Экономика

Суть мошенничества, результатом которого стала кража миллиарда, заключалась в извлечении 14 миллиардов лей из активов национального банка под предлогом покрытия средств, которые исчезли из коммерческих банков. Это было сделано путем предоставления государственных гарантий правительством. В то же время первый транш гарантий, самый большой, в сумме 9,5 миллиарда лей, пошел не физическим лицам, у которых были депозиты в трех обанкротившихся коммерческих банках, - он пошел в другие банки и финансовые учреждения. Такие разъяснения дал эксперт Transparency International Moldova Вячеслав Негруца, бывший министр финансов, в эфире передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

По его словам, объем денег, которыми владели вкладчики в банках, был намного меньше сумм, по которым правительство взяло на себя ответственность. "Физические лица не имели отношения к этим 9,5 миллиардам лей, предоставленным правительством в виде государственной гарантии. Деньги пошли в банки, финансовые учреждения и так далее",- добавил эксперт.

Негруца отметил, что до решения правительства выделить 9,5 миллиарда с целью спасения банков BEM был полон ликвидности, а после этого решения деньги из BEM мигрировали в Banca Socială (BS). „Впоследствии деньги из BS пошли дальше в экзотическую компанию. Вот как было. Фактически деньги были взяты из НБМ, чтобы помочь некоторым банкам, у которых не было проблем. У BEM не было проблемы с ликвидностью. Ликвидность из BEM после этого решения мигрировала в BS. Эту тему нужно расследовать и исследовать, и в этом смысле компания Kroll предоставляет достаточно информации на основе выборочных данных, тщательно отобранных НБМ", - заявил Негруца.

По его словам, выводы компании Kroll заключаются в том, что одна конкретная группа лиц взяла под контроль по очереди три банка, после чего в BEM помещаются определенные средства, а после решения правительства предоставить государственные гарантии эти деньги исчезают из Banca de Economii.

Вячеслав Негруца считает очень важным доклад парламентской следственной комиссии по банковскому мошенничеству. ПО его мнению,  прокуратура должна провести расследование на основе этого документа. "Этот документ имеет решающее значение, и это шанс для прокуроров навести порядок" - сказал эксперт.

Также Негруца отметил, что деньги, которые были извлечены из Республики Молдова на определенном этапе, постепенно возвращаются частично в страну.

Член парламентской следственной комиссии Думитру Алайба считает, что прокуроры должны расследовать тот момент, когда было решено, куда конкретно пойдут деньги из гарантий правительства, и выяснить, кто принял это решение. Депутат признал, что с момента представления отчета парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества было сделано не так много, и прокуратура не ответила, как ожидалось, на рекомендации, которые были сделаны в отчете. Но ACUM не откажется от этой темы и будет оказывать давление на прокуратуру, чтобы расследование банковского мошенничества двигалось вперед.

13 ноября 2019 года исполнилось 5 лет с момента передачи первого транша государственных гарантий в размере 9,5 миллиарда, предоставленного тогда правительством Юрия Лянкэ, после чего последовал другой транш, на сумму более 4 млрд. леев, предоставленный правительством Кирилла Габурича. Официально эти деньги должны были покрыть дыру, возникшую из-за девальвации банковской системы страны, на сумму более 13 млрд. леев, что тогда было эквивалентно 1 млрд. долларов США. О банковском мошенничестве впервые заговорили сразу после парламентских выборов 2014 года. Впоследствии НБМ заключил контракт с международной компанией Kroll для расследования данного мошенничества. Компания подготовила два отчета по делу. В течение пяти лет правоохранительные органы Республики Молдова не продвинулись в расследовании мошенничества.