Ренато Усатый представил новые документы о краже века
14.06.2016, 09:15
Руководство Молдовы знало о проблемах в трех банках задолго до кражи миллиарда евро из банков, но ничего не предприняло для предотвращения этого. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такой вывод содержится в расследовании, которое провел портал Newsmaker на основании документов, представленным журналистам лидером "Нашей партии" Ренато Усатым.
Государственные чиновники подтвердили информацию о том, что в 2013 году по запросу генпрокуратуры была создана секретная рабочая группа, призванная вести мониторинг ситуации на банковском рынке и особенно в "Banca de Economii". В нее входили сотрудники ряда ведомств, включая нацбанк и центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). Собранные материалы направлялись руководству страны. Из них следует, что власти заранее знали о взрывоопасной ситуации, а также о том, что доля государства в BEM была выкуплена за счет денег самого банка.
Один из высокопоставленных чиновников, который до 2014 года занимал высокий пост в госструктуре и согласился говорить только на условиях анонимности, подтвердил, что "о ситуации на банковском рынке и в конкретных банках постоянно информировали высокопоставленных чиновников вплоть до президента и премьера".
В то же время бывший премьер-министр Юрие Лянкэ заявил журналистам, что о создании рабочей группы не помнит: "Не могу вам подтвердить либо опровергнуть то, что 12 августа 2013 г. создавал группу. Просто не помню. Помню, что была создана комиссия, которая приняла решение по уменьшению капитала государства в BEM. О каких-то больших проблемах в банке до декабря 2013 г. не помню. У меня в памяти засела дата - декабрь 2013 г., когда президент НБМ сказал, что плохи дела в BEM".
Из материалов следует, что в НБМ и в НЦБК знали о выводе капитала из ряда банков еще в ноябре 2013 г. Руководители этих ведомств подтвердили это и во время слушаний в парламенте. В 2013 г. о проблемах в BEM в парламенте говорил и тогдашний президент НБМ Дорин Дрэгуцану. Тогда он сказал, что BEM рискует лишиться лицензии из-за проблем с капитализацией, поэтому государству необходимо принять срочные меры для поддержки банка. На тот момент совокупный нормативный капитал банке снизился до 129 млн. леев при необходимом минимуме 200 млн. леев. Президент НБМ отмечал, что "проблемы BEM обусловлены безответственным менеджментом и выдачей плохих кредитов".
В одном из отчетов бывший сотрудник госорганов описывает схему осуществления дополнительной эмиссии акций BEM, когда доля государства в BEM уменьшилась с 56% до 33%. Уступку доли государства власти в ВЕМ тогда аргументировали тем, что новый инвестор обязался инвестировать в банк 1 млрд. леев, из которых 80 млн. леев - дополнительная эмиссия, 600 млн. - кредит и 300 млн. - в виде выкупа проблемных кредитов.
"Все началось с закрытой дополнительной эмиссии акций банка на 80,5 млн. леев, которая была осуществлена в августе 2013 г. Решение об этом было принято после ответов НБМ, минфина, которые отметили сложную ситуацию и невозможность государства вмешаться финансово с целью увеличения уставного капитала из собственных источников. Представители государства в совете BEM проголосовали за предложение эмиссии акций без участия государства, но с сохранением блокирующего пакета, изначально зная о подозрительном характере этой транзакции", - говорится в материалах.
Подписчиками на дополнительный выпуск акций стали компании, связанные с бизнесменом Иланом Шором. Это молдавские компании Sisteme Informaţionale Integrat (55,7 млн. леев), Klassica Asigurări (2,2 млн. леев), Calteco-Prim (3,7 млн. леев), Vladex Grup (3,8 млн. леев), британские Tintel Project LTD (3 млн. леев), Carmondean Development Limited (4 млн. леев), Wall Trend Limited (3,5 млн. леев), а также российская Garant Group (3,7 млн леев). Среди подписчиков эмиссии были также физические лица и работники BEM (всего на 900 тыс. леев).
"Проверили сведения и документы по данному выпуску акций и установили, что покупки этого пакета акций группой с сомнительными интересами на самом деле не было, поскольку с помощью сложных схем они были также оплачены активами BЕМ", - говорится в одном из отчетов бывшего госслужащего.
Спустя два месяца после эмиссии, BEM совместно с Banca Socială и Unibank стали активно осуществлять межбанковские размещения, которые на 1 ноября 2013 г. уже составили 3,9 млрд.
Группа компаний Илана Шора, как утверждается в материалах, состояла из 140 обществ, зарегистрированных на связанных с предпринимателем лиц или на футболистов принадлежащего ему футбольного клуба "Милсами". На 1 ноября 2013 г., то есть через два месяца после того, как доля государства в BEM уменьшилась, "группа Шора" получила в BEM кредиты на 3 млрд. леев.
"Обеспечение по кредитам было подозрительным - право поручительства, цессия, долговые инструменты, акции других банков, банковские депозиты и т.д. Группа Платона состояла из 26 компаний, которые получили кредиты на 1,2 млрд. леев, а обеспечены они были такими же сомнительными инструментами. Выдача этих кредитов не только производилась с нарушениями и сопровождалась ложной отчетностью, но и противоречила регламентам НБМ, что привело к неправильной отчетности и расчету совокупного нормативного капитала и идентификации лиц, афиллированных банку", - отмечается в отчетах.
Согласно материалам, обо всех указанных нарушениях в феврале 2014 г. были проинформированы президент Николае Тимофти, премьер Юрие Лянкэ, секретарь Высшего совета безопасности Алексей Барбанягрэ, спикер Игорь Корман, глава парламентской комиссии по безопасности Ион Бутмалай, генпрокурор Корнелиу Гурин и глава рабочей группы Александру Никита.
Государственные чиновники подтвердили информацию о том, что в 2013 году по запросу генпрокуратуры была создана секретная рабочая группа, призванная вести мониторинг ситуации на банковском рынке и особенно в "Banca de Economii". В нее входили сотрудники ряда ведомств, включая нацбанк и центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). Собранные материалы направлялись руководству страны. Из них следует, что власти заранее знали о взрывоопасной ситуации, а также о том, что доля государства в BEM была выкуплена за счет денег самого банка.
Один из высокопоставленных чиновников, который до 2014 года занимал высокий пост в госструктуре и согласился говорить только на условиях анонимности, подтвердил, что "о ситуации на банковском рынке и в конкретных банках постоянно информировали высокопоставленных чиновников вплоть до президента и премьера".
В то же время бывший премьер-министр Юрие Лянкэ заявил журналистам, что о создании рабочей группы не помнит: "Не могу вам подтвердить либо опровергнуть то, что 12 августа 2013 г. создавал группу. Просто не помню. Помню, что была создана комиссия, которая приняла решение по уменьшению капитала государства в BEM. О каких-то больших проблемах в банке до декабря 2013 г. не помню. У меня в памяти засела дата - декабрь 2013 г., когда президент НБМ сказал, что плохи дела в BEM".
Из материалов следует, что в НБМ и в НЦБК знали о выводе капитала из ряда банков еще в ноябре 2013 г. Руководители этих ведомств подтвердили это и во время слушаний в парламенте. В 2013 г. о проблемах в BEM в парламенте говорил и тогдашний президент НБМ Дорин Дрэгуцану. Тогда он сказал, что BEM рискует лишиться лицензии из-за проблем с капитализацией, поэтому государству необходимо принять срочные меры для поддержки банка. На тот момент совокупный нормативный капитал банке снизился до 129 млн. леев при необходимом минимуме 200 млн. леев. Президент НБМ отмечал, что "проблемы BEM обусловлены безответственным менеджментом и выдачей плохих кредитов".
В одном из отчетов бывший сотрудник госорганов описывает схему осуществления дополнительной эмиссии акций BEM, когда доля государства в BEM уменьшилась с 56% до 33%. Уступку доли государства власти в ВЕМ тогда аргументировали тем, что новый инвестор обязался инвестировать в банк 1 млрд. леев, из которых 80 млн. леев - дополнительная эмиссия, 600 млн. - кредит и 300 млн. - в виде выкупа проблемных кредитов.
"Все началось с закрытой дополнительной эмиссии акций банка на 80,5 млн. леев, которая была осуществлена в августе 2013 г. Решение об этом было принято после ответов НБМ, минфина, которые отметили сложную ситуацию и невозможность государства вмешаться финансово с целью увеличения уставного капитала из собственных источников. Представители государства в совете BEM проголосовали за предложение эмиссии акций без участия государства, но с сохранением блокирующего пакета, изначально зная о подозрительном характере этой транзакции", - говорится в материалах.
Подписчиками на дополнительный выпуск акций стали компании, связанные с бизнесменом Иланом Шором. Это молдавские компании Sisteme Informaţionale Integrat (55,7 млн. леев), Klassica Asigurări (2,2 млн. леев), Calteco-Prim (3,7 млн. леев), Vladex Grup (3,8 млн. леев), британские Tintel Project LTD (3 млн. леев), Carmondean Development Limited (4 млн. леев), Wall Trend Limited (3,5 млн. леев), а также российская Garant Group (3,7 млн леев). Среди подписчиков эмиссии были также физические лица и работники BEM (всего на 900 тыс. леев).
"Проверили сведения и документы по данному выпуску акций и установили, что покупки этого пакета акций группой с сомнительными интересами на самом деле не было, поскольку с помощью сложных схем они были также оплачены активами BЕМ", - говорится в одном из отчетов бывшего госслужащего.
Спустя два месяца после эмиссии, BEM совместно с Banca Socială и Unibank стали активно осуществлять межбанковские размещения, которые на 1 ноября 2013 г. уже составили 3,9 млрд.
Группа компаний Илана Шора, как утверждается в материалах, состояла из 140 обществ, зарегистрированных на связанных с предпринимателем лиц или на футболистов принадлежащего ему футбольного клуба "Милсами". На 1 ноября 2013 г., то есть через два месяца после того, как доля государства в BEM уменьшилась, "группа Шора" получила в BEM кредиты на 3 млрд. леев.
"Обеспечение по кредитам было подозрительным - право поручительства, цессия, долговые инструменты, акции других банков, банковские депозиты и т.д. Группа Платона состояла из 26 компаний, которые получили кредиты на 1,2 млрд. леев, а обеспечены они были такими же сомнительными инструментами. Выдача этих кредитов не только производилась с нарушениями и сопровождалась ложной отчетностью, но и противоречила регламентам НБМ, что привело к неправильной отчетности и расчету совокупного нормативного капитала и идентификации лиц, афиллированных банку", - отмечается в отчетах.
Согласно материалам, обо всех указанных нарушениях в феврале 2014 г. были проинформированы президент Николае Тимофти, премьер Юрие Лянкэ, секретарь Высшего совета безопасности Алексей Барбанягрэ, спикер Игорь Корман, глава парламентской комиссии по безопасности Ион Бутмалай, генпрокурор Корнелиу Гурин и глава рабочей группы Александру Никита.
Новости по теме
- Сегодня, 17:32
- Сегодня, 17:20
- Сегодня, 15:09
- Сегодня, 15:08
- Сегодня, 11:49
- Сегодня, 11:33
- Сегодня, 11:31
- Сегодня, 10:05
- Сегодня, 06:54
- Сегодня, 06:09
Комментарии (2) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 17:32
- Сегодня, 17:20
- Сегодня, 15:09
- Сегодня, 15:08
- Сегодня, 11:49
- Сегодня, 11:33
- Сегодня, 11:31
- Сегодня, 10:05
- Сегодня, 06:54
- Сегодня, 06:09
îm pare f.rău că nu sunt trași la răspundere penală și mai alesȘOR care a făcut atîtea prostii și nea sărăcit ȚARA.COPIII,PE NOI TOȚI,neau aruncat un oc ei cred că lumea nu înțelege nimic de ce DOAMNE ȚII PE PĂMINT AȘA PERSOANE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mie imi pare ft rau pentru ca eu ca cetatean simplu is nevoit sa plec din tara din cauza saraciei la care ne-au adus hotii de la guvernare ori ei nu inteleg ca degraba si ei vor fi nevoiti sa fuga din xauza altor concetateni care le-au ajuns cutitul la os si nu mai pot rabda banditizmul de la carma tarii