Экономика

Граждане, планирующие приобрести недвижимое или движимое имущество на сумму свыше 10 тысяч евро (200 тысяч лей), должны будут задекларировать происхождение денег для проведения сделки, отмечает нотариальная палата Молдовы.

Если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение сумм, а их обладателей могут заподозрить, среди прочего, в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег, пишет Вizlaw.md.

Европейская директива по борьбе с отмыванием денег применяется в Молдове и направлена на выявление теневых денег. Любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро тщательно анализируется нотариусом, который имеет право информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег по почте, электронной почте, по телефону.