Прокуратура разоблачила мошенничество с продажей большой партии яблок
03.02.2018, 05:44
Правоохранители разоблачили группу предпринимателей, занимавшихся организацией мошеннических сделок с большими партиями агропродукции, главным образом - яблоками. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью и специальным случаям генпрокуратуры Виталие Бусуйок.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сказал, что за незаконными сделками правоохранители следили более четырех месяцев.
"Они координировались из Кишинева, но фирмы-фантомы были в центре и на севере республики, где есть большие плантации садов. С жуликами имели дело как крестьяне-единоличники, так и фермеры, работавшие под маркой индивидуального предприятия", - сказал прокурор.
По его словам, они стремились получить оплату товаров наличными. За это они соглашались, чтобы по бумагам, которые оформлялись на компании мошенников, фигурировали значительно большие объемы яблок, чем реально проданные. Поддельные финансовые документы поступали в три коммерческих банках. Через терминалы банков средства легализовались и поступали на счета фигурантов уголовного дела. Небольшая часть наличности передавалась аграриям, а значительная часть - присваивалась.
"Обналичено по меньшей мере 65 млн. леев, а уклонение от налогов нанесло ущерб государству на 6 млн. леев", - сообщил Бусуйок.
Задержано пятеро директоров фирм-фантомов, еще восемь получили статус обвиняемых, а пятеро - подозреваемых. Часть фигурантов ранее судимы за финансовые преступления.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сказал, что за незаконными сделками правоохранители следили более четырех месяцев.
"Они координировались из Кишинева, но фирмы-фантомы были в центре и на севере республики, где есть большие плантации садов. С жуликами имели дело как крестьяне-единоличники, так и фермеры, работавшие под маркой индивидуального предприятия", - сказал прокурор.
По его словам, они стремились получить оплату товаров наличными. За это они соглашались, чтобы по бумагам, которые оформлялись на компании мошенников, фигурировали значительно большие объемы яблок, чем реально проданные. Поддельные финансовые документы поступали в три коммерческих банках. Через терминалы банков средства легализовались и поступали на счета фигурантов уголовного дела. Небольшая часть наличности передавалась аграриям, а значительная часть - присваивалась.
"Обналичено по меньшей мере 65 млн. леев, а уклонение от налогов нанесло ущерб государству на 6 млн. леев", - сообщил Бусуйок.
Задержано пятеро директоров фирм-фантомов, еще восемь получили статус обвиняемых, а пятеро - подозреваемых. Часть фигурантов ранее судимы за финансовые преступления.
Новости по теме
- Вчера, 18:30
- Вчера, 16:24
- Вчера, 15:00
- Вчера, 14:15
- Вчера, 12:53
- Вчера, 09:40
- Вчера, 06:15
- Вчера, 06:00
- 20.11, 18:39
- 20.11, 16:00
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:30
- Вчера, 16:24
- Вчера, 15:00
- Вчера, 14:15
- Вчера, 12:53
- Вчера, 09:40
- Вчера, 06:15
- Вчера, 06:00
- 20.11, 18:39
- 20.11, 16:00
продают яблоки на севере молдовы. и особенно этим занимаются примари от ПСРМ + ДПМ партий. а так-же их друзья по партиям. продают тысячи тон в обход налоговой. миллиарды лей не попадают в казну государства. платят шефам Додону и Плахотнюку получают документ на продажу и увозят эти ядовитые яблоки в Россию. опрыскивание с/х продукции за период вегитации проводится от 25 до 37 раз. это смертельные дозы ядохимикатов впитывается в продукцию... вот так эти твари единоличники фермеры и не платят налог и в придачу травят граждан России...фермеры - получают дотации, пособия, скидки, кредиты беспроцентные, а потом списывают все на банкротство и жируют за счет граждан Молдовы. РАЗОБРАТЬСЯ И САЖАТЬ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА !!!
МОЛДАВСКИЕ ЯБЛОКИ СТАЛИ СМЕШИВАТЬ С ЯБЛОКАМИ ГРИНИ ЗАМОРСКОГО ПОСОЛА , ВСЯ МОСКВА ПЛЮЕТСЯ И ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ СЕМИРЕНКО ИЗ МОЛДОВЫ , НА ГЛАЗ ВИДНО ЧТО СМЕШАНЫ С ГРИНИ .- ПРОДАВЦЫ ОПТОВЫХ РЫНКОВ ПОДНЯЛИ БУЧУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ И ГОВОРЯТ ЧТО ВСЕ ИДЕТ ПРЯМИКОМ С КОЛЕС ОТ МОЛДАВАН.