Закон

О деконспирации этой сети немногословно сообщила Миссия EUBAM, уточнив лишь, что в виду важности этого дела к его разработке были привлечены эксперты управления по борьбе с мошенничеством Европейской Комиссии (OLAF). Миссия EUBAM также сообщила, что сигареты были маркированы для экспорта в Молдову, но в Молдову они так и не поступали. От контрабанды предназначенных для экспорта в Молдову сигарет через табачную фабрику в Турине, бюджету Италии был нанесен ущерб в размере 90 миллионов Евро. Миссия EUBAM отказалась от уточнения других деталей этого дела, сославшись на «ход следствия».

В то же время стали известны некоторые подробности «сигаретного дела», которые заставляют лишний раз усомниться в искренности слов экс-премьера Юрия Лянкэ, столь часто в последнее время заявляющего о готовности включиться в борьбу с коррупцией. Согласно сообщениям финансовой гвардии Италии, факт мошенничества состоял в имитации экспорта табачных изделий марки "Yesmokes", произведенных в Италии. В реальности, эти сигареты никогда не покидали территорию Евросоюза, а в случае их временного вывоза за пределы ЕС они же незаконно, без уплаты налогов, вновь появлялись на территории Сообщества. По документам сигареты направлялись в Молдову, Украину и Турцию, либо в Приднестровье. Точкой «пересечения» границы ЕС являлась молдо-румынская граница.

Мошенническая схема осуществлялась с широким задействованием таможенных и фискальных структур, выдававших фальшивые таможенные документы на якобы поступившие в Молдову табачные изделия.

Расследование незаконных операций показало уклонение только от уплаты акцизов на сумму в 70 миллионов евро. Кроме того, было зафиксировано уклонение от уплаты НДС еще на 20 миллионов Евро.

В этой сделке особое внимание на себя обращает то, что мошенники попали в поле зрения правоохранительных органов в июле 2013 года, то есть, спустя несколько месяцев после того, как премьер-министром Молдовы стал Юрий Лянкэ. Аресты по делу этой крупнейшей мошеннической сети контрабандистов прошли в Италии 27 ноября 2014 года, за три дня до парламентских выборов в Молдове и за две недели до отставки Лянкэ.

Очевидно, что деятельность этой сети в Молдове не могла быть обеспечена без вовлечения в нее ответственных лиц в минфина, налоговой, пограничной полиции, таможенной службы. Все руководители этих ведомств -  Анатол Арапу, Ион Присэкару, Дорин Пуриче и Тудор Балицкий – работали в правительстве Лянкэ и перешли в этих же должностях в правительство Кирилла Габурича.

Лянкэ являлся премьер-министром с апреля 2013 года по  10 декабря 2014-го. После этого, до 18 февраля 2015 года, Юрий Лянкэ исполнял обязанности премьер-министра. ИА Омега сообщает, что готово предоставить депутату Лянкэ право высказать свою точку зрения относительно роли чиновников возглавляемого им правительства в деятельности организованной преступной сети, нанесшей ущерб бюджету стран Евросоюза.