Закон

Призыв к властям проверить операции компании „Энергокапитал” в оффшорных зонах

14.07.2016, 14:50
{Призыв к властям проверить операции компании „Энергокапитал” в оффшорных зонах} Молдавские Ведомости
Группа представителей гражданского общества обратилась к властям с призывом проверить законность финансовых операций, осуществляемых левобережной компанией „Энергокапитал” в оффшорных зонах через банковскую систему правого берега Днестра. Речь идёт о сделках на сумму около 20 миллионов долларов, эти деньги были переведены в Гонконг. На пресс-конференции в IPN эксперты в области энергетики заявили, что источником происхождения этих средств были платежи потребителей электроэнергии с правого берега Днестра.

„Энергокапитал” продаёт нам электроэнергию, мы за неё платим, но они не платят за газ, и эти деньги уходят в оффшоры”, - заявил эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат. По его словам, в 2015 году прибыль компании „Энергокапитал” составила почти 39 миллионов долларов, из которых почти 20 миллионов были выведены из страны.

Как полагает Серджиу Тофилат, эта схема стала возможной лишь благодаря поддержке со стороны молдавских властей, поскольку в октябре 2014 года „Энергокапитал” был перерегистрирован и получил лицензию с головокружительной скоростью – за три дня.

„Лицензии выдаёт НАРЭ, причастность Агентства по регулированию в энергетике очевидна. Контракт на поставку электроэнергии подписан государственной компанией „Energocom”, которая находится в подчинении Министерства экономики, так что причастность Министерства экономики также очевидна”, - отметил эксперт, добавив, что схема, посредством которой из страны был выведен миллиард, применяется и при расхищении денег, выплачиваемых потребителями электроэнергии из Республики Молдова.

Ещё один эксперт в области энергетики Виктор Парликов заявил, что надзорные органы должны проверить, не нарушают данные операции по выводу денег в оффшоры через молдавскую банковскую систему законодательство о борьбе с отмыванием денег. Кроме того, эксперт призывает власти разъяснить, кто является конечным бенефициаром этих операций.

Информация, на которую ссылаются эксперты, была обнародована в ходе борьбы за власть на левом берегу Днестра. „В виде своего рода информационной утечки с левого берега, из-за происходящей там борьбы, мы узнаём определённые вещи, которые в нормальных условиях мы должны были узнать от наших конституционных властей”, - посетовал Виктор Парликов.

Свои подписи под обращением поставили различные неправительственные организации, в том числе Институт публичной политики, Ресурсный центр по правам человека, Институт европейской политики и реформ, Независимый аналитический центр „Expert-Group”.

Комментарии (0) Добавить комментарии