Принят новый закон для борьбы с отмыванием денег
24.05.2020, 05:49
Парламент принял в четверг в окончательном чтении закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, а также порядке применения санкций.
Как передает "ИНФОТАГ", положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.
Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.
Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.
Как передает "ИНФОТАГ", положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.
Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.
Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.
Новости по теме
- Сегодня, 09:06
- Сегодня, 08:40
- 19.04, 18:27
- 19.04, 09:32
- 19.04, 08:34
- 19.04, 06:38
- 18.04, 10:01
- 18.04, 06:05
- 17.04, 13:01
- 16.04, 16:36
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 09:06
- Сегодня, 08:40
- 19.04, 18:27
- 19.04, 09:32
- 19.04, 08:34
- 19.04, 06:38
- 18.04, 10:01
- 18.04, 06:05
- 17.04, 13:01
- 16.04, 16:36
Молдавские законы почти безупречны.
Да вот только не имеют к реальности
и к судебной практике никакого отношения.
Как только доходит до их применения,
система начинает давать сбои и глючить.
И это неудивительно,
в стране ,
где властвуют нэнаши и фины,
где депутатов покупают как шлюх в борделе,
а Конституционный Суд управляется по телефонным звонкам оппозиционеров,
любые законы не работают,
попросту мертвы
Вот именно шлюхи депутаты !
Но позор не на них позор на
Посла США !
Посол США их крышует!