Политика

Отчет Kroll не назвал имен виновников кражи миллиарда

22.12.2017, 17:58
{Отчет Kroll не назвал имен виновников кражи миллиарда} Молдавские Ведомости
Компании Kroll и Steptoe & Johnson, расследующие мошенничество в трех молдавских банках, заявили, что "выявили предположительных бенефициаров украденных из банков РМ денег, но не называет их имена, чтобы не навредить следствию". Об этом говорится в резюме второго отчета Kroll, опубликованном в четверг Национальным банком Молдовы.

"Детали и имена получателей денег или причастных к их краже будут конфиденциально объявлены соответствующим органам. Выведенный из из Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) и Unibank (UB) миллиард долларов США переведен в банки Латвии, Кипра, Китая, России, Австрии, Эстонии, Швейцарии, США, Гонконге, а также ряд других банков Молдовы. R краже средств причастны 77 компаний, связанных с предпринимателем и владельцем проблемных банков Иланом Шором, из которых 50 входят в "Группу Шора"", - говорится в резюме. 

Kroll подтверждает, что Unibank и Banca Sociala были намеренно разорены. 

"Особое внимание во время исследования было уделено значительно возросшему количеству выданных кредитов в Unibank и Banca Sociala с 1 января 2012 г. по 14 декабря 2014 г. в сравнении с 2011 г., которые позже были погашены Banca de Economie (BEM). Бенефициарами кредитов были приближенные Шора. Однако, сотрудники BEM заявили, что не подозревали о принадлежности заемных компаний Шору", - сообщают эксперты Kroll.

По их словам, в настоящее время продолжается следствие в банках Латвии, Эстонии и Молдовы, так как окончательное назначение средств, поступивших на счета банков еще не известны. Возможно, средства были только переведены через счета в другие оффшоры.

Для расследования о мошенничестве в трех молдавских банках компания Kroll сотрудничает с НБМ, банками Эстонии и Латвии и Центробанком Кипра.

Комментарии (0) Добавить комментарии