Закон

Решен вопрос о промульгации пакета законов о так называемой налоговой реформе и налоговой амнистии. Одни хвалят принятые решения, другие жестко критикуют. Но никто не обратил внимания на закономерность принятия этих законов. А ведь без этого нельзя объяснить происходящее. 

С 2007 года действовал безобидный закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Безобидный, потому что позволил украсть безнаказанно миллиарды.

В декабре 2017 года закон был отменен и принят новый, одноименный. Он был опубликован только спустя два месяца – 23 февраля 2018 года. Этим законом предусмотрены почти что жесткие санкции в борьбе с отмыванием денег. Это публичное оглашение в СМИ с указанием физического или юридического лица и характера нарушения. Это отзыв или приостановление действия разрешения, лицензии на деятельность, временный запрет исполнения руководящих должностей. И штраф в размере, вдвое превышающем размер полученной выгоды, либо до 1 миллиона евро, а также до 5 миллионов евро или в размере десяти процентов общего оборота за предыдущий год – в случае определенных отчетных единиц.

Однако предусмотрительно было определено, что миллионные санкции вступят в силу только после принятия другого закона - о процедуре установления нарушений в сфере отмывания денег и финансирования терроризма и порядке назначения штрафов.

Этого закона и поныне нет. И, скорее всего, до завершения налоговой амнистии не будет.

Процедура установления нарушений в сфере отмывания денег и меры уголовного наказания за содеянное, скорее всего, и есть проект (регистрационный №268/15.06.2016), подготовленный Кристиной Цэрнэ, бывшим замдиректора антикоррупционного центра, принятый парламентом в первой редакции и отложенный.

Когда в июне (до того, как скоропостижно появился проект закона о налоговой амнистии!) я обратился в парламента и попросил ясности по поводу указанного проекта, мне ответили, что предстоит его рассмотрение во второй редакции и утверждение. По закону если поект был принят в первой редакции, то парламент обязан довести дело до конца.

Совсем не сложно догадаться, почему более двух лет затягивают утверждение закона. В проекте предусмотрены более строгие уголовные наказания, чем в принятом в декабре законе об отмывании денег.

Кроме того, обратите внимание на редакцию: санкции, в два раза превышающие размер выгоды, полученной в результате нарушения обязанностей. Или от общего оборота за предыдущий год. Также в законе не дано определение понятия «полученная выгода». Кто и как ее будет определять и считать. И кто будет определять «общий оборот за предыдущий год» украденных и спрятанных в оффшорах миллионов? Такие глупости могли утвердить только законченные невежды.  

И второе: наказывать будут только за нарушения, совершенные после вступления в силу закона о процедуре установления нарушений в сфере отмывания денег. А его появление ожидается нескоро. То есть ко всем, кто до настоящего времени воровал, будущий закон не будет применяться.

Жаль мне аналитиков, которые не обращают внимание на такие «мелочи». 

Думитру БАРБАЛАТ