Политика

Парламент заслушал ход расследования кражи миллиарда

25.11.2016, 18:17
{Парламент заслушал ход расследования кражи миллиарда} Молдавские Ведомости
И.о. Генерального прокурора Эдуард Харунжен и президент Национального банка Сержиу Чокля представили в парламент информацию о ходе расследования кражи денег из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Как передает агентство "ИНФОТАГ", и. о. прокурора сказал, что представлять информацию о ходе расследования рискованно, пока идет расследование вывода денег из данных трех банков.

Харунжен разделил информацию на пять разделов, посредством которого осуществлялся незаконный вывод денег из банков: "группа Гачкевича", "группа Шора", компания "Каравита", Филат и Платон. По его словам, общая сумма денег, которая была выведена этими группами, составляет 16,53 млрд. леев. 

В период 2009-2013 гг. из трех банков выведено 1,024 млрд. леев. По возбужденным уголовным делам при выводе этой суммы денег обвиняются 54 физических лица и 11 юридических лиц. В период 2014-2015 гг. сумма выведенных денег составляет 14,7 млрд. леев. Возбуждено 59 уголовных дел. В настоящее время 10 дел уже передано в суд. В 2016 г. сумма выведенных денег составила 637 млн. леев. Возбуждено 28 уголовных дел.

По словам и.о.порокурора, арестовано имущества, которое, согласно данным кадастровой стоимости, оценивается в 1 млрд. леев. 

"Рыночная стоимость данных активов существенно выше, но его можно будет реализовать только после вынесения судами решений", - отметил он.

Сумма украденных денег "группой Гачкевича" составляет 268 млн. леев, $2,4 млн. и 2,8 млн. евро. По "группе Шора" сумма выведенных денег составляет 5,4 млрд. леев, которые были выведены за рубеж на счета фирм в оффшорах. Компания "Каравита" обвинена в краже 52 млн. леев из ВЕМ. Ее руководитель признал свою вину, он отбывает наказание в виде пять лет заключения. 

"Филат обвинен в коррупции, но он имел прямое отношение к действиям по выводу денег из ВЕМ "группой Шора", а также к тому, что государство потеряло контрольный пакета акций в ВЕМ. Платон обвиняется в отмывании крупных сумм денег, выведенных из ВЕМ и переведенных на счета фирм в оффшорах, а также в банки России, Латвии и Украины. Часть из этих денег вернулись в Молдову. С их помощью бизнесмен погасил кредиты в молдавских банках", - сообщил Харунжен.

Президент НБМ сообщил депутатам, что у НБМ уже есть договора о сотрудничестве в расследовании вывода денег с органами Литвы и Латвии. Имеется проект такого договора с Россией, ведутся переговоры с соответствующими органами Кипра. После представления информации, Эдуард Харунжен и Сержиу Чокля ответили на вопросы депутатов. Слушания завершились в парламенте поздно вечером.

Комментарии (0) Добавить комментарии