Политика

Расследование RISE Moldova раскрывает офшорные отношения Плахотнюк – Воронин

05.05.2016, 15:28
{Расследование RISE Moldova раскрывает офшорные отношения Плахотнюк – Воронин} Молдавские Ведомости
Интересы Владимира Плахотнюка и семьи экс-президента Владимира Воронина в офшорных компаниях, через которые контролировался телеканал NIT, представляли их агенты, говорится в новом расследовании RISE Moldova.

Несколько консультативных документов показывают, что в группу посредников бизнеса олигарха входят министр информационных технологий и связи Василий Ботнарь, заместитель министра экономики Виталий Юрку и председатель парламента Андриан Канду.

Телеканал NIT в 1997 году запустила компания Noile Idei Televizate SRL, и в течение почти 20 лет крупные акционеры были скрыты в офшорах. В числе агентов фактических бенефициаров фигурирует нынешний заместитель министра экономики Виталий Юрку, банкир семьи экс-президента Владимира Воронина Игорь Англичев и основной представитель бизнеса Плахотнюка в налоговых оазисах Сергей Носков.

Хотя телеканал был закрыт четыре года назад в связи с отзывом лицензии, компания Noile Idei Televizate SRL по-прежнему активна.

Цепь офшоров

13 июля 2006 года. Newburn Holdings Ltd (Белиз) создает Advac Associates Ltd (Британские Виргинские Острова – БВО), а представителем компании назначается Hextable Limited (Багамские острова). Последняя фигурировала в качестве представителя компании Valemont Properties LTD (Великобритания) и использовалась в отмывании 20 млрд долларов из РФ, которые прошли через Республику Молдова.

В день, когда была зарегистрирована Advac Associates, адвокаты Британских Виргинских Островов выдали генеральную доверенность на имя молдавского посредника Сергея Носкова. Этот документ давал Носкову право от имени Advac регистрировать другие компании в любой точке мира, в том числе выдавать доверенности на проведение различных сделок всем посредникам.

25 августа 2006 года. World Group Assets Limited (БВО) как основной  акционер NIT в лице нынешнего заместителя министра экономики Виталия Юрку передает право собственности NIT новым владельцем – Advac Associates Ltd в лице Носкова.

1 августа 2008 года. Advac Associates Ltd, на этот раз уже в лице Виталия Юрку, на основании полномочий от Носкова приобретает для телестудии NIT многочисленное оборудование.

Банкир Воронина

6 августа 2009 года. В качестве представителя Advac Associates Ltd Носков дает полномочия человеку Воронина Игорю Англичеву представлять интересы офшорной компании.

4 июня 2010 года. В Advac Associates Ltd прибывает бельгийский представитель Антониус Шпи, который отменяет доверенность на имя Сергея Носкова. Это означает, что автоматически отменяется и расширение полномочий Англичева.

13 августа 2010 года. Представитель Антониус Шпее уполномочивает Игоря Англичева представлять интересы Advac Associates Ltd в Республике Молдова.

5 апреля 2012 года. Координационный совет по телевидению и радио  отзывает лицензию на вещание телеканала NIT, отметив «самый большой объем политических тем, которые открыто продвигали позиции одной партии (ПКРМ) и одного политического лидера (В. Воронина). Хотя названный пост и предлагал значительное пространство в освещении    представителей правящего альянса, они постоянно представлялись в негативном контексте, в раздражающей манере, без изложения их позиции и мнения».

Чиновники Плахотнюка

Не только заместитель министра экономики играл роль посредника в офшорных компаниях, связанных с Владимиром Плахотнюком. Документы RISE показывают, что министр информационных технологий и связи Василий Ботнарь в течение месяца был администратором охранного агентства Argus–S, контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком. Ботнарь был назначен на эту должность в 2010 году тем же Сергеем Носковым.

Кроме того, нынешний председатель парламента Андриан Канду представлял голландскую компанию OTIV Prime Hospitality BV, которой управляет Nobil Club SRL, это одна из самых процветающих компаний, связанных с именем Плахотнюка. И на этот раз «ключом» сделок между компаниями, которые контролировала Nobil Club SRL, был Сергей Носков.

Источник: Jurnal.md

Новости по теме

Все материалы →

Комментарии (0) Добавить комментарии


Новости по теме

Все материалы →