Отобрана международная компания для расследования в банковском секторе
Национальный банк Молдовы отобрал известную международную компанию,
которая проведет специальное расследование в трех банках, находящихся
под управлением НБМ (Banca de Economii, Banca Socială и Unibank),
отметил президент НБМ Дорин Дрэгуцану в ходе передачи „Spaţiul Public”
на Радио Молдова.
По его словам, эта компания была отобрана на конкурсной основе из четырех участников.
На первом этапе расследования, который продлится четыре недели,
компания проанализирует подозрительные финансовые операции в этих
банках, лиц, участвующих в этом, определит финансовые потоки и куда они
были направлены, и внесет предложения по разработке долгосрочной
стратегии, которая позволит Республике Молдова восстановить потери.
„Эта компания не заменит обязанности НБМ в качестве регулятора в
банковской системе, ни следственные органы, которые должны установить
наличие состава преступления в действиях некоторых руководителей этих
банков. Но у нее есть возможности для экспертизы в расследовании
международных операций”, - отметил президент НБМ.
Дрэгуцану добавил, что в ближайшее время будет обнародовано
название компании и начнется специальное расследование, точнее ее первый
этап.
Новости по теме
- Вчера, 10:20
- 23.11, 10:08
- 23.11, 08:38
- 22.11, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 10:20
- 23.11, 10:08
- 23.11, 08:38
- 22.11, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
Pan.md сообщает, что украденные из BEM, BS и UB деньги будет искать зарегистрированная в Великобритании международная компания Kroll Inc. "Целью расследований будет идентификация возможных путей расследования подозрительных, и возможно, мошеннических транзакций, а также определение возможных способов возврата активов этих банков" - говорится в сообщении BEM. Краткая справка Википедии:
Американская компания «Кролл» (Kroll) основана в 1972 году Джулиосом Б. Кроллом (Jules B. Kroll), бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк, выпускником (1963) Корнельского университета, получившего докторскую степень в университете Джорджтауна. Компания со времени своего возникновения занималась, прежде всего, так называемым «частным сыском». С самого начала компания Кролл делала упор на использование методов технической разведки, а также на агентурную работу. Значительный вклад в деятельность компании внес Михаел Черкасский, уроженец Бронкса (Нью-Йорк), являвшимся, как и остальные руководители компании Кролл конца
90-х годов - начала 2000 г. ветераном следственных органов США. Кадровая политика Кролла опиралась на наем ветеранов органов прокуратуры, полиции и ФБР США. С переходом в компанию Кролл в 1994 году, Черкасский стал ее директором в 1997 году и за это время компания вела как частный сыск, так и аудиторскую деятельность тех или иных компаний и мониторинг как частных, так и государственных структур в США и за рубежом. Годовой бюджет компании составляет до 12 миллиардов долларов при 55 000 работниках в 100 странах мира. Как нетрудно догадаться, не случайно выбор наших "здорово наколовшихся" молдован пал на таких необычных "кролликов-китов" (настоящих джеймс-бондов). В Кролле работают профессионалы высшего класса и вряд ли мошенникам и пройдохам, внедрившимся в эти три круппнейших банка Молдовы и похитившим миллиард долларов, удастся замести следы. Будем надеяться... Любопытно будет узнать, куда приведут следы? Как думаете? Мой вопрос к читателям, любителям детективного жанра. Предлагаю Ведомостям объявить конкурс на наилучший ответ читателей на поставленную головоломку: куда приведут следы? Неужто в Парламент (кто-то из тех, сидящих там в мягких креслах?) - (это мой ответ - "забил место" на награду). Но может, кто ответит поточнее, назовет имена похитителей?