Отчет Kroll не назвал имен виновников кражи миллиарда
22.12.2017, 17:58
Компании Kroll и Steptoe & Johnson, расследующие мошенничество в трех молдавских банках, заявили, что "выявили предположительных бенефициаров украденных из банков РМ денег, но не называет их имена, чтобы не навредить следствию". Об этом говорится в резюме второго отчета Kroll, опубликованном в четверг Национальным банком Молдовы.
"Детали и имена получателей денег или причастных к их краже будут конфиденциально объявлены соответствующим органам. Выведенный из из Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) и Unibank (UB) миллиард долларов США переведен в банки Латвии, Кипра, Китая, России, Австрии, Эстонии, Швейцарии, США, Гонконге, а также ряд других банков Молдовы. R краже средств причастны 77 компаний, связанных с предпринимателем и владельцем проблемных банков Иланом Шором, из которых 50 входят в "Группу Шора"", - говорится в резюме.
Kroll подтверждает, что Unibank и Banca Sociala были намеренно разорены.
"Особое внимание во время исследования было уделено значительно возросшему количеству выданных кредитов в Unibank и Banca Sociala с 1 января 2012 г. по 14 декабря 2014 г. в сравнении с 2011 г., которые позже были погашены Banca de Economie (BEM). Бенефициарами кредитов были приближенные Шора. Однако, сотрудники BEM заявили, что не подозревали о принадлежности заемных компаний Шору", - сообщают эксперты Kroll.
По их словам, в настоящее время продолжается следствие в банках Латвии, Эстонии и Молдовы, так как окончательное назначение средств, поступивших на счета банков еще не известны. Возможно, средства были только переведены через счета в другие оффшоры.
Для расследования о мошенничестве в трех молдавских банках компания Kroll сотрудничает с НБМ, банками Эстонии и Латвии и Центробанком Кипра.
"Детали и имена получателей денег или причастных к их краже будут конфиденциально объявлены соответствующим органам. Выведенный из из Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) и Unibank (UB) миллиард долларов США переведен в банки Латвии, Кипра, Китая, России, Австрии, Эстонии, Швейцарии, США, Гонконге, а также ряд других банков Молдовы. R краже средств причастны 77 компаний, связанных с предпринимателем и владельцем проблемных банков Иланом Шором, из которых 50 входят в "Группу Шора"", - говорится в резюме.
Kroll подтверждает, что Unibank и Banca Sociala были намеренно разорены.
"Особое внимание во время исследования было уделено значительно возросшему количеству выданных кредитов в Unibank и Banca Sociala с 1 января 2012 г. по 14 декабря 2014 г. в сравнении с 2011 г., которые позже были погашены Banca de Economie (BEM). Бенефициарами кредитов были приближенные Шора. Однако, сотрудники BEM заявили, что не подозревали о принадлежности заемных компаний Шору", - сообщают эксперты Kroll.
По их словам, в настоящее время продолжается следствие в банках Латвии, Эстонии и Молдовы, так как окончательное назначение средств, поступивших на счета банков еще не известны. Возможно, средства были только переведены через счета в другие оффшоры.
Для расследования о мошенничестве в трех молдавских банках компания Kroll сотрудничает с НБМ, банками Эстонии и Латвии и Центробанком Кипра.
Новости по теме
- Сегодня, 16:46
- Сегодня, 16:04
- Сегодня, 15:39
- Сегодня, 14:34
- Сегодня, 13:17
- Сегодня, 12:11
- Сегодня, 11:59
- Сегодня, 11:49
- Сегодня, 11:03
- Сегодня, 10:55
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 16:46
- Сегодня, 16:04
- Сегодня, 15:39
- Сегодня, 14:34
- Сегодня, 13:17
- Сегодня, 12:11
- Сегодня, 11:59
- Сегодня, 11:49
- Сегодня, 11:03
- Сегодня, 10:55