Закон

Банковское мошенничество в Молдове происходило в три этапа, все операции осуществляются одними и теми же людьми. Преступная деятельность продолжается, поскольку ни один мошенник не был привлечен к уголовной ответственности. С такими заявлениями выступил бизнесмен Денис Уреки на пресс-конференции в IPN.

По словам Уреке, на первом этапе мошенничества в 2007-2014 годах «Banca de Economii» выдал неработающие кредиты. Это мошенничество покрывалось всеми властями, от коммунистических до проевропейских. Согласно постановлению прокуратуры по этому делу, сегодня расследуется хищение 1 411 370 338 лей из «BEM» через кредиты, которые не были возвращены. Остальные кредиты до сих пор выплачиваются или производится перерасчет их оплаты. Есть и другие дела по выдаче  неработающих кредитов, например, таких, как кредит «Valiexchimp» SRL в 550 миллионов лей, но это не мошенничество, а нарушение правил кредитования.

Второй этап мошенничества касается выдачи государственных гарантий на сумму 14 миллиардов лей в 2014-2015 годах под предлогом катастрофической ситуации в «BEM» и не погашенных на первом этапе кредитов.

Третий этап, который происходит сегодня, характеризуется неплатежеспособностью BEM и вынесением судебных решений о повторном взыскании одного и того же кредита по нескольку раз для покрытия фактического мошенничества, заявляет Денис Уреки. Созданы обстоятельства, при которых кредит «BEM» взыскивается по шесть раз.

По словам Уреки, общественности непонятно, почему дело о банковском мошенничестве застопорилось. Люди должны знать правовые реалии, в которых рассматривается дело. Они совсем не оптимистичны, и так или иначе связаны с причастностью публичных лиц.

Также Уреки утверждает, что министр финансов Вероника Сирецяну - человек с сомнительной репутацией. Ее муж, Октавиан Сирецяну, взяв ссуду у ответчиков в деле о банковском мошенничестве и уступив акции получил огромные суммы денег. Уреки отметил на пресс-конференции в IPN, что речь идет о кредите примерно в 500 тыс. евро, полученных у Иона Ламбанту и Юрия Дрозда, фигурирующих в качестве обвиняемых в деле о банковском мошенничестве. Также в качестве уступки долгового обязательства Октавиан Сирецяну получил у Иона Ламбанту около 50 тыс. евро.

По словам Дениса Уреки, Октавиан Сирецяну является правопреемником Иона Булгакова, лица, владеющего имуществом, заложенным в Banca de Economii. Но в заявлении об имуществе и личных интересах Вероника Сирецяну указывает только то, что ее муж имеет зарплату всего в 19 тыс. леев, и неясно, почему министр не указывает и все кредиты мужа в размере 500 тыс. евро от ответчиков по делу о банковском мошенничестве.

Бизнесмен добавил, что все деньги, присвоенные на первом этапе банковского мошенничества, были вложены в продажу кокаина. По его словам, об этом знают прокуроры, эти факты расследуются и в рамках уголовных дел, находящихся в ведении органов уголовного преследования за пределами Республики Молдова.

В период с 2020 по 2021 год были направлены поручения о производстве процессуальных действий с целью установления конечных бенефициаров денег, украденных из Banca de Economii. Именно в этот период было установлено где находятся украденные деньги и кто является бенефициаром. После того, как Александр Стояногло был отстранен от руководства Генеральной прокуратурой, на имя всех прокуроров, которые в тот период расследовали дело о банковском мошенничестве, были возбуждены уголовные дела, говорит Денис Уреки. Бизнесмен добавил, что эти уголовные дела приостановлены, потому что в них фигурируют люди, занимающие важные должности в государстве.

Денис Уреки добавил, что направил премьер-министру Дорину Речану информативную записку с описанием произошедших событий и аналогичных прецедентов, однако в течение четырех месяцев никаких действий предпринято не было.