Закон

Прокуратура допросила Шора

06.02.2015, 15:25
{Прокуратура допросила Шора} Молдавские Ведомости
Известный молдавский предприниматель Илан Шор в пятницу допрашивался прокурорами Национального центра по борьбе с коррупцией, куда его доставили оперативники этого силового ведомства в сопровождении охраны бизнесмена. Как сообщил агентству "ИНФОТАГ" глава следственного управления НЦБК Богдан Зумбряну, также были проведены обыски в офисе и по месту жительства Шора.

"Главная тема допроса - финансовая деятельность предпринимателя", - сказал Зумбряну, сообщив, что на начало уголовного преследования материальный ущерб оценивался в 11 млрд. леев и касался Banca de Economii Banca Socială .

В пятницу также допрашивались еще три человека, в разное время работавшие в BEM и Banca Sociala - Виорел Быркэ (исполняющий обязанности председателя BEM), Наталья Рахуба (председатель Banca Sociala), Леонтий Сухолитко (член административного совета Banca Sociala). Сам Шор после допроса был немногословен, сказав, что рад тому, что проходят следственные мероприятия. "Мы очень рады, что смогли дать необходимую информацию. Для нас очень важно, чтобы расследование было эффективным, чтобы банки были спасены и была выявлена объективная ситуация", - сказал Шор.

Илан Шор возглавляет компанию Dufremol, которая имеет в РМ сеть магазинов беспошлинной торговли duty free. У него несколько компаний, доставшихся в наследство от отца. Его имя связывают с концессией Кишиневского аэропорта, а также Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, в которых Национальный банк вел внешнее управление. Шор женат на российской певице Жасмин (Сара Манахимова-Семендуева). С конца января власти России ввели запрет на въезд Шора.

Руководитель следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну заявил, что "расследование по делу о выводе денег из Banca de economii и Banca sociala будет продолжено". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в пятницу журналистам, комментируя предпринятые сотрудниками НЦБК следственные действия.

"Было проведено 26 обысков в офисах и домах сотрудников двух банков, а также некоторых получателей проблемных кредитов. Четыре человека дали показания в НЦБК, еще один будет допрошен до конца дня. Все они являются подозреваемыми в двух уголовных делах, связанных с выводом денег из Banca de economii в Banca sociala и далее - за рубеж. Мы подозреваем их в превышении служебных полномочий, что привело к нанесению ущерба в особо крупном размере. По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы. Они не признают себя виновными и готовы сотрудничать со следствием", - сказал Зумбряну.

Он сообщил также, что никто не был арестован, всем предписано явиться в следственные органы по первому требованию.

"Если кто-то нарушит это предписание, то к ним может быть предпринята другая мера пресечения. Мы не заинтересованы в аресте подозреваемых, так как в этом случае к ним никто не будет иметь доступ. В наших же интересах, чтобы они помогали расследованию, в том числе тому, что будут проводить международные аудиторы, которые наверняка захотят заслушать этих людей, принимавших решения в банках", - сказал представитель НЦБК.

По его словам, сотрудники банков, которые дали показания, подозреваются в нанесении ущерба на сумму в 11 млрд. леев.

"Эти деньги были выведены за рубеж. В настоящее время их невозможно вернуть, хотя мы обратились с соответствующими запросами в другие страны", - отметил Зумбряну.

Он сообщил также, что "некоторые получатели кредитов уклоняются от сотрудничества со следствием".

"На следующей неделе в отношении этих людей могут быть применены определенные меры пресечения, кто-то может быть объявлен в розыск. Пока мы изъяли определенные документы, установили имущество, на которое может быть наложен арест", - сказал представитель НЦБК.

По его словам, "НЦБК поздно начал следственные мероприятия, но это было сделано исключительно для того, чтобы не навредить столь чувствительной отрасли, каким является банковский сектор".

Комментарии (0) Добавить комментарии