Закон

После того, как ему позволили общаться с прессой, приговоренный к 25 годам заключения за мошенничество в особо крупном размере бизнесмен Вячеслав Платон дал эксклюзивное интервью Наталье Морарь в СИЗО № 13, сообщает TV8.md.

Узник рассказа о том, кто контролировал нацбанк, почему его сестра призналась в пособничестве в финансовых махинациях, о деньгах для Шора и о том, кто лишил государство контрольного пакета акций «Banca de Economii». Интервью тремя выпусками будет показано в понедельник, вторник и среду в эфире передачи «Политика с Натальей Морарь», в 21.30.

В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы. Это общий приговор по двум делам - о мошенничестве в Banca de Economii и о мошенничестве в страховой компании Moldasig. Платон утверждает, что уголовные дела против него сфабриковал бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк, который вместе с Иланом Шором является реальным бенефициаром украденного из молдавских банков миллиарда евро. 

В феврале МВД России также обвинило Плахотнюка и Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, подозреваемые организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 миллиардов рублей. Тем временем Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон, сестру бизнесмена Вячеслава Платона. По данным «Коммерсанта», Елене Платон инкриминируют участие в организованном преступном сообществе и совершение валютных операций с использованием подложных документов. Она признала свою вину.

О так называемом «Русском ландромате» - схеме отмывания денег стало известно в 2014 году. В расследовании журналистов OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) идет речь о том, как молдавские банки (в том числе «Moldindconbank», контроль над которым приписывали бизнесмену Вячеславу Платону) оказались ключевыми участниками схемы отмывания миллиардов долларов. Схема, о которой рассказали журналисты, действовала так. Для отмывания денег из России создавали фиктивные компании за рубежом. Одна из таких компаний брала фиктивный заем у другой компании под гарантии российской компании. Затем в схему включался гражданин Молдовы. С 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более 70 миллиардов долларов. Как писали журналисты и позже утверждали некоторые политики, о незаконных операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики.