Закон

С Лучинского снято обвинение в причастности к банковскому мошенничеству

14.09.2020, 17:46
{С Лучинского снято обвинение в причастности к банковскому мошенничеству } Молдавские Ведомости
С нескольких акционеров коммерческого банка Unibank снято обвинение в причастности к банковскому мошенничеству. Об этом сообщили в понедельник агентству "ИНФОТАГ в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, речь идет о бывшем президенте РМ Петре Лучинском и еще пяти акционерах банка. Их имена не называются.

"Год назад шестерым акционерам Unibank было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах организованной преступной группы. После тщательного изучения доказательств Антикоррупционная прокуратура пришла к выводу, что действия соответствующих лиц не соответствуют признакам вменяемых преступлений", - отмечается в сообщении.

В частности, в результате многочисленных мероприятий уголовного преследования, очных ставок между обвиняемыми / подозреваемыми и свидетелями, специальных следственных мероприятий было установлено, что "действия подсудимых не содержали обязательного элемента преступления, а именно прямого намерения достичь преступной цели, преследуемой организованной преступной группой в целях получения материальной выгоды".

"Уголовное расследование по эпизоду Unibank в контексте банковского мошенничества продолжается, и прокуратура будет информировать общественность о ходе расследования", - говорится в сообщении.