Оценен ущерб по делу о бланках для паспортов
В распоряжении журналистов телеканала TV8 оказались некоторые документы, свидетельствующие о суммах, полученных компаниями, связанными с беглым олигархом.
Деньги перечислила литовская компания, выигравшая тендеры на поставку бланков для молдавских документов, выданных АГУ. Финансовая цепочка ведет к целой сети офшоров в Кипре, Гонконге и доходит до Объединенных Арабских Эмиратов.
Речь идет о тех же способах и инструментах, с помощью которых бывший лидер ДПМ получал "дивиденды" от аукционов, организованных «Молдтелекомом», покупки электроэнергии в Приднестровье, государственно-частного партнерства по услугам гемодиализа и кражи миллиарда.
Литовская компания Garsu Pasaulis начала поставлять бланки для паспортов граждан Молдовы по итогам тендеров 2014 и 2017 годов. Бенефициаром компании Garsu Pasaulis является гражданин Бельгии Альберт Марио Каразиван, владелец консорциума Semlex Europe, известного во всем мире репутацией продавца "дорогих паспортов в бедных странах". В нескольких странах Каразиван стал фигурантом уголовных дел о коррупции и журналистских расследований.
Молдова вошла в число щедрых клиентов литовской компании Garsu Pasaulis в 2014 году. Министром информационных технологий тогда был демократ Павел Филип, а государственное предприятие CRIS Registru, позже реорганизованное в Агентство государственных услуг, возглавлял Сергей Райлян.
Так, в период с 2014 по 2021 год АГУ перечислила компании Garsu Pasaulis 59,5 млн евро «за сырье, бланки и услуги», согласно документам, полученным журналистами. АГУ также заплатила литовской компании роялти за программное обеспечение, используемое для трех типов документов. Цена варьировалась от 1,65 до 13,64 евро за единицу. Роялти за паспорт составлял 13,61 евро.
Прокуратура оценила ущерб бюджету в уголовном деле о бланках для паспортов в 817 миллионов лей, что эквивалентно более 41 миллиону евро.
Уведомление Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, попавшее в распоряжение журналистов, свидетельствует о том, что более 24 млн евро не оставились на счетах компании в Вильнюсе, а продолжили долгий и запутанный путь на Кипр и в ОАЭ.
Новости по теме
- Сегодня, 17:09
- Сегодня, 10:39
- Вчера, 10:39
- Вчера, 08:22
- 18.09, 18:27
- 18.09, 18:08
- 18.09, 17:35
- 18.09, 16:26
- 18.09, 14:24
- 17.09, 10:03
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 17:09
- Сегодня, 10:39
- Вчера, 10:39
- Вчера, 08:22
- 18.09, 18:27
- 18.09, 18:08
- 18.09, 17:35
- 18.09, 16:26
- 18.09, 14:24
- 17.09, 10:03
A lot of thanks for your own effort on this web site. Kate really loves doing research and it's simple to grasp why. A lot of people learn all relating to the compelling medium you offer very helpful tactics by means of your website and therefore inspire response from some other people on the issue plus our child is learning a whole lot. Enjoy the rest of the new year. You are doing a brilliant job.
golden goose http://www.goldengooseonsale.com
I want to voice my admiration for your kind-heartedness giving support to people who absolutely need guidance on this particular idea. Your personal commitment to passing the message all around turned out to be incredibly practical and has surely enabled associates much like me to arrive at their ambitions. This warm and friendly help and advice can mean a lot a person like me and additionally to my peers. Thanks a ton; from everyone of us.
cheap jordans http://www.cheap-airjordans.us.com
I enjoy you because of all of the hard work on this site. Kate enjoys carrying out internet research and it's obvious why. Almost all hear all about the powerful form you create good guidelines by means of the web blog and welcome response from other individuals on the area of interest so my princess is undoubtedly discovering so much. Have fun with the rest of the year. You are conducting a fantastic job.
off white t shirt http://www.offwhitetshirt.us.com
Вот так! Видите как люди власти богатеют. Причём 41 миллионов евро это не ущерб бюджета, Это .воровство из кармана людей. На эту сумму могли уменьшить стоимость бланков. Вот тебе тендеры , комиссии и прочие и прочие. Нет у нас людей с государственным мышлением, болеющими за свой народ . У нас в каждом сегменте, где крутятся большие деньги есть воры и мошенники, которые не просто воруют а грабят по живому.