Прокуратура запросила разрешение на наложение ареста на имущество одного из крупных молдавских банков
05.08.2020, 17:12
Генеральная прокуратура запросила разрешение на наложение ареста на имущество одного из крупных молдавских банков. Как передает агентство "ИНФОТАГ", комментируя эти сообщения, которые обсуждаются в финансовом сообществе, пресс-служба Генпрокуратуры уточнила, что "расследование прокуроров проводится в рамках закона".
"Усилия правоохранительных органов вписываются в нормы закона и направлены на расследование, выявление и судебное преследование всех лиц, причастных к краже денег из банковской системы, и, что не менее важно, - на возмещение ущерба, нанесенного государству и гражданам",- отмечается в сообщении.
ГП уточнила, что в ближайшем будущем антикоррупционная прокуратура предаст правосудию некоторые эпизоды, связанные с банковским мошенничеством. "Прокуратура дополнительно сообщит об этом, в пределах, разрешенных законом, чтобы не оказывать влияние на дальнейшее развитие расследования по этому делу", - говорится в пресс-релизе.
Сообщение Генпрокуратуры появилось в качестве ответа на сообщения о том, что прокуроры собираются наложить арест на имущество и счета одного из банков, который следствие подозревает в причастности к выводу денег.
Источники агентства "ИНФОТАГ", которые ранее были достоверными, утверждают, что речь идет об одном из трех крупных банков Молдовы, к которому в период вывода денег из банков имели прямое отношение молдавские олигархи. Следствие подозревает, этот банк в выдаче Banca de Economii (BEM) 2 млрд. леев без соответствующего оформления данного межбанковской займа и решения административного совета.
"У прокуроров есть подозрения, что банк так легко пошел на предоставление данной суммы потому что заранее знал, что деньги будут возвращены в результате выдачи государством гарантии национальному банку, который предоставил трем обанкротившимся банкам - BEM, Banca Sociala и Unibank более 13 млрд. леев в виде срочных кредитов", - отметил источник.
Агентство выяснило, что речь идет о Victoriabank. Им в настоящее время более чем на 77% владеют иностранные инвесторы - Европейский банк реконструкции и развития и Banca Transilvania, купивший в середине января 2018 г. 39,2% акций Victoriabank. На вопрос о том, что банк сейчас контролируется и принадлежит другим инвесторам, собеседник, близкий к следствию, в частности сказал: "У прокуроров есть претензии к Victoriabank, а не к его нынешним инвесторам".
"Усилия правоохранительных органов вписываются в нормы закона и направлены на расследование, выявление и судебное преследование всех лиц, причастных к краже денег из банковской системы, и, что не менее важно, - на возмещение ущерба, нанесенного государству и гражданам",- отмечается в сообщении.
ГП уточнила, что в ближайшем будущем антикоррупционная прокуратура предаст правосудию некоторые эпизоды, связанные с банковским мошенничеством. "Прокуратура дополнительно сообщит об этом, в пределах, разрешенных законом, чтобы не оказывать влияние на дальнейшее развитие расследования по этому делу", - говорится в пресс-релизе.
Сообщение Генпрокуратуры появилось в качестве ответа на сообщения о том, что прокуроры собираются наложить арест на имущество и счета одного из банков, который следствие подозревает в причастности к выводу денег.
Источники агентства "ИНФОТАГ", которые ранее были достоверными, утверждают, что речь идет об одном из трех крупных банков Молдовы, к которому в период вывода денег из банков имели прямое отношение молдавские олигархи. Следствие подозревает, этот банк в выдаче Banca de Economii (BEM) 2 млрд. леев без соответствующего оформления данного межбанковской займа и решения административного совета.
"У прокуроров есть подозрения, что банк так легко пошел на предоставление данной суммы потому что заранее знал, что деньги будут возвращены в результате выдачи государством гарантии национальному банку, который предоставил трем обанкротившимся банкам - BEM, Banca Sociala и Unibank более 13 млрд. леев в виде срочных кредитов", - отметил источник.
Агентство выяснило, что речь идет о Victoriabank. Им в настоящее время более чем на 77% владеют иностранные инвесторы - Европейский банк реконструкции и развития и Banca Transilvania, купивший в середине января 2018 г. 39,2% акций Victoriabank. На вопрос о том, что банк сейчас контролируется и принадлежит другим инвесторам, собеседник, близкий к следствию, в частности сказал: "У прокуроров есть претензии к Victoriabank, а не к его нынешним инвесторам".
Новости по теме
- Вчера, 15:39
- 24.11, 10:20
- 23.11, 10:08
- 23.11, 08:38
- 22.11, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 15:39
- 24.11, 10:20
- 23.11, 10:08
- 23.11, 08:38
- 22.11, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
ДА МОЛДОВА МАРЕ ФЭРЭ РУМЫНЬ ПЭКЭТОС ЩИ УНИОНИШТЬ КЭКЭЧОС !!!
Смешные эти Ведомости. Ее фейки самого низкопробного пошиба. Прокурор не может наложить арест на счета банков. Нет у него таких полномочии.Во вторых, если есть вопросы то к тогдашнему руководству. Но ФСБ приказало бомбить банк с румынским капиталом и оне очень стараются. Но стараться тоже надо с умом.