Закон

Один из судей, обвиняемых в отмывании денег, пытался скрыться за рубеж

21.09.2016, 14:46
{Один из судей, обвиняемых в отмывании денег, пытался скрыться за рубеж} Молдавские Ведомости
Судьям и судебным приставам, задержанным во вторник, 20 сентября прокуратурой по борьбе с коррупцией по обвинению в содействии отмывании денег, по молдавским законам грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявлено на пресс-конференции в среду руководителя прокуратуры Виорела Мораря и начальника управления уголовного преследования НЦБК Богдана Зумбряну.

На проходящей в эти минуты пресс-конференции они сказали, что факт отмывания "грязных денег из России с последующим их выводом в оффшоры на основании электронных документов о проводках платежей", а также телефонными разговорами, которые подозреваемые судьи и приставы вели до вчерашнего задержания".

В причастности к отмыванию российских денег обвиняется задержанный бизнесмен Вячеслав Платон, в записях которого следствием обнаружены схемы вывода через молдавские банки "грязных денег из России". Их общая сумма оценивается в $23,8 млрд., которые прошли через банки РМ в период с 2012-2014 гг.

На сайте anticoruptie.md опубликованы диаграммы вывода денег, а также названы фамилии судей. Это - Валериу Гыска, Георге Горун, Игорь Ворническу, Геннадие Бырназ, Юрие Цуркан, Виктор Орындаш, Гарри Бивол, Лилиана Андриаш, Штефан Ница, Серджиу Лебедюк, Сергей Попович, Серджиу Губенко, Ион Гончар, Георге Маркитан, Михаил Морару, Аурика Ус. Судью Виктора Орындаша задержать не удалось, так как он находится за рубежом, а Игорь Ворническу был задержан в аэропорту при попытке выехать из РМ. (Продолжение читайте в следующих выпусках новостей агентства "ИНФОТАГ").

Комментарии (0) Добавить комментарии