Закон

В этой вилле на Женевском озере проживает жена молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, пишет швейцарский портал 20min.ch. На момент покупки недвижимость стоила более 30 миллионов франков. Официально она принадлежит супруге Плахотнюка. В общей сложности они были женаты трижды.

Молдавский олигарх с лета находится в санкционном списке Швейцарии. Он обязан отчитаться о своих активах — но пока он этого не сделал.

Обещают схватить сверхбогатых за больное место: конфисковать их деньги. Но не все имущество Плахотнюка под санкциями, сообщает «Tages-Anzeiger». Обо всех швейцарских активах, которые прямо или косвенно контролируются Плахотнюком, следовало сообщить в государственный секретариат по экономическим вопросам. Но пока этого не случилось. Идет проверка.

После второго развода в 2009 году бывшая жена Плахотнюка уехала из Молдовы. Чтобы она могла свести концы с концами, бывший муж перевел ей 35 миллионов долларов на счет в женевском банке «Union Bancaire Privée». В 2012 году Оксана Килдеску купила виллу на Женевском озере, и хотя теперь они снова женаты, Плахотнюк говорит, что вилла ему не принадлежит. У супругов строгое разделение имущества, а жена не находится в санкционном списке.

Плахотнюка с 2019 года не пускают в Швейцарию, ему запретили въезд на десять лет. «Union Bancaire Privée» не хочет давать комментарии, ссылаясь на банковскую тайну. В рамках запроса о правовой помощи Республика Молдова подала заявление о конфискации виллы. Недвижимость официально заблокирована, что не мешает семье жить там.

Спустя девять лет после «кражи века» не возвращено ни лея из похищенного миллиарда. По данным прокуратуры, только около 60 процентов украденных денег конфисковано и лишь один из бенефициаров, Илан Шор, осужден, но и он не оказался за решеткой, передает Рrotv.md. Конфискованные активы не поступили в казну, деньги не пошли на социальные проекты, как обещала Майя Санду.   

Дело Плахотнюка поступило в суд только недавно. Он обвиняется в создании преступной организации, мошенничестве и отмывание денег, нанесении ущерба в 40 миллионов долларов. Арестовано его активов на 2,8 миллиарда лей в Молдове, Испании, Франции, Румынии и Швейцарии. Всего в краже миллиарда обвиняются 66 человек. Несмотря на аресты активов, ни один лей не был возвращен. 

Чиновники нацбанка, проходившие по делу, оправданы. Имя Дорина Дрэгуцану, бывшего главы НБМ, вообще не фигурировало в расследовании. 

Шор только в апреле был окончательно приговорен к 15 годам за мошенничество и отмывание денег. У него должны конфисковать более 5 миллиардов лей. Запрос Израилю об экстрадиции остается без ответа. 

Осенью прошлого года задержали Владимира Андронаки и в марте направили дело в суд. Бывшего депутата обвиняют в эпизоде банковского мошенничества и нанесении ущерба государству на 26 миллионов лей. 

Еще один фигурант дела - Вячеслав Платон - находится в Великобритании. Кишинев не направил запрос о его экстрадиции, ссылаясь на недостаточность доказательств.