Политика

Компания Кролл собирает материалы, необходимые для того, чтобы создать базу доказательств, которая будет принята в любой зарубежной юрисдикции для того, чтобы продемонстрировать ущерб, и, чтобы иметь возможность восстановить украденные средства из трех банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, сообщил в ходе пресс-конференции президент НБМ Серджиу Чокля, цитируемый IPN.

Чокля сказал, что это сложная работа, и она выполняется следователями и юристами. Результаты этого расследования будут отправлены в иностранные юрисдикции для того, чтобы они подтвердили не только мошенничество, но и определили бенефициаров на основе анализа финансовых потоков. Это позволит впоследствии восстановить денежные средства.

Проблема в том, чтобы иностранные юрисдикции дали согласие на реализацию этого расследования. В этой связи он отметил, что НБМ поддерживает усилия компании Kroll посредством постоянного диалога с представителями центральных банков тех стран, куда, как считается, поступили деньги из Молдовы. „Есть несколько (2-3) юрисдикций, которые представили всю информацию”, - отметил президент НБМ.

Что касается офшорных фирм, Чокля рекомендовал журналистам быть более конкретными, когда поднимают эту тему. „Если регистрация в офшоре была сделана чтобы скрыть некоторые активы, например, как в нашем случае, определенную сумму нелегальных денег, то ясно какой должна быть наша реакция. Но если сделка была зарегистрирована в офшоре потому, что в стране невозможно было ее зарегистрировать или условия работы не соответствуют нормам, то здесь настрой должен быть другой”, - сказал Чокля.