Закон

От Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) не только возвращения имущества, но и быстрой реализации этого обязательства. Однако это нереалистичные ожидания, отмечают авторы доклада об оценке потребностей ARBI, представленного сегодня в Кишиневе в ходе публичных дебатов, передает IPN.

„Первая большая проблема ARBI связана с отсутствием понимания со стороны общества и политиков той роли, которую играет этот институт. ARBI - это учреждение, которое помогает органу уголовного преследования накапливать данные, процесс, который до создания ARBI практически был невозможным. Если бы ARBI было создано до 2012-2013 годов, когда произошло банковское мошенничество, тогда у агентства были бы другие проблемы”, - отметила адвокат, эксперт в области борьбы с коррупцией Кристина Чуботару.

Это учреждение было создано после того, как в Республике Молдова произошли крупные финансовые мошенничества. Сразу после создания, в отношении к этому учреждению были выдвинуты некоторые немедленные ожидания, потому что не было понимания того, как оно должно работать. „Мы помним, как премьер-министр того периода говорил, что необходим счетчик, который ежедневно будет показывать в режиме онлайн сколько денег возвращается, но ARBI на самом деле так не работает. Это нереалистичные ожидания относительно эффективности институтов в процессе возмещения имущества, добытого преступным путем ”, - заявила Кристина Чуботару.

Государственный секретарь Министерства юстиции Вероника Михайлов отметила, что в контексте обязательств, взятых нынешним правительством в отношении реформы юстиции, министерство играет важную роль и в сегменте возмещения имущества, добытого преступным путем. „Основная роль министерства заключается в разработке нормативной базы, чтобы ARBI могло выполнять свою работу. В последнее время были внесены улучшения. Мы обсудили вопрос о расширении подхода к улучшению нормативной базы, и этот отчет поможет нам в этом плане. Второй сегмент вмешательства министерства касается аспекта международного сотрудничества. В этом отношении можно сказать, что за последние несколько месяцев у нас было много дискуссий с зарубежными коллегами по улучшению механизмов сотрудничества, потому что это очень трудные процессы”, - заявила Вероника Михайлов.

Международный советник Раду Николае заявил в ходе мероприятия, что Республика Молдова ратифицировала несколько международных соглашений в области уголовного права. Большая проблема заключается в укреплении структур, необходимых Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре, а также поручений о производстве процессуальных действий. „За результатами стоят люди, которые работают над этим процессом, и лица, принимающие решения, должны дать им необходимую независимость, поскольку они иногда рискуют своей жизнью, внедряя положения закона. Республика Молдова присоединилась к международным стандартам, но проблема связана с применением этих стандартов. В то же время важно уважать права и обеспечивать справедливое правосудие, а в Молдове есть необходимые механизмы”, - отметил эксперт. Преступники скрывают свои активы не в Республике Молдова, а за пределами страны. Важно идентифицировать активы за рубежом и осуществлять изъятия за рубежом, добавил Раду Николае.

Глава Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества Сергей Карапунарлы говорит, что приоритетными для учреждения, которым он руководит, является не только возвращение украденных денег, но и предотвращение финансовых преступлений. „Приоритет, который у нас есть, - это возвращение денег, а также предотвращение этих преступлений. У нас пять лет работы, в течение которых была разработана первоначальная стратегия и укреплены возможности по возмещению имущества”, - отметил Сергей Карапунарлы.

Заместитель директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Адриан Мунтяну говорит, что учреждение имеет эффективное сотрудничество с ARBI. Тем не менее, законодательная база должна быть улучшена с целью повышения эффективности процессов. „Необходимо разработать систему возмещения имущества, добытого преступным путем. Есть определенные недостатки, и они будут рассмотрены в законопроекте, который уже находится в парламенте, с целью повышения эффективности всех процессов возврата денег. Мы выражаем свою открытость, мы хотим иметь подробное представление обо всех процессах и пересмотреть правовую базу, что позволило бы нам создать здоровую и эффективную систему”, - отметил Адриан Мунтяну.

Отчет об оценке потребностей ARBI был подготовлен Педро Гомешем Перейрой и Кристиной Чуботару и представлен в Кишиневе в ходе публичных дебатов. В документе также содержатся рекомендации по улучшению процесса возмещения имущества, добытого преступным путем. Среди них: пересмотр и обновление законодательства в этой области; разработка реестра изъятых преступных активов; создание программы возмещения имущества, добытого преступным путем.