Экономика

Директор Национального антикоррупционного центра сообщил, что агентство по возвращению преступных активов наложило арест на имущество, принадлежащее Илану Шору, оцененное в 1,5 миллиарда лей. Юлиан Русу сказал, что проводятся следственные действия с целью применения ареста на имущество за рубежом, принадлежащее депутату, отмечает IPN.

Директор НАЦ подчеркнул, что правоохранители расследуют происхождение денег, обеспечивающих функционирование социальных магазинов, открытых Иланом Шором. Юлиан Русу сказал также, что принадлежащее Шору имущество в Республике Молдова уже арестовано.

«Мы арестовали активы, которые нашли, их объем - 1,5 миллиарда лей. Это недвижимость в Молдове. За пределами страны мы работаем с коллегами в нескольких юрисдикциях, которые помогают нам выявить имущество. У нас есть предварительные цифры, это сотни миллионов. На первый взгляд, средства, вложенные в социальные магазины, не являются мошенническими, но чтобы доказать их происхождение, мы собираемся проанализировать всю цепочку. Это более сложный процесс, нам нужна помощь зарубежных коллег, у нас нет всех данных», - сказал Юлиан Русу во время передачи «Cutia Neagră» на телеканале TV8.

Глава НАЦ дал также разъяснения по поводу вызова в антикоррупционную прокуратуру супруги экс-президента Игоря Додона Галины Додон. По словам Русу, действия прокуратуры проходят в контексте обвинения бывшего президента в незаконном обогащении: "Речь идет о мерах, принимаемых прокуратурой. Мы оказываем поддержку прокуратуре. Существуют четыре пункта обвинения. Мы предоставили всю запрашиваемую прокуратурой информацию, оперативный анализ, параллельные финансовые расследования, они касались одного пункта обвинения, касающегося незаконного обогащения. Мое предположение состоит в том, что прокуратура, судя по предоставленной информации, нашла связи с Галиной Додон. Речь идет о финансовых активах в различных видах недвижимости, которые были установлены через посредников. Это большие суммы. Речь идет о десятках миллионов».

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что Галину Додон, супругу бывшего президента Игоря Додона, вызвали в прокуратуру для допроса в качестве обвиняемой по делу о "кульке", по которому подозревается ее муж. По версии прокуратуры, «имеются доказательства его участия в преступлении.