Закон

Бизнесмен Вячеслав Платон обратился к главе прокуратуры антикоррупции Веронике Дрэгэлин в соцсети. Он критикует прокуроров Компана, Фортна и Мораря, которые вели дело генпрокурора Стояногло, называя их «слугами всех господ».

По мнению Платона, люди, «лишенные малейшего интеллекта и знаний», получили задание от президента Майи Санду «сфабриковать уголовное дело против генерального прокурора и сместить его». Но не выбирать же на такое ответственное поручение полных кретинов. Это же не в Парламенте законы проголосовывать. Хотя, извините, вспомнил премьер-министра Гаврилицу.

По сути обвинений Платон поясняет следующее: «5 января 2021 года в государственный реестр Украины внесли ложные сведения в данные о моих компаниях с целью показать, что якобы бенефициарным собственником этих компаний на 25 процентов является жена А.Д.Стояногло. Уже через час после изменений в украинском реестре В.Морарь заказывает пресс-конференцию в агентстве IPN и на следующий день проводит ее. К вечеру, участвуя совместно с Морарем в передаче на Jurnal TV, я продемонстрировал его непосредственное участие в данной провокации. Но несмотря на проведенное позже расследование и собранные доказательства фальсификации, эпизод с украинским реестром лег в основу обвинения Стояногло».

Сведения, предоставляемые в ЕГРЮЛ Украины о бенефициарных собственниках, являются всего лишь информацией и не имеют никаких юридических последствий, утверждает Платон: «Право собственности может перейти исключительно лишь при отчуждении доли в уставном капитале компании… Более того, согласно ст.10 ч.(1), (5) Закона Украины (о Едином государственном реестре юридических лиц), регламентирующего статус документов и сведений, внесенных в Единый государственный реестр:

 1. Если документы и сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр, внесены в него, то такие документы и сведения считаются достоверными и могут быть использованы в споре с третьим лицом.

5. Требования настоящей статьи не применяются в правоотношениях, регулируемых законодательством Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относительно статуса сведений о конечных бенефициарных собственниках. 

То есть сам закон выводит сведения о бенефициарном собственнике из ряда достоверных и могущих быть использованными в споре с третьими лицами. Но это только начало. Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», предусмотрено следующее.  

Согласно ст.11 ч.(7) Закона: «В целях установления конечного бенефициарного собственника субъект первичного финансового мониторинга должен принять надлежащие меры для проверки достоверности информации о конечном бенефициарном владельце.

Субъект первичного финансового мониторинга при установлении конечного бенефициарного собственника клиента не должен полагаться исключительно на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Другими словами, закон Украины прямо обязывает правоохранительные органы не полагаться исключительно на Единый госреестр при определении бенефициарного владельца. Ибо это только произвольная информация. Я могу привести ещё много ссылок на законодательство Украины для демонстрации того, какими надо быть дебилами, чтоб на подобных основаниях, обличающих полную безграмотность, предьявить обвинения Генеральному прокурору».

Платон критикует то, как прокуроры оценили сумму «взятки»: «Нет, они не делали аудит компании или оценку стоимости ее долей. Они посчитали, сколько причитается компаниям от продажи акций «Молдиндконбанка». Но им и в голову не пришло, что у компаний куча долгов и они на грани банкротства. И что новый участник компании ничего, кроме убытков, не получит… Предъявили генпрокурору причитающиеся фирмам от продажи акций «Молдиндконбанка» 63 миллиона  лей. Но и это ещё не всё. Если следовать их логике и жена генпрокурора является собственником компаний на 25 процентов, то поделите причитающуюся компаниям сумму на 4! Но они даже этого не сделали. А это третья четверть второго класса средней школы».

Если в отношении генерального прокурора творится такой беспредел, то на что надеяться простым гражданам, спрашивает Платон у Дрэгэлин: «На скорость ног, с которой можно сбежать из страны? Мне интересно, а в США можно по вырезкам из анонимных украинских сайтов в течение часа возбудить дело и арестовать генпрокурора? И как ваши коллеги в США посмотрят, узнав, какого рода дела отправляет в суд антикоррупционная прокуратура? Вышеперечисленного достаточно для аннулирования у упомянутых прокуроров диплома о высшем образовании и окончании средней школы».