них, получив при этом незаконную прибыль. Также претендент должен опредилить нарушения и основные убытки, понесённые этими банками, разработать и внедрить стратегию по возвращению активов.
Предполагается, что участники представят свои предложения в консорциуме с какой-либо известной международной фирмой, оказывающей услуги в сфере юридического консалтинга. На основании уже собранной НБМ информации и результатов запрашиваемого расследования, последняя должна инициировать гражданские или уголовные иски, а также межправительственные действия по применению механизма неплатежеспособности (по необходимости) в сотрудничестве с НБМ в Республике Молдова и в иностранных юрисдикциях с целью выявления, блокирования и возвращения активов.
Накануне премьер-министр Валериу Стрелец заявил, что отзыв лицензий у трех банков произойдет не позднее 16 октября 2015 г. Согласно выводам американской компании Kroll, проведшей первый этап расследования, из Banca de Economii, Unibank и Banca Socialа незаконно выведено порядка $1 млрд. и правительству пришлось дать две государственные гарантии на общую сумму в 14,8 млрд. леев, чтобы спасти их. Однако затем Высший совет безопасности решил, что в создавшихся условиях лучшим решением будет ликвидация этих банков.
Новости по теме
- Вчера, 18:08
- Вчера, 12:00
- Вчера, 09:39
- Вчера, 08:44
- Вчера, 08:33
- 20.09, 17:05
- 20.09, 14:08
- 20.09, 14:02
- 20.09, 11:59
- 20.09, 11:07
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:08
- Вчера, 12:00
- Вчера, 09:39
- Вчера, 08:44
- Вчера, 08:33
- 20.09, 17:05
- 20.09, 14:08
- 20.09, 14:02
- 20.09, 11:59
- 20.09, 11:07
Почему это Национальный банк объявляет тендер. В соответствии со ст.28(f) закона "О счетной палате", Счетная палата осуществляет аудит кредитных и валютных ресурсов государства.