Закон

Антикоррупционная прокуратура в понедельник сообщила о завершении очередного расследования в рамках дела о краже миллиарда, среди фигурантов - бывший президент национального банка и двое его заместителей.

Как передает "ИНФОТАГ", в сообщении прокуратуры отмечается, что все трое обвиняются в "мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения в интересах преступной организации", а также отмывании денег.

"Согласно обвинительному заключению, в течение 2014 г. бывший глава НБМ и двое его заместителей, действовавшие в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали план вывода больших объемов финансовых средств из национальной банковской системы. Прокуратура установила, что преступная организация состояла из нескольких ОПГ, в которую входили группа во главе с Вячеславом Платоном, преступная группа во главе с Владимиром Андронаки и преступная группа под руководством Илана Шора. Последние, в свою очередь, де-факто контролировали через посредников Unibank, Banca Socială, Banca de Economii", - говорится в сообщении. 

Прокуроры подчеркивают, что в течение 2014 г. глава НБМ и двое заместителей - лица, связанные с преступной организацией - устранили препятствия и предоставили все необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении трех банков.

"Эти действия позволили похитить деньги на сумму, эквивалентную примерно 2,5 млрд. леев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что общий ущерб государству в рамках данного дела превысил 13 млрд. леев. В целях возмещения ущерба применена мера пресечения в виде наложения ареста на активы бывшего главы НБМ на общую сумму 1,6 млн. леев, и активы бывшего заместителя на общую сумму 2,4 млн. леев.