BEM: расследование идет, деньги украдены!
04.03.2015, 20:01
Новая схема, те же участники.
В сентябре 2014 года мы представили первую схему хищения денег из Banca de Economii (BEM) путём предоставления плохих кредитов. Тогда мы имели подтверждающие документы на сумму в 500 млн. леев, но мы считаем, что по этой схеме было украдено до 3 миллиардов леев. Это была такая не воображаемая оценка, что мы даже не представляли, как её обнародовать.
Но потом выяснилось, что первая схема хищения была скорее тренировкой в дополнение ко второй схеме, о которой я рассказал 29 января на Moldova24. Через межбанковский кредит BEM - Banca Socială и перевод денежных средств за рубеж из BEM были выведены, по меньшей мере, 11 млрд. леев.
Указанные суммы представляют лишь минимальные подсчеты. Разумеется, мы не обладаем достаточными доказательствами и всё подтверждающими документами, чтобы рассчитать весь нанесённый ущерб. Национальный центр по борьбе с коррупцией, который, безусловно, имеет гораздо больше информации, публично заявил, что речь идет о 27 млрдах леев !!!
Общество в полном шоке!
Есть комиссия по расследованию в Парламенте, международная компания расследует это дело, Национальный центр по борьбе с коррупцией, прокуратура и все общество, наблюдет за ними.
Возможно вы спросите, что делают «наши герои»?
Воруют !!!
Да, да, вы не ослышались, они по-прежнему воруют, как и воровали.
Последний документ (см Приложение ниже), вступил в силу с 3 марта 2015 !!!
Я должен признаться, схема была улучшена. Она представляет собой сочетание между первой схемой плохих кредитов и второй – межбанковских кредитов, которые мы обнародовали сентябре 2015 года и в январе того же года.
Таким образом, на первой стадии деньги из BEM уходят в Banca Socială в форме межбанковских кредитов. Потом в форме плохих кредитов перетекают в частную компанию Alreda-Pro SRL. А оттуда деньги переходят непосредственно в оффшорную компанию (Dastinger LLP).
Это оффшорная компания является своего рода кошельком, куда стекаются все деньги, украденные у нас. И наконец деньги уходят туда, куда пожелает владелец.
В нашем случае, с помощью той же компании, Alreda-ProSRL, деньги пришли непосредственно Caravita CO, филиальному предприятию глубокоуважаемого Влада Филата.
Должен признать, что по сравнению с суммами в миллиарды, которые сейчас обсуждаются, этот перевод в 6,1 млн. леев кажется каплей в море. Но моей целью было описать новый метод кражи денег. Надеюсь, что компетентные органы ответят нам всем, какая всё же полная сумма выведена при помощи этой схемы.
Источник: блог Вячеслава Ионицэ
В сентябре 2014 года мы представили первую схему хищения денег из Banca de Economii (BEM) путём предоставления плохих кредитов. Тогда мы имели подтверждающие документы на сумму в 500 млн. леев, но мы считаем, что по этой схеме было украдено до 3 миллиардов леев. Это была такая не воображаемая оценка, что мы даже не представляли, как её обнародовать.
Но потом выяснилось, что первая схема хищения была скорее тренировкой в дополнение ко второй схеме, о которой я рассказал 29 января на Moldova24. Через межбанковский кредит BEM - Banca Socială и перевод денежных средств за рубеж из BEM были выведены, по меньшей мере, 11 млрд. леев.
Указанные суммы представляют лишь минимальные подсчеты. Разумеется, мы не обладаем достаточными доказательствами и всё подтверждающими документами, чтобы рассчитать весь нанесённый ущерб. Национальный центр по борьбе с коррупцией, который, безусловно, имеет гораздо больше информации, публично заявил, что речь идет о 27 млрдах леев !!!
Общество в полном шоке!
Есть комиссия по расследованию в Парламенте, международная компания расследует это дело, Национальный центр по борьбе с коррупцией, прокуратура и все общество, наблюдет за ними.
Возможно вы спросите, что делают «наши герои»?
Воруют !!!
Да, да, вы не ослышались, они по-прежнему воруют, как и воровали.
Последний документ (см Приложение ниже), вступил в силу с 3 марта 2015 !!!
Я должен признаться, схема была улучшена. Она представляет собой сочетание между первой схемой плохих кредитов и второй – межбанковских кредитов, которые мы обнародовали сентябре 2015 года и в январе того же года.
Таким образом, на первой стадии деньги из BEM уходят в Banca Socială в форме межбанковских кредитов. Потом в форме плохих кредитов перетекают в частную компанию Alreda-Pro SRL. А оттуда деньги переходят непосредственно в оффшорную компанию (Dastinger LLP).
Это оффшорная компания является своего рода кошельком, куда стекаются все деньги, украденные у нас. И наконец деньги уходят туда, куда пожелает владелец.
В нашем случае, с помощью той же компании, Alreda-ProSRL, деньги пришли непосредственно Caravita CO, филиальному предприятию глубокоуважаемого Влада Филата.
Должен признать, что по сравнению с суммами в миллиарды, которые сейчас обсуждаются, этот перевод в 6,1 млн. леев кажется каплей в море. Но моей целью было описать новый метод кражи денег. Надеюсь, что компетентные органы ответят нам всем, какая всё же полная сумма выведена при помощи этой схемы.
Источник: блог Вячеслава Ионицэ
Галерея
Новости по теме
- Сегодня, 09:42
- Сегодня, 08:15
- Сегодня, 06:31
- Вчера, 17:31
- Вчера, 11:06
- Вчера, 10:36
- Вчера, 09:31
- Вчера, 08:28
- Вчера, 08:02
- 24.11, 14:39
Комментарии (2) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 09:42
- Сегодня, 08:15
- Сегодня, 06:31
- Вчера, 17:31
- Вчера, 11:06
- Вчера, 10:36
- Вчера, 09:31
- Вчера, 08:28
- Вчера, 08:02
- 24.11, 14:39
Не надейтесь на "компетентные органы", они уже давно "в рот воды набрали" по этому поводу и тянут время, рассчитывая на чудо!
Начинаешь понимать логику Сталина.
Сначала покарать бездарных наркомов.
А затем - органы которые ничего не предприняли.