Закон

Прокуратура по борьбе с коррупцией уведомляет о завершении процедуры уголовного преследования пяти бывших членов кредитного отдела КБ «Banca de Economii», которым предъявлены обвинения в нарушении правил кредитования и в нанесении финансовому учреждению ущерба в особо крупных размерах, - передает IPN.

Следствие установило, что в 2010-2011 годах бывший руководитель совместно с четырьмя членами кредитного отдела выдали экономическому агенту невозвратные кредиты на сумму в 2,45 миллиона долларов. По закону обвиняемые  имели право вмешаться, приостановить и незамедлительно возместить предоставленное финансирование, но обвиняемые не приняли никаких мер, нанеся тем самым банку ущерб в особо крупном размере.

Прокуратура направила уголовное дело в суд сектора Буюкань, где уже находится другое дело по обвинению тех же лиц в о предоставлении безнадежных кредитов из средств «BEM». С целью возмещения нанесенного банку ущерба наложены секвестры, в том числе и на имущество, принадлежащее по закону обвиняемым.

Закон предусматривает за совершение данного правонарушения следующие меры наказания: штраф или тюремное заключение сроком до семи лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности сроком до пяти лет.

Уголовное преследование по другим эпизодам выдачи «ВЕМ» безнадежных кредитов находится в процессе расследования.