Закон

Начиная с 30 декабря Молдова вышла из режима чрезвычайного положения, при котором большая часть функций по распределению ресурсов, правил, ограничений и санкций была установлена комиссией по чрезвычайным ситуациям во главе с премьером. Сохранит ли правительство прежние полномочия и, в частности, право вводить санкции?  

Межинституциональный наблюдательный совет: что это такое 

Создана новая структура – межинституциональный наблюдательный совет, цель - обеспечение общих рамок сотрудничества в сфере введения собственной инициативы и реализации в РМ международных ограничительных мер. 

С 21 декабря законом №339/2023 в закон №25/2016 введена новая статья 7/1 о межинституционном наблюдательном совете. 

Статья 71. Межведомственный наблюдательный совет 

(1) Для обеспечения общих рамок сотрудничества в области введения и реализации по собственной инициативе международных ограничительных мер в Республике Молдова создается Межведомственный наблюдательный совет (далее – Совет), который возглавляет премьер-министр Республики Молдова и в состав которого входят также министр юстиции, министр иностранных дел и европейской интеграции, министр внутренних дел, министр финансов, министр экономического развития и цифровизации, министр инфраструктуры и регионального развития, директор Службы информации и безопасности, директор Государственной налоговой службы, директор Таможенной службы, директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, начальник Генерального инспектората по миграции, начальник Генерального инспектората пограничной полиции и директор Национального центра по борьбе с коррупцией. 

(2) В зависимости от характера международных ограничительных мер Совет может потребовать участия в своих заседаниях представителей других органов публичной власти или публичных учреждений. 

(3) Совет созывается по мере необходимости премьер-министром Республики Молдова по требованию любого из его членов. 

(4) Государственная канцелярия обеспечивает делопроизводство Совета. Расходы, связанные с делопроизводством, покрываются за счет утвержденного годового бюджета Государственной канцелярии. 

(5) Совет осуществляет следующие полномочия: 

a) принимает решения о принятии Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе и об инициативах по присоединению к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств; 

b) принимает факультативные заключения в отношении инициатив по присоединению к международным ограничительным мерам в ситуациях, указанных в части (7) статьи 7, когда решения по таким инициативам должны приниматься другими органами публичной власти; 

c) обеспечивает рамки для проведения консультаций с целью согласования деятельности национальных органов публичной власти и публичных учреждений в области применения международных ограничительных мер; 

d) обеспечивает рамки для проведения консультаций между национальными органами публичной власти и публичными учреждениями с целью обоснования позиции государства при принятии, изменении, приостановлении или прекращении Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, а также относительно присоединения к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств; 

e) собирает информацию и составляет по мере необходимости, но не реже одного раза в год, отчет о мерах, принятых Республикой Молдова по применению международных ограничительных мер, который представляется Парламенту, Президенту Республики Молдова и Министерству иностранных дел и европейской интеграции; 

f) ведет централизованный и обобщенный учет по международным ограничительным мерам, применяемым Республикой Молдова; 

g) другие полномочия, предусмотренные настоящим законом. 

(6) Отчет, указанный в пункте e) части (5), должен содержать по крайней мере: 

a) перечень субъектов ограничений, в отношении которых были применены международные ограничительные меры за период, прошедший с момента представления последнего подобного отчета; 

b) описание вида международных ограничительных мер, примененных в отношении каждого из субъектов ограничений, указанных в пункте a); 

c) перечень субъектов, в отношении которых было принято решение об отмене международных ограничительных мер и исключении их из Национального списка субъектов ограничений за период, прошедший после представления последнего подобного отчета; 

d) дату, когда международные ограничительные меры были применены или по обстоятельствам отменены; 

e) причины применения/отмены международных ограничительных мер; 

f) описание усилий компетентных органов и учреждений по стимулированию правительств других стран к применению международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, налагаемых в соответствии с положениями настоящего закона; 

g) описание действий, предпринятых для применения международных ограничительных мер, обязательных для Республики Молдова, а также выявленных трудностей их применения. 

(7) Совет принимает решения о применении обязательных для Республики Молдова международных ограничительных мер, которые регулируют: 

а) вид и содержание международных ограничительных мер; 

b) механизм применения международных ограничительных мер с указанием органов, уполномоченных применять ограничения; 

c) перечень физических и юридических лиц, на которые распространяются международные ограничительные меры; 

d) иные положения, необходимые для применения международных ограничительных мер. 

(8) Совет вносит изменения в решения о применении международных ограничительных мер, установленных актами Европейского Союза или других международных организаций, а также односторонними решениями других государств, указанными в части (7), путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании:

а) приказа о присоединении, изданного министром иностранных дел и европейской интеграции, в случае международных ограничительных мер, установленных актами Европейского Союза или других международных организаций; 

b) предварительного решения Совета о присоединении к международным ограничительным мерам, если они установлены односторонними решениями других государств. 

(9) В случае международных ограничительных мер, установленных Республикой Молдова по собственной инициативе, Совет может принять решения, изменяющие решения о применении международных ограничительных мер, указанных в части (7). 

(10) В случае присоединения к международным ограничительным мерам, учрежденным актами Европейского Союза, других международных организаций или односторонними решениями других государств, в распоряжении Совета имеется 30 дней для принятия решений, предусмотренных частями (7) и (8). 

Руководить советом будет премьер 

У совета нет статуса публичного лица. Совет уполномочен принимать решения о применении обязательных для РМ международных ограничительных мер.  Ранее это обязанность была у МИДЕИ, который ее не выполнял.

Таким образом, по большому счету, от комиссии по ЧП перешли к МНС, но только в том, что касается международных санкций по Молдове.

Теперь премьер, помимо своих премьерских полномочий, является координатором поступления внешних финансовых средств координатором МНС. 

Первое решение 

МНС приступил к работе 27 декабря, издав первое решение, которым Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями США, сообщает Мold-street.com. 

Речь идет о Владимире Плахотнюке, Илане Шоре и его жене Саре Шор, партии «Шор» ("Равноправие"), российском бизнесмене Игоре Чайке и некоторых аффилированных с ним лицах и компаниях, о "группе агентов структуры разведки из России". 

МНС также решил, что Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, введенным Британией в отношении Плахотнюка и Шора. 

Также решено присоединиться к международным ограничительным мерам, установленным Канадой в отношении следующих лиц и организаций: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Георге Кавкалюк, Марина Таубер, Владимир Андронаки, Вячеслав Платон, Константин Ботнарь, Александр Калинин, Григоре Карамалак и партия «Шор». 

Какие ограничительные меры были приняты 

В чем суть санкций? На территории РМ решено заблокировать средства и экономические ресурсы данных лиц, применить запрет на въезд и транзит через территорию страны в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В целях реализации мер по блокированию денежных средств и экономических ресурсов ряд подотчетных лиц, предусмотренных статьей 4 Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обязаны применять «усиленные меры предосторожности в отношении операций клиентов» (физические и юридические лица), на которых распространяются международные ограничительные меры в соответствии с положениями пункта 1 и приказа министра иностранных дел и европейской интеграции № 248-С-09 от 16 ноября 2023 года». 

Отчитывающиеся лица «будут воздерживаться от осуществления деятельности и сделок клиентов – физических и юридических лиц, на которых распространяются международные ограничительные меры в срок до пяти дней рабочего времени, с немедленным уведомлением Государственной налоговой службы, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры». 

Агентство госуслуг, единый центральный депозитарий, национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения товарами и правами, в том числе долями в социальном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, которые облегчили бы их передачу и/или конверсию для данных лиц решением МНС и упомянутым приказом.

Налоговая служба будет издавать решения о блокировании денежных средств и экономических ресурсов с целью приостановить осуществление деятельности и операций с товарами, в том числе финансовыми средствами, выявленными, или о которых есть уведомления в соответствии со статьей 181 закона № 25/2016, и будет применять меры страхования к имуществу, включая деньги, лиц, указанных в решении КЧС и приказе. 

Список будет пополнен 

МНС может в течение не более чем двух рабочих дней отозвать решение о блокировке, если причины и условия, обуславливавшие выдачу этих решений, прекратились. 

Кроме того, СИБ составит список лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, и предпримет действия в рамках статьи 42 закона № 25/2016.